甘李药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年九月 1 甘李药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 甘李药业股份有限公司 序号 会议事项 一 宣布会议开始 二 致欢迎辞 三 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师 四 主持人提议监票人、计票人与记录人 五 提示投票表决方式 六 股东逐项审议议案： 非累积投票议案 1 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资 金的议案 七 股东发言 八 董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 九 股东/股东代表填写表决票 十 休会，监票人、计票人统计现场投票结果 十一 主持人宣布现场表决结果 十二 宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议 十三 见证律师宣读法律意见书 2 甘李药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | | | 3 甘李药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：甘忠如 2023 年 9 月 11 日 2023 年第二次临时股东大会 材料之一 甘李药业股份有限公司 关于公司首次公开发行股 ...

中信证券股份有限公司 关于 甘李药业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 录 目 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 3 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 11 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 14 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 15 | | | 一、对本次证券发行的推荐结论 15 | | | 二、本次证券发行决策程序 15 | | | 三、发行人符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件 16 | | | 四、发行人符合《管理办法》规定的相关条件 16 | | | 五、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 | | | 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 ...

股票简称：甘李药业 股票代码：603087 甘李药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 甘李药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

中信证券股份有限公司 关于 甘李药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 甘李药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《甘李药业股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 甘李药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司名称： | 甘李药业股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- ...

甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日在上海证券 交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《甘李药业 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项进行更新，具体内容详见公司同日在上交 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《甘李药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已于 2023 年 6 月 19 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1284 号）。公司将在规定期限内办理本次向特定对 象发行股票的相关事项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-077 甘李药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请文 ...

财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入12.30亿元，同比增长47.31%[2][16] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元[2][18] - 公司2023年上半年研发投入达31,818.01万元，占销售收入的25.87%[4][39] - 公司2023年上半年营业总收入为1,229,765,113.65元，较去年同期增长47.2%[113] 业绩总结 - 公司国内胰岛素制剂产品销量较上年同期实现翻倍增长[2][32] - 公司在2023年上半年国内销售收入较上年同期有大幅增长[32] - 公司海外销售收入较上年同期大幅增长[32] - 公司2023年上半年净利润为134,155,204.91元，较去年同期增长67.9%[113] 研发和产品 - 公司自主研发的多款新药已进入海内外临床阶段[4][36] - 公司研发出多款第三代胰岛素类似物产品，覆盖长效、速效、预混三个胰岛素功能细分市场[33] - 公司自主研发的口服DPP-4酶抑制剂磷酸西格列汀片在2021年全国二级及以上医院销售额达15.12亿元，市场前景广阔[30] 公司治理 - 公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他主要股东出具了《关于避免和减少关联交易的承诺函》，承诺确保公司的业务独立、资产完整[91] - 公司2021年股票期权激励计划中，公司承诺不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助[92] - 公司2022年限制性股票激励计划中，激励对象若因信息披露文件存在虚假记载导致不符合授予权益安排，应将所获得的全部利益返还公司[92]

甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-074 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

中信证券股份有限公司 关于甘李药业股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为甘李 药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对甘李药业首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]1075 号"文《关于核准甘李 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32 元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币 104,329,536.23 ...

甘李药业股份有限公司独立董事 经审查，我们认为：该专项报告真实完整地反映了公司募集资金存放、使用、 管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规的规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实地反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。我们同意公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用 情况专项报告。 二、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充 流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，履行了相应的审批程序，是根 据公司实际建设情况及项目的资金使用情况，作出的审慎决定，有利于提高募集 资金使用效率，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本 事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。同意此议案，并同意提交公司股东 大会 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-072 甘李药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告披露如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验 资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 2,080,202,294.36 元，其中，以前年度使用募集资金 2,080,201,294.36 元，本年度使用 1,000.00 元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）6,224,573.85 ...