股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-034 公司《2023 年半年度报告》及摘要（A 股），通过信息披露指定 媒体同步披露；公司《2023 年中期业绩公告》（H 股），通过香港联 合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。 中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第六届董事会第二十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形 式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材 料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董 事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事4人；公司监事会成 员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-036 中远海运控股股份有限公司 2023 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年中期利润分派方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.51 元（含税）；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十 七次会议分别审议并一致通过了本次利润分配方案。董事会、监事会均同意将该 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 根据中远海运控股股份有限公司（简称"中远海控"或"公司"）2023 年 半年度报告（未经审计），公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利 润约人民币 165.61 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日母公司报表未分配利润约人民 币 203.8 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-040 中远海运控股股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第一次公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2023 年 5 月 25 日，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海 控"、"公司"）2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会分别批准了《关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》、《关于给予董事会回购公司H 股股份一般性授 权的议案》，授权公司董事会以公司自筹资金回购不超过该决议案获公司 2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 H 股类别股东大会及 2023 年第一 次 A 股类别股东大会通过时公司已发行 A 股总数 10%的 A 股股份及 H 股 总数 10%的 H 股股份，并具体办理 A 股、H 股回购相关事宜。详见公司于 2023 年 5 月 26 日通过信息披露指定媒体披露的《2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-037 中远海运控股股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日提交 披露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的业绩和经营情况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日（周二）15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 网络互动。 三、参加人员 一、说明会类型 本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:00-16:30； （二）会议召开方式：上证路演中心（网址：http://roadshow.s ...

中远海运控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十七次会议部分审议事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和中远海运控股股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作 为独立董事，对公司第六届董事会第二十七次会议的议案进行了认真 审议，对部分审议事项发表独立意见如下： 一、关于《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有 限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》（简称"《财务公司 半年度风险持续评估报告》"） 独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨同意该项议案，并发 表独立意见如下： 1、财务公司作为非银行金融机构，接受中国人民银行和国家金 融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）的业务指导和日 常监管。公司建立了较为完整合理的内控制度，对《金融财务服务协 议》项下与财务公司进行的日常关联交易风险进行了评估，公司与财 务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。 2、《财务公司 2023 年半年度风险持续评估报告》充分反映了财 务公司的经营资质、业务和风险状况，未发现其风险管理 ...

法律意见书 北京市通商律师事务所 关于 中远海运控股股份有限公司股票期权激励 计划注销已到期未行权股票期权的 通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 通商標示事務所 China World Office 2. No. 1 Jianguomenwal Avenue. Beiling 100004. China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划注销已到期未行权股票期权的 法律意见书 致:中远海运控股股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受中远海运控股股份有限公 司(以下简称"公司"或"中远海控")的委托,就《中远海运控股股份有限公 司股票期权激励计划(二次修订稿)》(以下简称"《激励计划》")所涉注销已到 期未行权股票期权(以下简称"本次注销")的相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-035 中远海运控股股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第六届监事会第十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形式 在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料 等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 上海证券交易所相关规定的要求及《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定。 （2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定， 内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和中远海运控股股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公 司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对拟提交公司第六届董事会第二 十七次会议审议的关于《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集 团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》的议案相关 材料进行了事先审查和研究，发表事前认可意见如下： 中远海运控股股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第二十七次会议部分审议事项的事前认可意见 经审查，同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十七次会议 审议；公司董事会对上述涉及关联交易事项进行审议时，关联董事应 当回避表决。 中远海运控股股份有限公司独立董事 吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨 2023 年 8 月 29 日 ...

