募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）募集 资金的管理和使用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用 效率，维护全体股东的合法权益并最大限度地保障投资者的利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、上市后配股、增发等）、发行可转换公司债券或根据法律、 法规规定其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金；本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分；本制度所称募集资金投资项目是指全部或 部分以募集资金作为资金来源的项目等。本制度不适用于公司为 实施股权激励计划所募集的资金监管。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 总裁任职 第四条 公司设总裁一名，根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘， 对董事会负责。 董事可受聘兼任总裁、副总裁等高级管理人员，但兼任的董事人数 不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。总裁的任免应履行法定程序并 予以公告。 1 第一条 为明确佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）总裁、副 总裁等高级管理人员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）和《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则， 以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》），制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总裁、副总裁等高级管理人员。 第三条 总裁、副总裁等高级管理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司 的企业文化。 第三章 职责 2 第六条 《公司法》规定的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下称中 国证监会）等公司股票上市地证券监管 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为确保佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理 （以下称"ESG"）的管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《佛山市海天调味食品股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有 限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等相关 规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立战略与可持续发展委员 会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规 定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由不少于3名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会选 举产生。 第 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2 （一） 公司或其附属公司购入或出售资产，包括视作出售事项； （二） 公司或其附属公司授出、接受、行使、转让或终止一项选择 权，以购入或出售资产，又或认购证券（若按原来签订的协 议条款终止 一项选择权，而公司及其附属公司对终止一事 并 无酌情权，则终止选择权并不属一项交易）；或公司或其附 属公司决定不行使选择权，以购入或出售资产，又或认购证 券； （三） 签订或终止融资租赁或营运租赁或分租； （四） 作出赔偿保证，或提供或接受财务资助。财务资助包括授予 信贷、借出款项，或就贷款作出赔偿保证、担保或抵押； （五） 订立协议或安排以成立任何形式的合营公司（如以合伙或以 公司成立）或进行任何其他形式的合营安排； （六） 发行公司或其附属公司的新证券，包括包销或分包销证券发 行； （七） 提供、接受或共用服务； （八） 购入或提供原材料、半制成品及制成品。 第四条 本办法所指的关联人包括符合《上交所上市规则》定义的关联法人 （或者其他组织）和关联自然人以及符合《香港上市规则》第14A章 定义的关连人士。 第五条 根据《上交所上市规则》，具有以下情形之一的法人（或其他组织）， 为公司的 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | | | 第一章 总则 公司以发起设立方式由原有限责任公司佛山市海天调味食品有 限公司整体变更而成；在佛山市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码:91440600722448755D。 第三条 公司于 2014 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下称 中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,485 万股，于 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所上市。 公司经香港联合交易所有限公司批准并经中国证监会备案，在 香港发行 279,031,700 股 H 股（行使超额配股权之前），于 2025 年6月19日在香港联合交易所有限公司（以下称"香港联交所"） 上市。 第四条 公司注册名称：佛山市海天调味食品股份有限公司 英文名称：Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 第五条 公司住所：佛山市文沙路 16 号 邮政编码：528000 3 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司或本公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本办法执行。 会计师事务所选聘制度 （2025 年 9 月修订） 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件和公司股票上市地证券监管规则，及《公司章程》的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含续聘、改聘，下同），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。 （三） 根据需要对拟聘会计师事务所调研； （四） 负责对已聘任的会计师事务所《审计业务约定书》履行情 况的监督检查工作； （五） 负责与选聘会计师事务所工作有关的统计、汇总、分析和 上报工作； （六） 处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项和其他事项。 第八条 选聘会计师事务所 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 1 第一条 为加强佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进 公司规范运作和持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施 的，旨在实现控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。 第三条 公司内部控制制度的目的： （一） 遵守国家法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管规则 及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三） 确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公 平； （四） 确保公司行为合法合规。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日 内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应 当说明理由并公告。 第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上 市地证券监管规则和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出 同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 2 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称《香 ...

独立董事行使第一款第（一）项至第（三）项所列职权的，公司 应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情 况和理由。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称独立董事专门会议），并于会议召开前三个工作日通知全体 独立董事。经全体独立董事一致同意，可以豁免提前发出独立董 事专门会议通知的要求。公司应做好相关材料留存及相应记录。 半数以上独立董事要求召开独立董事专门会议的，公司应当予以 配合。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一） 会议召开时间、地点、方式； （二） 会议需要讨论的议题； （三） 会议通知的日期。 第六条 会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增 加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体独立董事的认可 并做好相应记录。 第七条 公司每年至少应召开一次独立董事专门会议。 第八条 独立董事专门会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相 结合等方式召开。 第九条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第十条 独立董事原 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在选定的信息披露刊物 或上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站上正式公开。 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、公司章程 及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，未经公司董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕 信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及 ...