香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"）等相关法律、法规 及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《香 飘飘食品股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 香飘飘食品股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...

香飘飘食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨轶清） 本人杨轶清作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶清，公司第四届董事会独立董事，硕士研究生，资深浙商研究专家， 浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理 兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江工商大学浙商研 究院执行副院长、教授，浙江省浙商研究会执行会长、浙江省国际经济交流协会副 会长、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演艺发展股份有限公司独立董事等。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公 ...

第一章 总则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人 治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策机构，对股东会负责，行使《公司章程》 和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由 9 名董事（含职工代表董事 1 名，独立董事 3 名）组成，设董 事长 1 人。董事会成员中非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，职工代表董事 由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。董事会成员中兼任高级管 理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事在任期届满以前，股东会可 以决议解任董事，决议作出之日解任生效。股东会不得无故解除其职务，无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事任期从股东会通过之日或职工代表大会、其他 ...

香飘飘（603711）公告，2025年第一季度营收为5.8亿元，同比下降19.98%；净亏损1877.5万元，去年 同期净利润2521.26万元。 ...

香飘飘（603711）公告，2024年营业收入32.87亿元，同比下降9.32%。归属于上市公司股东的净利润 2.53亿元，同比下降9.67%。拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。 ...

霸王茶姬赴美上市 - 4月11日凌晨霸王茶姬更新向美国证券交易委员会递交的招股文件，将发行14,683,991股美国存托凭证即A类普通股，预计首次公开募股价格为每份ADS26.0 - 28.0美元，总募资金额预计为3.8 - 4.1亿美元 [1] - 发行完成后，创始人张俊杰拥有所有已发行的B类普通股以及89.0%的总投票权 [1] - 3月26日招股书显示，股票代码定为CHA，承销商包括花旗、摩根士丹利等多家机构 [1] - 截至2024年底，全球门店数达6440家，其中加盟店6271家，注册会员超1.77亿，2024年营收124.05亿元，较2023年增加超77亿元 [1] - 霸王茶姬选择赴美上市或获更高溢价，再融资通道更顺畅，但受国际环境动荡、关税政策波动影响，赴美上市的中国企业正经受考验 [2] 香飘飘新品销售 - 4月11日香飘飘官微显示，春季限定新品“明前特级龙井轻乳茶”线上开售两周内30万杯售罄，该产品定位“年轻人的第一杯明前茶”，融合传统龙井与现代轻乳口感，成社交平台热议焦点 [3] - 香飘飘持续探索国风茶饮年轻化路径，此次轻乳茶严选清明前采摘的江南特级龙井茶芽，产品热销印证年轻一代对传统茶文化的创新需求 [3] 茉莉奶白合作 - 4月11日消息，茉莉奶白与TCL商用显示举行战略签约仪式，聚焦门店数智化升级 [4] - 传统KT板、易拉宝及普通电视+U盘播放形式存在信息展示落后、发布管理流程繁琐等问题 [4] - TCL为茉莉奶白定制软硬件高度集成化整体解决方案，如定制43吋高亮商用智屏、700nits高亮度IPS屏、搭建多联屏等 [4] 云南咖啡产业 - 截至2024年底，云南咖啡种植面积超120万亩，年产量突破14亿吨，占全国98%以上，精品率提升至31.6%，精深加工率达80% [6] - 云南税务部门为咖啡企业定制“政策+服务”套餐，通过税收大数据分析精准匹配政策并“一对一”推送解读指南 [6] - 云南景兰热作科技有限责任公司2024年减免税费166万余元，保山比顿咖啡有限公司2024年减免税费19万余元，减免资金用于企业建设和设施完善 [6] 书亦烧仙草发展 - 4月11日书亦烧仙草宣布人气单品“橙漫山茶花”回归，2022年春季上市时10天销量破百万杯，首次上市期间销售总量900万杯 [7] - 3月28日书亦创始人王斌表示书亦接下来将更加务实，口号是“重新创业，勇于创新”，想在烧仙草外开辟第二增长曲线，发力花香水果轻乳茶系列产品 [7] - 书亦将继续发力海外市场，2023年8月在越南开三家直营店，2024年成立海外事业部，截至目前在9个国家开设或筹建60余家店，东南亚是重点区域，门店量占比超8成 [8] - 书亦今年计划深耕泰国、越南、印尼、马来西亚四国，已建立仓库，物料基本能本地化，接下来加强冷链配送 [8]

