文章核心观点 公司董事会提请股东大会授权董事会在满足相关条件下决定2025年中期分红方案 [1] 2025年中期现金分红安排 - 中期分红前提条件为公司该会计年度盈利且累计未分配利润为正，以及公司现金流情况与资本开支、经营性资金需求相匹配 [1] - 授权内容为股东大会授权董事会在符合前提条件下，择机论证、制定、实施2025年度中期分红方案及办理相关必要事项 [1] - 除规定需董事会决议通过的事项外，其他授权事项可由董事长代表董事会直接行使 [1] - 授权期限自议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年中期分红方案实施完毕之日止 [2] 相关审批程序 - 公司于2025年4月2日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过相关议案，并同意提交至2024年年度股东会审议 [2]

文章核心观点 海天味业第六届监事会第四次会议审议多项议案并获通过，部分议案需提交公司股东大会审议，监事会对公司2024年年度报告等事项发表审核意见 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日书面送达全体监事，于4月2日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席陈敏主持，召集、召开和会议程序符合规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年年度报告审核 - 报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度规定 [1] - 内容和格式符合监管规定，信息真实、准确、完整，充分反映公司情况 [1] - 监事会未发现参与编制和审议人员违反保密规定行为 [1] - 监事会成员对报告信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [1] 其他议案 - 《海天味业2024年度利润分配预案的公告》等多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，获通过且部分需提交股东大会审议 [1][2][3][4] - 各监事对涉自身薪酬内容回避，对其余董监高薪酬表达同意意见 [2] - 监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观反映公司运作和内控实际情况 [3] - 公司日常关联交易是正常业务往来，定价公允合理，决策程序合规，不损害公司及股东利益 [3] - 与广东海天商业保理有限公司的关联交易为供应商拓宽融资渠道，利于供应链稳定和公司经营，决策程序合规，不损害公司及股东利益 [4] - 同意通过提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案 [4]

文章核心观点 公司召开2024年年度股东大会，审议多项议案，涵盖董事会和监事会工作汇报、年度报告、利润分配、薪酬方案、审计机构续聘、关联交易计划等内容，还提请授权董事会决定2025年中期分红方案，展示公司经营成果、发展规划及治理情况 [4][13][17][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][36][38][41] 股东大会基本信息 - 会议时间为2025年5月9日14:00 [2] - 会议地点在广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长程雪或经董事推举的会议主持人 [2] - 召开方式为现场投票和网络投票 [2] 董事会工作汇报 2024年度主要经营指标完成情况 - 实现营业收入269.01亿元，同比增长9.53% [4] - 归属上市公司股东的净利润63.44亿元，同比增长12.75% [4] - 归属上市公司股东的净资产308.95亿元，同比增长8.29% [4] - 整体净利率为23.63%，同比增加0.65个百分点 [4] 2024年主要经营情况 - 立足传承与创新，探索传统工艺与现代技术融合，在关键领域取得突破 [5] - 建立全面系统的产品体系，关注原材料质量，推进精益管理和数智化工作 [6] - 围绕“敏捷响应、便捷交付”建设立体化渠道，加快新渠道建设，拔高传统渠道优势 [6] - 创新传播方式，扩大品牌影响力，融合品牌营销与公益科普 [7] - 践行可持续发展，建立绿色产业结构和生产方式，丰富健康化产品矩阵 [8] 董事会日常工作及运作情况 - 按法规要求审议通过多项议案，贯彻执行股东大会决议 [8] - 完成董事会换届选举，产生第六届董事会及各专门委员会 [9] - 董事会专门委员会认真履职，为决策科学性提供支撑 [9] - 独立董事坚守职责，为公司发展出谋划策，推动公司健康稳定发展 [9] - 制定和修订一系列制度，规范公司运作 [10] - 指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作 [10] 2025年度工作展望 - 以“科技立企”为核心，加强研发投入和合作，推进生产制造转型升级 [10][11] - 用好质价比产品资源，优化市场网络布局，构建多端口渠道体系化能力 [11] - 