证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-008 重要内容提示： ●每股分配金额和转增比例：每股派发现金股利0.45元（含税）；向全体股 东每10股以资本公积转增4.5股，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额,并将在相关公 告中披露。 一、利润分配方案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 211,202,536.23 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利 润分配、资本公积转增股本方案如下： 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 二零二四年三月 华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 根据安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"） 第四届董事会第八次、第二十五次、第二十六次、第二十七次会议及 2022 年第 二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会 会议决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔 2023〕2368 号）的同意注册，公司向特定对象发行 33,600,000 股人民币普 通股 A 股股票，发行价格为 37.02 元/股，募集资金总额为人民币 124,387.20 万 元，扣除相关发行费用〔（不含增值税）1,684.13 万元后，募集资金净额为人民币 122,703.07 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月 24 日到账。中证天通会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 27 日出具了《安徽安孚电池科技股 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014年01月02日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | | 首席合伙人 | 张先云 | 2022年末合伙人数量 46人 | | 2022年末执业人员 | 注册会计师 | 228人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76人 | | 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 38,882.53万元 | | | 审计业务收入 | 21,937.07万元 | | | 证券业务收入 | 3,78 ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽安孚电池科技股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21120009 号-3 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东： 我们接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了安孚科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2024）证审字 21120009 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告【2022】26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理（2023 年 12 月修订）》等有关规定，安孚科技编制了本专项说明 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为安 徽安孚电池科技股份有限公司独立董事，我们勤勉尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 方福前，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特 聘教授，博士生导师。现任合肥百货大楼集体股份有限公司（000417）、亚翔系 统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）独立董事。 陈国欣，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士， 教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任 教、高升控股独立董事、南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究 院高级顾问，全国审计资格 ...

（二）募集资金使用和结余情况 华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽安 孚电池科技股份有限公司（（以下简称（"安孚科技"、（"公司"或（"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、（ 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及（ 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 关于同意 安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2368 号）的同意注册，公司向特定对象发行 33,600,000 股人民币普通 股 A 股股票，发行价格为 37.02 元/股，募集资金总额为人民币 124 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-013 为完善安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理体 系，降低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责可能引致 的风险，促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董 事、监事和高级管理人员购买责任保险。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。现将责 任保险具体方案公告如下： 1.投保人：安徽安孚电池科技股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体与以保险公司协 商确定的范围为准） 3.累计责任限额：5,000 万元人民币 4.保费支出：不超过 25 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准） 5．保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于为公司董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 宁波亚锦电子科技股份有限公司 的专项审核报告 目 录 安徽安孚电池科技股份有限公司关于宁波亚 锦电子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺 1-2 实现情况说明的专项审核报告 安徽安孚电池科技股份有限公司关于宁波亚 锦电子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺 1-3 实现情况的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于宁波亚锦电子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 中证天通(2024) 证审字 21120009 号-2 2023 年度 业绩承诺实现情况说明 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"安 浮科技"）2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的安孚科技《关于股东对公司宁波亚锦电 子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承 诺实现情况说明"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-009 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了确保公司经营发展，提高子公司贷款办理效率，结合公司及子公司目前 经营情况、授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为控股子公司安孚能源、 南孚电池、南孚新能源等向银行申请共计不超过 30 亿元人民币授信额度提供连 带责任保证。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。 二、被担保人基本情况 1、安徽安孚能源科技有限公司 统一社会信用代码：91340124MA8NBMX293 重要内容提示: ●被担保人名称：安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）、 福建南平南孚电池有限公司（以下简称"南孚电池"）、福建南平南孚新能源有 限公司（以下简称"南孚新能源"）、深圳鲸孚科技有限公司（以下简称"深圳 鲸孚"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担 ...