公司业绩 - 2025年第一季度营业收入为8.06亿元，同比增长1.03% [1] - 2025年第一季度净利润为6763.82万元，同比下降24.79% [1]

担保情况 - 海通国际对大福海运担保预计金额1308.375万美元[3][7] - 2025年4月1日公司及子公司对大福海运担保余额3750万美元[3] - 2025年公司及控股子公司拟为子公司新增担保不超2.80亿美元和1.50亿元人民币[8] - 履约保函一预计保证金额671.175万美元[15] - 履约保函二预计保证金额637.20万美元[16] - 2025年4月1日公司及控股子公司对合并报表内子公司担保余额190741.90万元，占比46.30%[18] 业绩数据 - 2024年大福海运总资产44528.40万元，净资产8440.95万元，净利润2569.12万元[11] - 2023年大福海运总资产49450.46万元，净资产5758.40万元，净利润28.95万元[11] 其他信息 - 2024年12月31日大福海运资产负债率超70%[4] - 海通国际持有大福海运100.00%股权[9]

回购注销原因及决策 - 公司因部分激励对象离职不再具备资格 决定回购注销2023年和2024年激励计划中合计53 072万股限制性股票 其中2023年激励计划首次授予部分注销2 072万股 2024年激励计划首次授予部分注销26 00万股 预留授予部分注销25 00万股 [2] - 该决策于2025年2月18日经第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 并于2025年2月19日披露相关公告 [3] 2023年激励计划回购详情 - 涉及1名首次授予激励对象因离职被注销2 072万股 注销后首次授予部分剩余未解除限售股票为323 232万股 预留授予部分剩余52 836万股 [4][5] - 回购依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [4] 2024年激励计划回购详情 - 涉及6名激励对象（首次授予4名 预留授予2名）因离职被注销合计51 00万股 其中首次授予部分注销26 00万股 预留授予部分注销25 00万股 [6] - 注销后首次授予部分剩余未解除限售股票为742 50万股 预留授予部分剩余168 00万股 [6] - 回购依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 [6] 回购实施安排及影响 - 公司已在中登公司开设回购专用账户 预计2025年4月14日完成注销 后续将办理工商变更登记 [7] - 北京市康达律师事务所出具法律意见 认为本次回购符合《公司法》《证券法》及股权激励相关规定 [7]

2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0073 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-027 福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,932,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.3938 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投 ...

回购情况 - 公司拟回购注销53.072万股限制性股票，含2023年2.072万股、2024年51万股[2] - 2023年因1人离职回购，完成后首授剩323.232万股，预留剩52.836万股[4][5] - 2024年因6人离职回购，完成后首授剩742.50万股，预留剩168.00万股[6][7] 时间安排 - 2025年2月18日董事会和监事会审议通过回购议案[3] - 预计2025年4月14日完成回购，后续办工商变更[8] 股份变化 - 回购后有限售条件股份减至643,272,492股，无限售条件股份不变[8] 合规说明 - 回购决策程序和信息披露合规，不损害权益[10] - 律所认为回购事宜合规，不损公司及股东利益[11]

高级管理人员减持计划 - 高级管理人员黄甜甜女士持有公司股份988,000股，占总股本比例为0.1078% [2] - 减持计划实施前，黄甜甜女士未通过集中竞价方式减持公司股份 [2] - 减持计划提前终止，公司于2025年4月7日收到黄甜甜女士的终止告知函 [2][7] 减持计划实施结果 - 减持计划实际实施情况与此前披露一致，未发生减持行为 [5] - 减持时间区间内未实施减持，且未承诺最低减持数量（比例） [5][6] - 减持计划提前终止，黄甜甜女士自愿终止减持 [7] 减持主体基本情况 - 减持主体黄甜甜女士无一致行动人 [4] - 股份来源包括股权激励授予及资本公积金转增股本 [3]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-025 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，福建海通发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会秘书黄甜甜女士持有公司股份 988,000 股，占 公司总股本比例为 0.1078%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，黄甜甜女士尚未通过集 中竞价方式减持公司股份。公司于 2025 年 4 月 7 日收到黄甜甜女士《关于股份 减持计划提前终止的告知函》，黄甜甜女士自愿提前终止本次减持计划。 | 股东名称 | 黄甜甜 | | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 | | | 直接持股 □是 √否 5%以上股东 | | | 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 | | | 其他：无 | | 持股数量 | 股 988,000 | | 持股比例 | 0.1078% | | 当前持股股份来源 | 其他方式取得：988,000 股 | | 一、减持主体减持前基本情况 | | --- | 注：上述"其他方式取得"主要系股权激励授予及资本公积金转增股本所得。 1 福建海通发展股份 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月15日15:00-16:00通过"价值在线"平台举办2024年度业绩说明会，采用视频录播结合网络文字互动形式 [3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动，并在2025年4月15日前提交会前提问 [2][6] 参会人员 - 董事长曾而斌先生、副董事长兼总经理郑玉芳女士、董事兼财务总监刘国勇先生、董事会秘书黄甜甜女士及独立董事翁国雄先生将出席（特殊情况可能调整） [4][5] 信息披露与沟通 - 公司已披露2024年年度报告及摘要，说明会旨在进一步解读经营业绩和发展战略 [3] - 会后投资者可通过"价值在线"或"易董app"查看说明会内容回顾 [7] 联系方式 - 董事会秘书黄甜甜为咨询联系人，提供电话0591-88086357及邮箱ir@fz-highton.com [7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月15日15:00-16:00通过价值在线平台以视频录播结合网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流并提前提交问题 [1][2] 参会人员 - 董事长曾而斌、副董事长兼总经理郑玉芳等核心管理层将出席 [2] - 财务总监刘国勇及董事会秘书黄甜甜将参与业绩解读 [2] 信息披露与沟通 - 公司已披露2024年年度报告及摘要供投资者查阅 [1] - 说明会内容将在会后通过价值在线平台及易董APP公开 [2] 投资者参与方式 - 问题征集截止时间为2025年4月15日 [1] - 互动交流需通过https://eseb.cn/1n7kk7wUnKw专属链接接入 [2]