以用户至上为价值观，深化自主经营管理模式，激发员工活力和创造力 [12] - 构建可持续发展体系和能力，履行社会责任，打造绿色供应链 [12] 监事会工作汇报 报告期内工作回顾 - 进行监事会换届选举，产生第六届监事会 [13] - 召开五次会议，全体监事均亲自出席，审议多项议案 [13][14] 2024年监事会监督检查工作情况 - 认为董事会规范运作，决策程序合法有效，董事和高级管理人员勤勉尽责 [14] - 认为公司财务制度健全，财务报告真实反映财务状况和经营成果 [14] - 认为公司关联交易合法，定价公允，决策程序符合规定 [14] - 认为公司定期报告编制和审议程序合规，信息披露真实完整 [15] - 认为公司内部控制符合监管要求，无重大缺陷，制定相关制度完善体系 [15] - 认为公司利润分配方案符合规定，回报股东 [16] - 认为公司严格履行内幕信息管理和知情人登记工作，防范内幕交易 [16] - 对《2024年 - 2028年员工持股计划（草案）》相关事宜进行核查并发表意见 [16] 2025年监事会工作计划 - 忠实勤勉履行监督职责，加强对公司的监督检查，防范经营风险 [16] 其他议案 2024年年度报告 - 公司编制了2024年年度报告全文及摘要，经董事会和监事会审议通过，提请股东审议 [17][18] 2024年年度利润分配方案 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为11,512,976,806.59元 [18] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.60元（含税），预计派发现金红利4,773,267,505.58元（含税） [18] - 2024年度股份回购金额视同现金分红金额，合计现金分红金额为5,087,111,424.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.19% [19] 2025年度董事、监事薪酬方案 - 非独立董事基本薪酬：董事长程雪350万元，董事、总裁管江华270万元，董事黄文彪、文志州130万元，董事廖长辉、代文140万元 [20] - 董事年度绩效薪酬按公司薪酬方案和绩效考核确定 [20] - 监事薪酬：监事会主席陈敏60万元，监事黄树亮80万元，职工代表监事何涛60万元 [20][21][22] - 监事年终奖励按公司薪酬方案和绩效考核确定 [22] - 独立董事津贴30万元／人（税前） [22] 续聘审计机构 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，授权董事会决定其酬金 [22] 2025年度日常关联交易计划 - 前次日常关联交易预计金额1,811,035,500.93元，实际发生额1,751,850,621.01元 [23][25] - 本次日常关联交易预计金额1,768,855,575.98元，涵盖购买原材料、包装物、资产，销售商品，提供和接受服务，租出和租入资产，购买燃料及动力等类别 [25][29] - 拟与嘉兴海天小额贷款有限公司续签合作协议，2025 - 2027年贷款总金额分别不超过8.6亿元、10.8亿元和13亿元 [30] 与广东海天商业保理有限公司关联交易 - 拟续签合作协议，有效期两年，在海云信平台开具的海诺单最高余额不超过10亿元 [38][40] 提请授权董事会决定2025年中期分红方案 - 授权董事会在满足条件时决定2025年中期分红方案，办理相关事项 [41] - 授权期限自议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [42]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 召开日期为2025年5月9日，召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议于2025年5月9日14:00在广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室召开 [1][3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见2025年4月3日披露的公告 [2] - 应回避表决的关联股东包括程雪、管江华等及其他有关联关系的股东 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月25日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 可通过现场/邮件登记，不同身份登记所需材料不同，邮件登记需与公司电话确认并寄送相关原件 [5] - 提供扫码登记方式，股东可扫描二维码参会登记 [5] 其他事项 - 公告附有授权委托书，委托人需在委托书中选择表决意向，未作指示受托人有权按意愿表决 [6][7]

