增持计划 - 2024年拟增持金额不低于5000万元且不超过8000万元[2][5] - 2023年拟增持金额不低于3000万元且不超过5000万元[4] 增持情况 - 2024年累计增持股份2057600股，占总股本0.34%，金额5099.21万元[2][7] - 2023年累计增持股份1264340股，金额3050.04万元[4] 持股比例 - 本次增持前王锦华直接持股10378526股，占总股本1.72%[3] - 本次增持后王锦华直接持股12436126股，占总股本2.06%[4] - 本次增持前王锦华及其一致行动人合计持股占总股本54.03%，表决权54.30%[4] - 本次增持后王锦华及其一致行动人合计持股占总股本54.37%，表决权54.64%[4] 2024年增持明细 - 1月23 - 31日增持股份1872100股，占总股本0.31%，金额约4699.09万元[6] - 2月5日增持股份185500股，占总股本0.03%，金额约400.12万元[7]

回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过之日起6个月内[2] - 回购价格不超过43元/股[2] - 按43元/股测算，回购股份数量约为116.28万股至232.56万股，占总股本比例为0.19%至0.38%[7] - 2024年7月15日董事会审议通过回购方案[5] 资金与股本影响 - 假设回购资金上限10000万元用完，占2024年3月31日总资产的1.84%，净资产的5.90%[10] - 若回购用于员工持股或激励并锁定，总股本不变，有限售条件流通股占比0.19% - 0.38%[9] - 若回购股份全部注销，按下限回购后无限售条件流通股为603609433股，按上限为602446633股[10] 增减持情况 - 2023年8月16日起6个月内，3位董高增持235500股，占总股本0.04%，金额635.33万元[11][12] - 2024年1月23日起6个月内，实控人增持2057600股，占总股本0.34%，金额5099.21万元[13] - 2024年4 - 7月，独立董事买入700股，占总股本0.0001%[13] - 公司董监高、控股股东、实际控制人未来3个月、6个月及回购期间无减持计划[2] 其他要点 - 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，3年内完成转让，未使用部分依法注销[15] - 董事会授权管理层办理回购股份相关事宜[15][16] - 存在回购方案无法实施、债权人要求提前清偿债务、监管新规调整条款等风险[17][18]

增持前持股情况 - 王锦华等合计持有公司股份326,760,677股，占总股本54.03%，占表决权股份总数54.30%[9] - 王锦华方持股超公司已发行股份的50%[15] 增持计划与实施 - 王锦华拟6个月内增持5000 - 8000万元[11] - 1月23 - 31日增持1,872,100股，成交约4699.09万元[12] - 2月5日增持185,500股，成交约400.12万元[12] - 截至出具日累计增持2,057,600股，金额5099.21万元[12] 增持后持股情况 - 王锦华等合计持有公司股份328,818,277股，占总股本54.37%，占表决权股份总数54.64%[13] 其他要点 - 公司股本总额604,772,233元，超4亿元[16] - 增持后社会公众持股高于10%，不影响上市地位[16] - 公司已履行现阶段增持信息披露义务[18] - 增持符合法规及免于要约情形[19]

市场扩张和并购 - 2024年1月16日投资1.34亿元控制蒙古国明利达公司名下矿权等资产67%权益[2] 其他新策略 - 投资4020 - 6700万元进行后续项目开发建设[2] - 在浙江杭州设立浙江华蒙控股有限公司，持股90%[3] - 与合作方1在内蒙古二连浩特市设公司，持股67%[3] 进展情况 - 2024年5月合资公司获境外投资相关证书和通知书[4] - 采矿权转让获蒙古国审批，取得采矿许可证[4] - 采矿许可证矿区面积111.97公顷，有效期至2033.4.28[4]