文章核心观点 香飘飘作为“奶茶鼻祖”，在茶饮市场竞争中面临冲泡奶茶增长乏力的困境，通过产品升级、营销创新、业务拓展等方式尝试破圈突围，但也面临职业经理人留用难等问题，未来发展仍面临挑战 [2][9][21] 分组1：产品升级与市场反应 - 香飘飘“特级龙井轻乳茶”定价16元引发热议，官方辟谣仅该款产品此价，其他未涨 [1] - “特级龙井轻乳茶”是原叶现泡系列升级版，选用明前特级龙井，成本较高，市场评价不一 [4][7] - 原叶现泡系列推出不足一年跻身天猫店铺销量前三，口感获部分网友认可 [3][7] 分组2：营销创新与快闪店策略 - 香飘飘通过开设快闪店，采用“男色营销”吸引消费者，引发热门话题 [10] - 快闪店产品价格便宜，但社媒讨论集中在男店员，对奶茶本身讨论少 [14] - 快闪店广告文案影射霸王茶姬新品，被网友戏称“奶茶祖师爷怒怼新顶流” [11] 分组3：业务拓展与经营数据 - 香飘飘实施“双轮驱动战略”，发力即饮产品，2024年前三季度即饮产品收入8.01亿元，同比增长7.89% [16][17] - 冲泡产品仍是主要收入来源，但2024年前三季度收入11.1亿元，同比减少8.27% [9] - 公司依赖经销商体系，2024前三季度经销商渠道收入17.3亿元，占总收入89.4% [17] 分组4：管理层更迭与发展挑战 - 2023 - 2024年香飘飘管理层更迭，引入职业经理人杨冬云，但杨冬云上任不足十个月离职 [19][20] - 此前也有外部高管任职不满一年离开，家族企业与职业经理人磨合困难 [21] - 2024年前三季度公司业绩承压，营收和净利润表现不佳 [20]

香飘飘公司情况 - 4月7日香飘飘股票盘中跌停，今年来已跌去21.88% [1] - 香飘飘创办于2005年8月，位于浙江湖州，使命是推动奶茶为全球主流饮品，实现生产规模化等，经营理念为“诚信、双赢” [1] - 博时基金旗下博时裕隆灵活配置混合A进入香飘飘前十大股东，为去年四季度新进，持股比例0.54% [1] 博时裕隆灵活配置混合A基金情况 - 今年以来收益率1.15%，同类排名1046（总2324） [1] - 基金经理为陈鹏扬 [3] 基金经理陈鹏扬情况 - 金融学硕士，2008 - 2012年在中金公司工作，2012年加入博时基金，历任研究员等多个职位，现任权益投资二部投资总监兼多只基金基金经理 [3] - 累计任职时间9年又229天，任职起始日期2015 - 08 - 24，现任基金公司为博时基金管理有限公司 [4] - 现任基金资产总规模65.04亿元，在管基金最佳任期回报123.53% [4] - 管理过博时成长臻选混合A等多只基金，各基金有不同规模、任职时间、任职天数和任职回报 [4] 博时基金管理有限公司情况 - 成立于1998年7月，董事长为江向阳，总经理为张东 [4] - 共有6名股东，招商证券股份有限公司持股49%、中国长城资产管理股份有限公司持股25%等 [4]

文章核心观点 2025年第一季度香飘飘2023年股票期权激励计划激励对象行权完成股份过户登记，涉及429,400股，对公司财务无重大影响，募集资金用于补充流动资金 [4][7] 股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 - 2023年相关董事会审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案，关联董事回避表决，独立董事发表意见 [1] - 激励对象名单公示，监事会未接异议并披露核查意见 [2] - 独立董事征集投票权，股东大会审议通过相关议案并披露自查报告 [2] - 董事会多次会议调整激励计划事项、授予股票期权、注销部分期权、确认行权条件及调整行权价格，监事会核实激励对象名单并发表意见 [2][3] 本次股票期权激励计划行权的基本情况 - 2025年第一季度激励对象行权且完成股份过户登记的股票数量为429,400股 [4] - 采用自主行权模式，行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易 [4][5] - 首次授予合计可行权267.90万份，一季度行权42.94万份，累计行权193.87万份，占可行权数量的72.37% [5] - 第一个行权期有7名激励对象参与行权 [5] 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易 [5] - 本次行权新增股份429,400股均为无限售条件流通股 [6] - 激励对象为公司董事及高级管理人员的，转让股票应符合相关法律法规及公司章程规定 [6] - 本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化 [7] 股份登记情况及募集资金使用计划 - 完成登记过户股份数量合计429,400股，募集资金6,110,362元用于补充公司流动资金 [7] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响 [7]

文章核心观点 公司对2023年股票期权激励计划处于自主行权期的股票期权自主行权时间进行限制，明确首次授予部分第一个行权期情况及本次限制行权期 [1][2] 分组1 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期情况 - 第一个行权期（期权代码：1000000423）实际可行权期间为2024年12月13日至2025年7月6日，目前尚处于行权阶段 [1] 分组2 - 本次限制行权期情况 - 本次限制行权期为2025年4月3日 - 2025年4月25日，此期间股票期权（期权代码：1000000423）全部激励对象限制行权 [2] 分组3 - 后续安排 - 公司将按规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜 [2]