业绩总结 - 天味食品2023年总营业收入为31.49亿元，同比增长17%[1] - 天味食品2023年归母净利润为4.57亿元，同比增长34%[1] - 天味食品2023年扣非净利润为4.04亿元，同比增长39%[1] - 天味食品2023年毛利率为37.88%，同比增长4个百分点[1] - 天味食品2023年净利率为14.78%，同比增长2个百分点[1] - 天味食品2024年计划实现营收同比增长不低于15%的挑战目标[1] - 天味食品2024年计划实现净利润同比增长不低于20%[1] 用户数据 - 天味食品2023年经销商共计3165家，同比净减少249家[2] 未来展望 - 公司预测2026年营业收入将达到4,722百万元，较2023年增长约50.1%[7] - 预计2026年净利润将达到838百万元，较2023年增长约79.9%[7] - 预测2026年ROE将达到15.2%，较2023年增长约4.8个百分点[7] 新产品和新技术研发 - 天味食品2023年定制餐调业务受益于餐饮复苏，营收同比增长32%[2] - 天味食品2023年电商业务高增主要系食萃并表贡献所致[2] 市场扩张和并购 - 公司发布员工持股计划，拟募集资金总额不超过3761.28万元，回购股份价格不超过6.53元/股，总受让股数不超过576万股（占总股本的0.54%）[4]

业绩总结 - 天味食品23年Q4收入为9.15亿，归母1.36亿，同比增长分别为16.95%和39.9%[1] - 23年全年收入为31.49亿，归母4.57亿，同比增长分别为17.02%和33.65%[2] - 公司拟授予股份总数不超过576万股，员工持股计划购买价格为6.53元/股[8] - 公司目标是24年/25年收入同比增长不低于10%/26.5%[9] - 公司预计2024-2026年实现营业总收入36.35/41.84/47.55亿元，同比增长15.4%/15.1%/13.7%[11] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润5.49/6.59/7.75亿元，同比增长20.3%/20.1%/17.5%[11] - 2026年预计营业收入将达到4755百万元，同比增长13.7%[14] - 2026年预计归属母公司净利润将达到775百万元，同比增长17.5%[14] - 2026年预计每股收益将达到0.73元[14] - 天味食品2026年预计营业收入将达到4755百万元，较2023年增长51.1%[15] - 2026年预计净利润为772百万元，较2023年增长65.9%[15] - ROE（净资产收益率）预计在2026年达到10.8%，稳定增长[15] - 营运能力方面，2026年应收账款周转率为173.08，应付账款周转率为5.63[15] 财务数据 - 23年毛利率/净利率分别增长3.7和2.1个百分点，销售费用率/管理费用率分别变动1和0.7个百分点[6] - 23年净利率为19%，预计24年收入同比增长30%[7] - 公司普通股增加和资本公积增加均呈现不同程度的变化[0] - 公司现金净增加额在过去四年中波动较大，最高达到521亿[0] 市场展望 - 公司预计2024-2026年实现营业总收入36.35/41.84/47.55亿元，同比增长15.4%/15.1%/13.7%[11] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润5.49/6.59/7.75亿元，同比增长20.3%/20.1%/17.5%[11] - 公司目标是24年/25年收入同比增长不低于10%/26.5%[9]

业绩总结 - 公司2023年实现收入31.5亿元，同比增长17%[1] - 23Q4实现收入9.1亿元，同比增长17%[1] - 归母净利4.6亿元，同比增长33.7%[1] - 23Q4归母净利1.4亿元，同比增长39.9%[1] - 每股净资产从4.06增长至5.87[1] - P/E比率从28.93下降至17.53[1] - P/B比率从3.05下降至2.11[1] - EV/EBITDA比率从26.32下降至12.90[1] 未来展望 - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为5.5/6.5/7.5亿元，同比增长率分别为+20.5%/18.0%/16.2%[3] - 公司预测2026年营业收入将达到4910.33百万元，较2023年增长55.8%[7] - 2026年净利润预计为761.39百万元，同比增长63.6%[7] - ROE预计在2026年将达到12.05%，较2023年有所增长[7] 其他新策略 - 公司发布员工持股计划，购买股份价格为6.53元/股，计划有望开启新一轮成长[1] - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[11] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%至10%之间，回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[11]

| 중국 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | in the 北京市东城区朝阳门北大街 联系由法 员会十所医去小分 8 导营 华大厨 A 座 9 层 rtified public accountants 关于四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 XYZH/2024CDAA1F0022 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司(以下简 称"天味食品公司")2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 3 月 26 日 出 具 了 XYZH/2024CDAA1B0043 号无保留意见的审计报告。 根据中 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-19 | t with the state 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 l 所之由汗 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 8号官华大厦A座9层 Q/F Block A Fu Hua Mansion certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0023 我们认为,天味食品公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证 券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了天味食品公司 2023年度募集资金的 实际存放与使用情况。 鉴证报告(续) XYZH/2024CDAA1F0023 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的四 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-035 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | √ | | 2 | 关于《2023 ...

经公司董事会核查独立董事李铃女士的任职经历、签署的自查文件等，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独立性的 相关要求。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 四川天味食品集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李铃女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

四川天味食品集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事陈祥贵先生的任职经历、签署的自查文件等，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独立性 的相关要求。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈祥贵先生的独立性情况进行 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为保障四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"、 "上市公司"或"公司"）2024年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、" 本员工持股计划"或"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》 ）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 《自律监管指引第1号》）等有关法律、法规、规范性文件及《四川天味食品集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川天味食品集团股份有 限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或" 本计划草案"）的规定，特制定《四川天味食品集团股份有限公司2024年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序， 真实、准 ...

现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要 求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益 和全体股东的合法权益。 李铃，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 曾任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫 律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书记，四川天味食 品集团股份有限公司独立董事，成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）独 立董事，担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、四川省科技成 ...