会议信息 - 公司2024年10月10日发出第四届董事会第二十八次会议临时通知[2] - 会议于2024年10月16日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 与会董事审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 公司保荐人中信证券对该议案出具核查意见[3] - 相关内容详见2024 - 078号公告[3]

融资情况 - 2023年7月非公开发行A股40,298,507股，募资539,999,993.80元，净额531,223,484.37元[1] 项目变更 - 2024年通过议案，将技改项目变更为线控执行系统项目[1][2][3][4] 资金存储 - 截至2024年10月11日，新专户存储14,001.07万元用于新项目[5] 资金支取 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，3个工作日内通知并提供清单[8]

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-075 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可[2022]2136 号）核准，公司于 2023 年 7 月 非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资 金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,776,509.43 元 后，本次发行募集资金净额为 531,223,484.37 元。上述款项已于 2023 年 7 月 20 日到公司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"天健验（2023）380 号"《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-072 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,793,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5243 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的 规定，做出的决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月10日14时召开[4] - 董事会提前15日发布会议公告[7] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表134,474,700股[9] - 332名网络投票股东代表10,319,176股[11] 议案表决 - 《部分募投项目结项议案》同意比例99.7376%[15] - 《变更部分募集资金投资项目议案》同意比例99.7949%[15] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序合规[8] - 出席人员及召集人资格有效[14] - 表决程序和结果合法有效[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第二 十五次会议审议通过之日起12个月内。保荐机构中信证券股份有限公司对此发表 了明确同意的核查意见。具体内容详见2024年7月27日公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《五洲新春关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为人 民币15,000万元。截至2024年10月10日，公司将上述闲置募集资金临时补充流动 资金人民币15,000万元全部归还至公司募集资金专项账户，并将前述募集资金的 归还情况及时通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-071 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司及控股子公司年度担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川虹新制冷科技有限公司(以 下简称"虹新制冷")为上市公司及合并报表范围内控股子公司，不存在其他关 联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： ●特别风险提示：公司为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 47,329.62 万元（其中包括：保函担保 EUR2,200 万元，折合 RMB17,329.62 万元； 票据池业务相互连带责任担保 30,000 万元），敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日、5 月 21 日分别召开第四届董事会第二十三次会 议、2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综 合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案》，详见 2024 年 4 月 27 日披露 的《关于 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持-A"评级 [1] 报告的核心观点 公司近期市场表现 - 2024年9月25日收盘价为13.40元 [1] - 年内最高/最低价为24.85元/10.53元 [1] - 流通A股/总股本为3.66亿股/3.66亿股 [1] - 流通A股市值为49.07亿元,总市值为49.09亿元 [1] 财务数据预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.43亿元、1.84亿元、2.43亿元,同比分别增长3.4%、28.6%、32.3% [1] - 预计2024-2026年EPS分别为0.39元、0.50元、0.66元 [1] - 按9月25日收盘价计算,2024-2026年PE分别为34.4倍、26.7倍、20.2倍 [1] 募投项目变更 - 原项目为年产2200万件4兆瓦(MW)以上风电机组精密轴承滚子技改项目,变更为线控执行系统核心零部件研发与产业化项目 [3] - 将原项目剩余募集资金1.4亿元全部变更投入新项目,新项目总投资约1.6亿元 [3] - 新项目主要用于丝杠生产,预计2027年2月底前投产 [4] - 新增丝杠产品包括汽车转向系统丝杠螺母副、线控刹车系统丝杠螺母副等 [4] - 新项目预计达产后每年新增净利润5501.4万元,内部收益率(所得税后)为26.81%,投资回收期为5.92年 [4] 原有风电滚子项目 - 受下游需求节奏影响,现有产能已充分匹配 [4] - 公司受让洛阳LYC轴承8.4972%股权,有助于加强风电滚子产品市场开拓和技术互补 [4]

浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 5 | | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 9 | | 2 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14 时 00 分 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 三、宣读大会议案内容： 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 会议主持人： 公司董事长张峰先生 会议主要议程： 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 八、监票人宣布表决结果 九 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-065 浙江五洲新春集团股份有限公司 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理宇汝文先生的书面辞职报告，宇汝文先生因个人工作变动原因申请辞去 公司副总经理的职务，辞任后继续在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，宇汝文先生提交的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 宇汝文先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 宇汝文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 关于副总经理辞职的公告 ...