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所审计了海天公司2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告，同时展示了海天公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1]。 分组1：审计情况 - 毕马威华振按中国注册会计师审计准则审计海天公司2024年度财务报表，于2025年4月2日签发无保留意见审计报告[1] 分组2：非经营性资金占用情况 - 现大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业均无占用资金情况[2] 分组3：其他关联资金往来情况 大股东及其附属企业 - 与广东海天集团股份有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生1.17万元，其他应收款累计发生429.80万元[2] - 与佛山市海业投资发展有限公司存在销售商品、提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.57万元，其他应收款累计发生151.28万元[2] - 与佛山市天德科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.38万元，其他应收款累计发生3.07万元[2][3] - 与佛山天玻包装有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.40万元，其他应收款累计发生99.14万元[3] - 与广东规正质量检测有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生22.11万元，其他应收款累计发生88.34万元[3] - 与广东海富达投资发展有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.40万元，其他应收款累计发生24.48万元[3] - 与广东海天创新技术有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生102.39万元，其他应收款累计发生150.79万元，偿还137.88万元，期末余额12.91万元[3] - 与广东海天商业保理有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.27万元，其他应收款累计发生75.63万元[3] - 与广东海天娅米教育科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生4.57万元，其他应收款期初0.14万元，累计发生24.01万元，偿还24.15万元[3] - 与广东海天云计算有限公司存在出租资产及提供劳务经营性往来，其他应收款累计发生1.04万元[3] - 与天诺博（广东）智能装备有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.48万元，其他应收款累计发生20.34万元，偿还19.86万元，期末余额0.48万元，预付账款累计发生1087.26万元，偿还1081.66万元，期末余额5.60万元[3] - 与广东天康物流有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生20.76万元，其他应收款期初2.73万元，累计发生428.36万元，偿还348.70万元，期末余额82.39万元[3] - 与广东天酿智能装备有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生3.95万元，其他应收款累计发生343.36万元，偿还341.25万元，期末余额2.11万元[3] - 与广东天企生物科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生366.09万元，其他应收款期初59.01万元，累计发生187.16万元，偿还208.39万元，期末余额37.78万元[3][4] - 与海炬（江苏）能源环保科技有限公司存在销售商品、提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.46万元，其他应收款累计发生16.57万元[4] - 与海炬（南宁）能源环保科技有限公司存在提供劳务经营性往来，其他应收款累计发生54.93万元[4] - 与海炬能源环保科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生2.21万元，其他应收款累计发生77.96万元，偿还76.96万元，期末余额1.00万元[4] - 与海天集团（佛山）产业发展有限公司存在提供劳务经营性往来，其他应收款累计发生170.50万元[4] - 与海天集团（佛山）投资发展有限公司存在提供劳务经营性往来，其他应收款累计发生19.86万元[4] - 与嘉兴海天小额贷款有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.24万元，其他应收款累计发生93.55万元[4] - 与江门粤玻实业有限公司存在销售商品、提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生1.12万元，其他应收款累计发生7.70万元，偿还3.38万元，期末余额4.32万元[4] - 与江苏天玻包装有限公司存在销售商品、提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生4.60万元，其他应收款累计发生548.89万元[4] - 与江苏天将生物科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生2019.70万元，其他应收款累计发生600.64万元，偿还430.33万元，期末余额170.31万元[4] - 与南宁粤玻实业有限公司存在销售商品经营性往来，应收账款累计发生3.02万元[4] - 与宁波海富睿达投资有限公司存在提供劳务经营性往来，其他应收款累计发生0.27万元[4] - 与识麟科技创新投资有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.05万元，其他应收款累计发生0.92万元[4] - 与是一健康科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生39.46万元，其他应收款累计发生107.20万元，偿还101.07万元，期末余额6.13万元[4][5] - 与天玻包装集团有限公司存在出租资产及提供劳务经营性往来，其他应收款累计发生1.64万元[5] - 与天典（广东）生物科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生4.94万元，其他应收款累计发生45.66万元，偿还44.51万元，期末余额1.15万元[5] - 与天康物流（佛山）有限公司存在销售商品、提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生2.63万元，其他应收款累计发生86.40万元，偿还85.22万元，期末余额1.18万元[5] - 与天眼（天津）高新科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生1.48万元，其他应收款累计发生41.35万元[5] - 与天叶（南宁）生物科技有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.24万元，其他应收款期初3.71万元，累计发生30.51万元，期末余额34.22万元[5] - 与鲜之然（广东）生物技术有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生132.54万元，其他应收款期初32.35万元，累计发生744.30万元，期末余额776.65万元[5] - 与鲜之然（天津）生物技术有限公司存在销售商品、出租资产及提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生46.49万元，其他应收款累计发生620.44万元，期末余额633.44万元[5] - 与鲜之然生物科技集团有限公司存在销售商品、提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.10万元，其他应收款累计发生1.22万元[5] - 与安徽天庄国际贸易有限公司存在提供劳务经营性往来，其他应收款期初245.00万元，偿还240.00万元，期末余额5.00万元[5] - 与佛山市康泽慈善基金会存在提供劳务经营性往来，其他应收款累计发生12.74万元[5] - 与佛山市国创生物发酵食品技术创新中心存在销售商品、提供劳务等经营性往来，应收账款累计发生0.39万元，其他应收款累计发生15.84万元，偿还13.85万元，期末余额1.99万元[5] 上市公司的子公司及附属企业 - 与佛山市海天（高明）调味食品有限公司存在现金股利非经营性往来，应收股利期初241500.00万元，累计发生252000.00万元，偿还241500.00万元，期末余额252000.00万元[6] - 与兴兆环球投资有限公司存在现金股利非经营性往来，应收股利期初200000.00万元，累计发生200000.00万元[6] - 与佛山市海天（宿迁）调味食品有限公司存在现金股利非经营性往来，应收股利期初33500.00万元，累计发生15000.00万元，偿还33500.00万元，期末余额15000.00万元[6] - 与代代田（武汉）食品集团有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初43781.00万元，偿还935.48万元，期末余额42845.52万元[6] - 与佛山市海天（成都）调味食品有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初0.52万元，期末余额0.52万元[6] - 与佛山市海天（南宁）调味食品有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初169749.18万元，累计发生4800.00万元，期末余额174549.18万元[6] - 与佛山市海天（天津）调味食品有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初0.12万元，累计发生0.05万元，期末余额0.17万元[6] - 与佛山市海天（武汉）调味食品有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初45376.32万元，累计发生8500.00万元，期末余额53876.32万元[6] - 