公司治理变动 - 董事文志州因内部治理结构调整辞去第六届董事会董事职务 辞职报告于2025年9月25日送达董事会并生效 [1] - 同日公司职工代表大会选举文志州为第六届董事会职工代表董事 与股东大会选举的非职工代表董事共同组成董事会 任期至第六届董事会届满 [1] - 董事会会议审议通过确定董事兼总裁管江华为公司法定代表人 任期至第六届董事会任期届满 [1]

公司治理变动 - 海天味业于9月25日晚间公告选举文志州为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 公司第六届第九次董事会会议于2025年9月25日在佛山市禅城区文沙路21号之一公司会议室以现场结合通讯的方式召开[1] - 会议审议《关于确定公司法定代表人的议案》等文件[1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元[1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态[1]

法定代表人变更 - 2025年9月25日会议确定管江华任法定代表人[1] - 管江华任期至第六届董事会任期届满[1] - 公司将尽快完成法定代表人工商变更[1]

业绩总结 - 2024年公司归属母公司净利润较2023年增长12.75%，高于业绩考核指标10.8%[1] 持股计划 - 2024年持股计划归属涉及613名持有人，合计归属股票4220100股[3] - 现任董高监及原监事合计归属245000股[3] - 其余604名持有人合计归属3975100股[3] 个人归属情况 - 代文等4人各归属40000股[4] - 李军等2人各归属20000股[4] - 陈敏等3人各归属15000股[4]

人事变动 - 文志州于2025年9月25日辞去公司董事职务，原定任期至2027年9月18日[2] - 2025年9月25日文志州被选举为第六届董事会职工代表董事[5] 公司结构 - 公司第六届董事会仍由9名董事组成[5] 人员信息 - 文志州1978年1月出生，1998年加入海天[8] - 文志州持有公司股份8885967股，占比约0.152%[8] - 文志州间接持股占比约0.617%[8] - 文志州是公司实际控制人之一[8] 影响说明 - 文志州辞任董事不影响公司董事会和日常运营[4]

员工持股计划人员 - 参与人员合计不超800人，董监高总持股比例合计不超15%[8] - 参加对象为核心管理人员及骨干员工，签劳动合同员工可参与[8][26] - 参加对象确定标准含董监高、中层或骨干人员[27] 员工持股计划资金与股票 - 专项激励基金为18435万元，无财务资助等[33][34] - 资金来源为公司提取激励基金，股票来源为回购A股[8][9] - 2023 - 2024年回购股份15289491股，支付563649337.41元，均价36.87元/股[35][36] - 股票受让价格为36.87元/股，按计划总额可受让5000000股[37][38] 员工持股计划期限 - 基本存续期为24个月，可延长，锁定期为12个月[42][43] - 存续期满后自行终止或经审议延长，届满不展期30个工作日清算[46][52] 业绩考核指标 - 以2024年归母净利润为基数，2026年归母净利润年复合增长率不低于11%[47] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[56] - 管理委员会会议过半数委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[57] - 召开持有人会议提前三天书面通知全体持有人[58] - 持有人会议表决议案经有效同意票对应份额占出席总份额1/2以上通过[62] 其他要点 - 计划已获董事会及2025年第一次临时股东大会审议通过[5][12] - 实施后不会导致股权分布不符合上市条件[13] - 公司控股股东、实际控制人未参加，与计划无一致行动安排[63] - 与2024年员工持股计划不构成一致行动关系[64] - 董事会审议通过草案2个交易日内公告相关内容[66]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月25日在广东省佛山市禅城区召开[2] - 出席会议股东和代理人2559人，A股2555人，H股4人[2] - 出席会议股东所持表决权股份4319221165股，占公司有表决权股份73.9398%[2][3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分副总裁和财务负责列席[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股同意票数4315956650股，占比99.9244%[5][6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》普通股同意票数4316961860股，占比99.9477%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》普通股同意票数4317626071股，占比99.9630%[6][7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》普通股同意票数4317566518股，占比99.9617%[7] - 《关于<2025年A股员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》普通股同意票数4193937975股，占比97.1114%[9] - 《关于<2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》审议通过，普通股占比97.0978%[9][10] - 《关于提请授权董事会办理2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》普通股同意票数占比97.0974%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意票数占比99.0188%[10][11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》5%以下股东同意票数占比99.3210%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5%以下股东同意票数占比99.5206%[11] - 《2025年A股员工持股计划（草案修订稿）》及摘要议案同意票数占比62.5067%[11][12] - 《2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）》议案同意票数占比62.3299%[11][12] - 《关于提请授权董事会办理2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》同意票数占比62.3249%[11][12] 其他信息 - 议案1 - 3为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他为普通决议议案，获过半数通过[13] - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，见证结论为会议程序合法，决议有效[14][15]

会议安排 - 公司2025年8月28日决定召开本次股东大会[4] - 9月9日公告股东大会通知和会议材料[4] - 9月25日14:00现场和网络投票结合召开股东大会[4] 参会情况 - 出席股东及代理人2559人，代表股份4319221165股[6] - 代表股份约占股权登记日有表决权股份总数73.9398%[7] 股权信息 - 股权登记日为2025年9月16日，有表决权股份总数5840995453股[7] - 股权登记日总股本为5851824944股，已回购股份10289491股[7] 会议结果 - 各项议案均获通过[9] - 会议召集、召开等均合法有效[10]

会议信息 - 海天味业第六届董事会第九次会议于2025年9月25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 确定管江华先生为公司法定代表人[3] - 文志州先生辞去董事等职务后当选职工代表董事[4] - 选举文志州先生为战略与可持续发展委员会委员[5]