公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入20.98亿元，同比增长13.85% [2] - 年初至报告期末累计营业收入达60.48亿元，同比增长20.32% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6326.21万元，同比下降36.92% [3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3370.65万元，同比下降62.95% [3] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比下降20.35% [3][4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元，同比下降36.95% [3][4] - 年初至报告期末利润总额为3.38亿元，同比下降0.95% [3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比下降5.21% [3] 公司资产与股东权益状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产达120.95亿元，较上年度末增长11.91% [3][4] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为32.64亿元，较上年度末增长2.09% [3][4] 行业市场环境分析 - 国内汽车市场价格战加剧，导致公司国内市场毛利率相对较低 [3] - 整体毛利率下降以及非经常性损益变化是影响净利润水平的主要原因 [3] - 公司盈利表现受市场环境影响较为明显 [4]

机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有8个机构投资者持有保隆科技A股股份，合计持股量为1788.43万股，占公司总股本的8.37% [1] - 机构投资者包括国投招商先进制造产业投资基金二期、香港中央结算有限公司、华夏核心制造混合型证券投资基金等 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了2.96个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，为金信深圳成长混合A和鹏华汽车产业混合发起式A，持股增加占比达0.10% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，为南方中证1000ETF，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计3个，包括华夏核心制造混合A、华富时代锐选混合A和博远增强回报债券A [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计194个，主要包括信澳匠心臻选两年持有期混合、东方新能源汽车主题混合等 [2] 社保基金持股变动 - 本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，为广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第七届第二十九次董事会会议 [1] - 会议审议了关于选举公司第八届董事会独立董事的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为汽车OEM占比77.6%，汽车AM占比19.0%，其他业务占比2.31%，非汽车产品占比1.09% [1] - 公司业务高度集中于汽车行业，汽车相关业务（OEM+AM）合计占比高达96.6% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为84亿元 [1]

公司董事会换届提名 - 公司董事会同意提名张祖秋、陈洪凌、王胜全、王嘉陵、杜硕为第八届董事会非独立董事（不含职工代表董事）[1] - 公司董事会同意提名刘启明、叶建木、徐宏为第八届董事会独立董事 [1] - 相关公告于10月29日晚间发布 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入2,097,848,72721元，同比增长1385% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为63,262,10808元，同比下降3692% [2]

激励计划时间线 - 2023年8月28日召开董事会和监事会会议审议激励计划议案[3] - 2023年8月30日至9月8日对激励对象名单进行内部公示[4] - 2023年9月14日召开股东大会审议通过激励计划议案[5] 调整与注销情况 - 2024年5月29日调整激励计划股票期权行权价格[6] - 2024年8月15日注销部分股票期权，确认第一个行权期行权条件成就[6] - 2024年10月8日确认限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[8] - 2025年5月28日调整行权价格，回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权[8] 本次注销情况 - 2025年10月28日拟注销1,848,822份已获授未行权股票期权[3] - 因260人未行权致1,848,822份股票期权应注销[9] - 本次股票期权注销对财务和经营无实质影响[10]

上海精诚磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 上海精诚磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司注销 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 精诚磐明法字(2025)第 SHE2023054-8 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海精诚磐明律师事务所(下称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(下称 "公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、行政法规、中 国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》 (即经公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》，以下简称《激励计划》)的有关规定， ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金13.9亿元，净额13.7707254718亿元[1][2] - 截至2025年10月28日，募集资金项目累计使用7.653524亿元，专户余额3.501152亿元[5] 资金使用安排 - 2024年12月3日使用不超过4亿闲置资金补流已归还，12月30日3亿未到期[3][4] - 公司拟用不超3亿闲置资金临时补流，期限不超12个月[7] 项目投入进度 - 空气悬架系统智能制造扩能项目已使用4.103524亿元，进度39.65%[6] - 补充流动资金项目已使用3.55亿元，进度100%[6]

董事会选举 - 2025年10月28日召开会议审议选举第八届董事会董事议案[3] - 议案提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制[4] - 股东会选8位董事与职代会选1名职工代表董事组成第八届董事会，任期三年[4] 董事提名 - 张祖秋等5人被提名为非独立董事（不含职工代表董事）[3] - 刘启明等3人被提名为独立董事[3] 董事资质 - 提名委员会审查认为候选人具备任职资格和能力[5][6] - 叶建木发表论文多，主持科研项目，获多项科技奖[12] - 徐宏发表论文，部分成果获省部级领导肯定[14]

公司治理制度修订 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》[3] - 拟修订部分治理制度，制定部分新治理制度，共涉及26项制度[6] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交股东会审议，其余自董事会审议通过生效[7] 股东相关规定 - 股东会授权董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[15] 公司资本与股份 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等五种[12] - 公司为增资发行新股，股东一般无优先认购权[12] - 股东依据股份份额获股利和其他利益分配[13] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[18] - 特定交易达到标准之一、特定情形下需召开临时股东会[18][19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈[19] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[33] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事通过[34] - 董事会设置审计、提名等专门委员会，提案提交董事会审议[38] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[36] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名，会计专业人士任召集人[39] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 高级管理人员相关 - 公司总经理、副总经理等为高级管理人员[42] 财务相关 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[45] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[45] 其他 - 公司控股股东、实际控制人有多项权益规定[17] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[45]