与广东广中皇食品有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初4302.00万元，期末余额4302.00万元[6] - 与海天（海南）投资有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初100.00万元，期末余额100.00万元[6] - 与海天海珀特食品科技有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初0.26万元，期末余额0.26万元[6] - 与海天蚝油（南宁）食品有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款期初0.02万元，累计发生0.05万元，期末余额0.07万元[6] - 与广东四季天成食品有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款累计发生0.01万元，期末余额0.01万元[6] - 与海勤（广东）园区管理服务有限公司存在提供资金支持非经营性往来，其他应收款累计发生2380.00万元，期末余额2380.00万元[6] 关联自然人、其他关联方及其附属企业 - 关联自然人、其他关联方及其附属企业无相关资金往来情况[6][7] 分组4：总计情况 - 累计发生金额738665.36万元，偿还金额291876.47万元，期末余额485155.30万元[7]

文章核心观点 公司拟与海天保理续签合作协议，协助供应商融资，交易构成关联交易但未构成重大资产重组，尚需股东大会审议批准 [3] 关联交易概述 - 公司曾审议通过与海天保理关联交易议案并签订合作协议，协议 2025 年 5 月到期 [1] - 公司拟续签协议，有效期两年，海云信平台开具海诺单最高余额不超 10 亿元 [1][3][4] - 续签议案经独立董事专门会议和第六届董事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过 [1][3][5] 关联方介绍 关联方关系 - 海天保理是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易 [2] 关联方基本情况 - 海天保理成立于 2021 年 4 月 27 日，注册地深圳，法定代表人李军，注册资本 5000 万人民币 [2] - 经营范围包括保理融资、销售分户账管理、应收账款催收等 [2] 关联交易定价情况 - 公司使用海云信平台及相关服务无额外费用，海天保理按市场化原则确定供应商融资利率 [2] 关联交易合同主要内容和履约安排 - 供应商注册使用海云信平台，公司开具海诺单并履行到期付款义务 [3][4] - 供应商可选择海诺单持有至到期收款、转让至上游供应商或转让至海天保理融资 [1][4] - 海诺单到期日公司付款至海天保理，由其清算至持单人 [4] 关联交易对上市公司的影响 - 交易为供应商拓宽融资渠道，改善现金流，利于供应链稳定运行，不影响原有购销交易 [4] - 交易对公司财务状况和经营成果无影响，不损害公司和全体股东利益 [4] - 交易不影响公司独立性，主营业务不会对关联人形成依赖 [4] 本次关联交易的审议程序 - 2025 年 3 月 21 日独立董事专门会议审议通过合作协议议案并同意提交董事会 [4] - 2025 年 4 月 2 日董事会会议 3 名非关联董事表决通过议案，关联董事回避表决 [5] - 交易须获股东大会批准，关联人将放弃投票权 [5]

文章核心观点 公司编制2025年度日常关联交易计划，该交易定价公允合理，遵循相关原则，符合公司和全体股东利益，需提交股东大会审议，对公司生产经营和持续发展有支持作用，不会产生不利影响 [1][15] 日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 公司编制2025年度日常关联交易计划，董事会审计委员会预先审阅，独立董事审议通过并发表书面意见，认为交易符合规定，未损害公司及股东利益 [1] - 董事会审议《关于2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过 [2] 前次日常关联交易的预计和执行情况 - 购买关联人原材料上年预计金额622,137,584.78元，实际发生额644,663,990.01元 [2] - 购买关联人包装物上年预计金额736,695,471.16元，实际发生额669,562,345.29元 [2] - 向关联人销售商品上年预计金额10,829,272.78元，实际发生额27,875,804.86元 [2][3] - 向关联人提供服务上年预计金额46,528,269.48元，实际发生额50,300,904.98元 [3] - 接受关联人服务上年预计金额164,551,214.10元，实际发生额156,673,925.10元 [3] - 向关联人租出资产上年预计金额3,503,947.68元，实际发生额2,864,579.53元 [3] - 租入关联人资产上年预计金额23,760,243.12元，实际发生额24,680,877.84元 [3] - 购买关联人资产上年预计金额186,312,748.55元，实际发生额160,655,380.14元 [3] - 向关联人出售资产上年预计金额50,238.71元 [3] - 向关联人购买燃料及动力上年预计金额16,716,749.28元，实际发生额14,522,574.55元 [3] - 总计上年预计金额1,811,035,500.93元，实际发生额1,751,850,621.01元 [3] 本次日常关联交易预计金额和类别 - 购买关联人原材料本次预计金额716,853,393.94元，年初至披露日已发生108,916,332.64元，上年实际发生644,663,990.01元 [4] - 购买关联人包装物本次预计金额753,515,581.70元，年初至披露日已发生132,761,865.55元，上年实际发生669,562,345.29元 [4] - 向关联人销售商品本次预计金额29,103,683.86元，年初至披露日已发生6,757,964.43元，上年实际发生27,875,804.86元 [4][5] - 向关联人提供服务本次预计金额33,123,988.64元，年初至披露日已发生9,366,698.23元，上年实际发生50,300,904.98元 [5] - 接受关联人服务本次预计金额27,554,786.62元，年初至披露日已发生17,264,127.24元，上年实际发生156,673,925.10元 [5] - 向关联人租出资产本次预计金额1,773,664.97元，年初至披露日已发生18,215.17元，上年实际发生2,864,579.53元 [6] - 租入关联人资产本次预计金额35,185,695.12元，上年实际发生24,680,877.84元 [6] - 购买关联人资产本次预计金额131,715,992.29元，年初至披露日已发生17,657,471.89元，上年实际发生160,655,380.14元 [6] - 向关联人出售资产本次预计金额20,000.00元，年初至披露日已发生220.94元，上年实际发生50,238.71元 [6] - 向关联人购买燃料及动力本次预计金额19,459,064.36元，年初至披露日已发生4,331,010.77元，上年实际发生14,522,574.55元 [6] - 合计本次预计金额1,748,305,851.49元，年初至披露日已发生297,073,906.86元，上年实际发生1,751,850,621.01元 [7] 与嘉兴海天合作协议 - 公司曾与嘉兴海天签订合作协议，向其提供经销商信息，嘉兴海天向经销商提供授信、贷款服务，公司不提供担保、不支付费用，协议2025年6月到期，拟续签至2027年，对公司与经销商购销交易无影响 [7] 关联方介绍和关联关系 - 广东天酿智能装备有限公司法定代表人王力展，注册资本3000万元，成立于2018年8月，经营范围广泛 [7] - 江苏天将生物科技有限公司法定代表人邬存斌，注册资本7,058.8235万元，成立于2018年4月13日，有许可和一般经营项目 [8] - 江苏天玻包装有限公司法定代表人王荣富，注册资本10000万元，成立于2018年9月26日，有许可和一般经营项目 [8] - 广东海天集团股份有限公司法定代表人庞康，注册资本84178.0664万元，成立于2000年，有多项经营业务 [9][10] - 广东天康物流有限公司法定代表人文志州，注册资本1000万元，成立于2018年9月，有许可和一般经营项目 [10] - 鲜之然（广东）生物技术有限公司法定代表人黄烽，注册资本1000万元，成立于2021年5月24日，有许可和一般经营项目 [10][11] - 鲜之然（天津）生物技术有限公司法定代表人邓莉，注册资本2000万元，成立于2021年4月，有许可和一般经营项目 [11] - 佛山市粤玻实业有限公司法定代表人何俊强，注册资本5000万元，成立于2004年7月9日，有多项经营业务 [11] - 江门粤玻实业有限公司法定代表人何俊强，注册资本5000万元，成立于2014年12月25日，有多项经营业务 [12] - 南宁粤玻实业有限公司法定代表人何永立，注册资本11454.55万元，成立于2012年3月16日，有许可和一般经营项目 [12][14] - 嘉兴海天小额贷款有限公司法定代表人李军，注册资本50000万元，成立于2023年8月，有许可经营项目 [14] - 部分关联方为海天集团子公司、孙公司或合营企业，公司部分董事为关联董事，关联方资信和财务状况良好，履约有保障 [14][15] 关联交易主要内容和定价政策 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础，同等条件下不偏离给独立第三方的价格或收费标准，不得损害另一方利益 [15] 关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方日常交易属正常业务活动，支持公司生产经营和持续发展，不损害中小股东利益，不对公司财务和经营产生不利影响，不形成依赖，不影响独立性 [15]

