梦百合家居科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第四条 舆情工作 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前二日，紧急可口头[11][12] - 定期通知变更提前三日书面，临时需全体董事认可[15] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席需书面，明确事项及表决意见[18][19] - 一名董事一次接受委托不超两名，不委托已接两名委托董事[20] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，方式为举手表决或记名投票[25] - 审议通过提案需超全体董事半数同意[27] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[28] - 董事回避时，按无关联关系董事规则表决或提交股东会[29] 决策与审议要求 - 董事会按授权行事，重大事项集体决策[30] - 利润分配先出审计草案，后出正式报告再决议其他[31] - 提案未通过，短期内不审议相同提案[32] - 独立董事有异议，董事会应答复并补充材料[33] 会议记录与责任 - 秘书安排记录会议，记录真实准确完整并签名保存[35][36] - 董事签字担责，决议违法致损参与董事赔偿，异议可免责[37] - 董事对定期报告等签字确认，有不同意见可书面说明[38] 公告与档案管理 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前保密[39] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[41]

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱长岭，男，高级工程师，具有独立董事任职资格。曾任中国家具协会理 事长、永艺家具股份有限公司独立董事、曲美家居集团股份有限公司独立董事、 公司第三届董事会独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的义务。 2024 年度 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，确保独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （ ...

内幕信息界定 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险属内幕信息[6] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[8] 信息处理流程 - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案及进程备忘录[10] - 知情人档案及进程备忘录保存至少10年[14] - 内幕信息发生时知情人应告知董事会秘书[13] - 董事会秘书组织填写并核实知情人档案[14] - 公司按规定向监管机构报备知情人档案[14] 违规处理 - 发现知情人违规，公司核实追责，2个工作日报送情况及结果[18][19] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露内幕信息，公司保留追责权利[19] 保密要求 - 知情人在信息公开前保密，不得违规交易[16] - 非知情人知悉内幕信息受制度约束[16] - 公司提供未公开信息前确认对方签保密协议[21]

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总 厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、 亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董 事、公司第三届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、 博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理 有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人梦百合家居科技股份有限公司董事会,现提名田园园为梦百合家居科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 梦百合家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四) ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计的 资质，项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力，较好地完成公司2024 年度审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，且相关职业保险能 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；天健会计师事务所（特殊普 通合伙）在公司2024年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够独立审计， 不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。提议续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围 内的子公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。 （以下无正文。） 梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事 会审计委员会实施细则》等法律法规的相关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会审计委员会对《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2 ...

业绩数据 - 2024年主营业务收入823,201.93万元，同比增6.10%[4] - 床垫主营业务收入441,502.56万元，同比增10.95%[4] - 线上销售主营业务收入179,649.30万元，同比增37.61%[4] 地区与毛利 - 境内主营业务收入148,211.89万元，同比增3.55%，毛利率42.47%[7] - 欧洲主营业务收入195,502.33万元，同比增20.35%，毛利率37.80%[7] 门店数量 - MLILY梦百合直营店期末174家[8] - MLILY梦百合经销店期末848家[8] - 公司实体门店期末1,246家[8] - 上海里境直营店期末6家[8] - 东莞德驰直营店期末3家[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人戴力农,已充分了解并同意由提名人梦百合家居科技股份有限公司董事 会提名为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任梦百合家居科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事履职学习平台课程培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...