上海保隆汽车科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 项目合伙人张玮女士，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司 审计，2008 年开始在大信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服 务，近三年签署过上海保 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、增加注册资本的情况说明 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予股票期权第二个 行权期及预留授予第一个行权期、第二个行权期于 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日共计行权且完成股份过户登记 18,600 股，《公司 2023 年限制性股票与 股票期权激励计划》授予股票期权第一个行权期于 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 3 月 31 日共计行权且完 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2025 年 5 月 21 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事， ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.51 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 142,406,316.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）； 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款，其中股票回购专项贷 款资金不超过回购股票总金额的 90%。截至本公告日，上海保隆汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）已经取得了中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷 款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，其提供的贷款资金不超过人 民币 18,000 万元（含），贷款用途为回购公司股票，贷款期限为 3 年。具体贷款 事宜将以双方签订的贷款合同为准。 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。 回购股份价格：不超过人民币 59.00 元/股（含），该回购 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保总额的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则指引第１号— —规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科技 2025 年度为子公司提供担保 总额事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第 二十三次会议分别审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保总额的议案》， 此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 为满足上海保隆汽车科技股份有限公司合并报表范围内子公司业务板块日 常经营和资金需求，提高经营和融资效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能 力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司2025年度拟对合并报表范围内下属子 公司提供担保的总额不超过45亿元人民币。 （二）本次担保事项需履行 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03060 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京250D6SXMDW WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing. China. 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-03060 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年关联交易情况及 2025 年关联交易计划的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则指引第１号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关法规规章的要求，就保隆科技 2024 年关联交易情况及 2025 年关联交 易计划事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月28日召开了第七届独立董事第五次专门会议，会议以同意3 票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度关联交易情况 及2025年度关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第二十四次会议，对《关于公司2024 年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的议案》进行了 ...