文章核心观点 公司拟用自有闲置资金进行不超100亿元的中低风险投资理财，已获董事会审议通过，不影响日常运营，可提高资金使用效率 [1][2] 投资情况概述 - 投资目的为在不影响正常经营和资金安全前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率 [1] - 投资金额不超过等值100亿元人民币 [1][3] - 资金来源为公司自有闲置资金 [1] - 投资方式是向无关联关系的上市银行、证券公司等金融机构投资中低风险类理财，包括金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等 [1] - 投资期限自董事会决议通过之日起一年以内，额度内资金可滚动使用 [1] 审议程序 - 投资理财事项已通过公司第六届董事会第四次会议审议，无需提交股东大会审议 [2][3] 投资对公司的影响 - 运用自有闲置资金投资理财不影响日常资金周转和主营业务开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东利益 [2] - 公司将按相关会计准则进行会计核算及列报，最终以会计师事务所年度审计结果为准 [2]

文章核心观点 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [1][5][6] 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构信息 - 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，2012年转制为特殊普通合伙制企业并更名，7月10日取得营业执照，8月1日正式运营，总所位于北京，首席合伙人为邹俊 [1] - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服务业务审计报告的超300人 [2] - 2023年经审计业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券业务收入超19亿元 [2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费5.38亿元，涉及多个行业，同行业上市公司审计客户53家 [2] - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，2023年审结债券相关民事诉讼案，按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任 [3] - 毕马威华振及其从业人员近三年未受刑事、行政处罚等，仅受一次出具警示函行政监管措施，不影响承接业务 [3] 项目信息 - 项目合伙人陈丽嘉2012年取得资格，2000年开始执业和从事上市公司审计，多次为本公司提供审计服务，近三年签署或复核报告10份 [3] - 签字注册会计师苏逸婷2017年取得资格，2013年开始执业和从事上市公司审计，多次为本公司提供审计服务，近三年签署或复核报告6份 [4] - 质量控制复核人梁幸华2010年取得资格，2005年开始执业和从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供服务，近三年签署或复核报告10份 [4] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚，毕马威华振及相关人员保持独立性 [5] - 2025年度审计收费350万元，其中年报审计310万元，内控审计40万元，定价原则与2024年一致 [5] 拟续聘事务所履行的程序 董事会审计委员会意见 - 审计委员会审查认为毕马威华振符合规定，2024年审计服务独立、客观、公正、及时，同意续聘其为2025年度审计机构 [5] 董事会审议续聘会计师事务所情况 - 公司第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过续聘议案 [6] 生效日期 - 本次聘任需提交股东大会审议，自审议通过之日起生效 [6]

文章核心观点 公司披露2024年度主要经营数据及经销商变动情况，各产品、渠道、地区营收均有增长，经销商数量整体增加[1][3] 2024年度主要经营数据 产品分项 - 酱油营收137.58亿元，同比增长8.87% [1] - 调味酱营收26.69亿元，同比增长9.97% [1] - 蚝油营收46.15亿元，同比增长8.56% [1] - 其他产品营收40.86亿元，同比增长16.75% [1] - 产品营收小计251.28亿元，同比增长10.14% [1] 渠道 - 线下渠道营收238.85亿元，同比增长8.93% [1] - 线上渠道营收12.43亿元，同比增长39.78% [1] - 渠道营收小计251.28亿元，同比增长10.14% [1] 地区分部 - 东部区域营收47.92亿元，同比增长10.06% [1] - 南部区域营收50.79亿元，同比增长12.88% [1] - 中部区域营收56.05亿元，同比增长11.01% [1] - 北部区域营收64.01亿元，同比增长8.03% [1] - 西部区域营收32.50亿元，同比增长8.82% [1] - 地区营收小计251.28亿元，同比增长10.14% [1] 2024年度经销商变动情况 地区分部 - 东部区域报告期末经销商938家，增加123家，减少63家 [3] - 南部区域报告期末经销商894家，增加138家，减少73家 [3] - 中部区域报告期末经销商1447家，增加137家，减少143家 [3] - 北部区域报告期末经销商1954家，增加168家，减少175家 [3] - 西部区域报告期末经销商1474家，增加159家，减少155家 [3] - 经销商数量小计6707家，增加725家，减少609家 [3]