财务表现 - 第一季度营业收入为473.53亿元人民币，同比下降55.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为71.27亿元人民币，同比下降74.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为61.53亿元人民币，同比下降90.16%[5] - 基本每股收益为0.44元，同比下降74.57%[5] - 稀释每股收益为0.44元，同比下降74.42%[5] - 加权平均净资产收益率为3.50%，较上年同期减少15.21个百分点[5] - 总资产为5009.55亿元人民币，较上年末下降2.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2066.21亿元人民币，较上年末增长3.01%[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为562,671股，其中前十名股东持股情况显示，中国远洋运输有限公司持股数量最多，达到5,924,873,037股，持股比例为36.81%[11] - 公司前十名无限售条件股东持股情况显示，中国远洋运输有限公司持有5,924,873,037股人民币普通股，为最大持股数量[11] - 中国远洋海运集团有限公司直接及间接持有公司股份共计6,855,441,897股，约占公司截至2023年3月31日总股本的42.59%[13] 航运业务 - 本集团集装箱航运业务的货运量为5,452,920标准箱，较上年同期下降11.50%[14] - 跨太平洋航线货运量下降18.83%，亚欧航线下降13.48%，亚洲区内下降7.75%，其他国际下降5.05%，中国大陆下降11.95%[14] - 本集团航线收入下降65.83%（跨太平洋）、66.71%（亚欧）、49.18%（亚洲区内）、43.71%（其他国际）、5.79%（中国大陆）[14] - 本集团集装箱航运业务收入（人民币）同比下降58.15亿[15] - 本集团集装箱航运业务息税前利润率下降17.76个百分点[15] - 本集团集装箱航运业务净利润同比下降25.54亿[15] - 本集团集装箱航运业务收入（折算美元）同比下降9.71亿[16] - 本集团集装箱航运业务息税前利润同比下降4.87亿[16] - 本集团集装箱航运业务净利润同比下降4.11亿[16] 资产状况 - 流动资产合计为246,562,027,557.97元，较上一期下降了5.58%[18] - 公司应付账款为104,765,887,722.16元，较上一季度下降1.09%[19] - 公司非流动负债合计为96,884,121,208.43元，较上一季度下降1.92%[20] - 2023年第一季度公司固定资产总额为102,713,944,049.86元，较上一季度增长0.65%[19] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流入总额为52,776,881,518.75元[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5,921,622,383.15元[22] - 基本每股收益为0.44元/股[22] - 第一季度经营活动现金流出小计为46,623,906,549.18和43,846,193,199.96，净额为6,152,974,969.57和62,539,001,113.46[23] - 投资活动现金流出小计为10,559,515,848.29和822,980,183.90，净额为-10,085,093,358.51和-330,696,590.69[23] - 筹资活动现金流出小计为9,863,565,619.16和6,156,056,702.64，净额为-7,276,141,241.92和-3,840,880,321.25[23] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2361.44亿人民币，较上一季度2223.07亿人民币有所增长[24] 其他 - 2023年第一季度营业收入为443,855,714.09元，较去年同期大幅增长[26] - 财务费用为147,342,428.00元，较去年同期有显著变化[26] - 投资收益达到595,393,448.48元，为公司带来可观收益[26] - 净利润为443,855,714.09元，较去年同期大幅增长[26] - 综合收益总额为430,917,553.30元，较去年同期有显著增长[27] - 经营活动现金流出小计为870,205,256.87元，较去年同期有较大变化[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-841,978,850.55元，公司现金流状况有所下滑[27] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为5,304,309,987.02[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-228,774,817.10[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为-6,375,081,523.07[28]

公司业绩 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,095.95亿元[4] - 公司2022年末期应派发现金红利人民币223.72亿元，2022年度共计派发现金红利人民币547.22亿元[4] - 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险[5] - 公司2022年营业收入为391,058,496,607.18元，比上年同期增长17.19%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为109,594,742,014.79元，比上年同期增长22.66%[18] - 公司2022年实现息税前利润（EBIT）1,707.78亿元，同比增长29.77%[24] - 公司实现税前利润总额1,670.97亿元，同比增长30.54%[24] - 公司实现净利润1,313.38亿元，同比增长26.40%[24] - 公司资产负债率降至50.46%，较期初下降6.22个百分点[24] 公司发展 - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为1,095.95亿元[34] - 公司目前设有覆盖全球的集装箱航运销售、服务网点近700个，共经营287条国际航线，合计挂靠全球约140个国家和地区的576个港口[33] - 公司双品牌所在海洋联盟顺利发布了DAY6航线产品，升级8条航线，新增3条航线，合计42条航线、443万TEU运力[33] - 公司2022年营业收入为391,058,496,607.18元，同比增长17.19%[35] - 公司2022年营业成本为217,991,201,245.59元，同比增长13.22%[35] 公司战略 - 公司将加快转型升级，实现绿色低碳发展创新突破，持续完善自身绿色低碳转型发展战略的顶层设计[27] - 公司将落实成本管控，多点发力提升运营效率，采取扎实举措，加大对于箱管成本、燃油采购成本、货物运输成本等经营成本的管控力度[27] - 公司将积极应对全球经贸变局，加快推进主业转型升级，努力为千行百业提供低碳、智能、可靠的集装箱物流供应链解决方案[27] 公司风险 - 全球宏观经济复苏缓慢，可能影响物流需求增长[69] - 全球宏观经济的不稳定性和不平衡性可能带来风险[69] - 全球政治形势持续变化，可能对公司全球化经营产生影响[70]