业绩数据 - 2023年营业收入18.96亿元、净利润3.49亿元，同比分别增长80.54%和56.89%[3] - 萤石保有资源储量约2700万吨矿石量[2] 研发情况 - 2023年研发投入4852.96万元，约占营收2.56%，金额同比增长43.06%[7] - 2023年新增专利37项，累计获授和在报专利200余项[7] - 公司名下有4家国家高新技术企业[7] 分红回购增持 - 自2017年上市累计发放现金分红3.53亿元，两次回购股份累计1.98亿元，高管增持累计1.51亿元，三者累计7.02亿元[10] - 2023年度现金分红预案比例从30%左右提高至51.75%[10] - 上市以来现金分红、回购、增持金额累计达8.83亿元，约为IPO募集资金净额的4倍[10] - 拟在2024年第三季度报告披露后进行一次中期分红[11] 制度修订 - 2024年1月完成《独立董事工作制度》修订[14] - 2024年初对部分公司治理制度进行修订[15] 信息披露与投资者关系 - 连续三年（2021 - 2023年）披露年度ESG报告[16] - 2023年信息披露工作获上交所A级评价和《中国证券报》金牛奖之“金信披奖”[18] - 2023年举办业绩说明会3场，电话及现场交流活动51场，接待投资者近1100人次[18] - 2023年上证e互动平台回复投资者相关问题22次，答复率100.00%[18] - 2024年增强信息披露可读性，提高信息获取便捷性[18] - 2024年优化投资者关系管理工作，丰富投资者互动渠道[19] 合规与考核 - 2024年组织“关键少数”进行合规培训[20] - 2024年研究完善并设定科学合理的考核体系强化对高级管理人员激励与约束[21]

股份变动 - 2020年5月6日完成股份回购，实际回购4319295股，占总股本0.71%[7] - 截至2022年6月30日完成股份回购，实际回购2969710股，占总股本0.49%[10] - 2023年10月18日注销576815股公司股份[10] 股票授予与行权 - 2020年4月21日，2352000股限制性股票授予登记完成[8] - 2021年2月9日，150000股预留限制性股票授予登记完成[8] - 2021年6月，首次授予的股票期权行权数量520800股完成行权登记[8] - 2022年6月，首次授予的股票期权第二期及预留授予的股票期权第一期行权数量719680股完成行权登记[9] 利润分配 - 拟以总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利3元[13] - 本次利润分配实施前股本总数604772233股，实际参与分配股数601802523股[14] - 以2024年6月11日收盘价计算，实际分派除权除息参考价30.2600元/股，虚拟分派除权除息参考价30.2615元/股[16] - 差异化权益分派除权除息参考价格影响约为0.0050%[17]

利润分配 - 以601,802,523股为基数，每股派现金红利0.3元，共派180,540,756.90元[4] - 股权登记日2024/7/3，除权（息）和发放日2024/7/4[2][7] 红利税负 - 自然人等持股超1年暂免，1月内20%，1月至1年10%[10] - QFII和港股通投资者扣税后每股派0.27元[11] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.3元[11] 其他 - 两股东现金红利公司自行发放[9] - 方案经2024年6月7日股东大会通过[3]

担保情况 - 大金庄矿业为公司与民生银行杭州分行债务提供最高1.5亿元连带责任保证[2] - 截至公告披露日，大金庄矿业为公司提供的担保余额为4.6亿元（含本次）[2] - 担保方式为不可撤销连带责任保证，保证期间三年，范围含主债权本金及相关费用[9][10] 股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持股328,818,277股，占总股本54.37%[5] 财务数据 - 2023年末资产总额5,013,506,192.90元，2024年3月末为5,448,923,080.15元[7] - 2023年末负债总额2,898,751,899.38元，2024年3月末为3,268,655,250.93元[8] - 2023年末归属股东净资产1,633,099,366.83元，2024年3月末为1,694,253,757.99元[8] - 2023年营业收入1,895,877,238.30元，2024年第一季度为448,114,391.69元[8] - 2023年归属股东净利润348,898,949.72元，2024年第一季度为60,535,568.14元[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-032 金石资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,155,639 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.7159 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由 公司董事长王锦华先生主持。公司部分高级管理人员采用视频方式参加本次股东 大会。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《金石资源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金石资源集团股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本 ...