三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，审计委员会会议召开情况如下： 2、2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，会议主 要内容为：审阅并通过《2023 年第一季度报告》《内审部 2023 年第一季度工作 报告》。 三、报告期公司董事会审计委员会主要工作内容 1、2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，会议主 要内容为：审阅并通过《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《2022 年内部控制评价报告》 《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2022 年度 计提资产减值准备的议案》，还听取了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报 告》。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《三棵树涂料股 份有限公司章程》《三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定的要求，公司需计提各项资产减值损失 511,372,259.24 元，其中 2023 年 第四季度计提各项资产减值损失 329,029,645.98 元，具体情况如下： 一、资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 经过公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，20 ...

第一条 为进一步加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使 用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件和《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司制定的《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其董事、监事、高级管理人员、公司 各职能部门、分公司、子公司主要负责人及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或个人。 三棵树涂料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2 ...

三棵树涂料股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立的方式设立，在莆田市 ...

Grant Thornton 致同 三棵树涂料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 。 致同会 rant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012227号 三棵树涂料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三棵树涂料股份有限公司(以下简称三棵树公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是三棵树公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 4 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三棵树公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-028 三棵树涂料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、供应链运营提升方面 根据公司战略及事业部销售需求，完善品类产能规划及落地，同时持续优化 供应网络，完善"智能工厂+卫星工厂+联营厂"合理布局，联动所有工厂大力推进 一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，打造运营机制好、 反应机制快、客户服务满意度高的供应链响应体系。以 SAP 升级为契机，推进 SRM、APS 等智能制造系统的升级，全流程打通计划、采购、物流、生产等环节， 实现减人、提质、增效。 3、品牌力提升方面 公司围绕"健康、自然、绿色"的品牌理念，坚持以用户为中心，持续加强品 牌管理和用户研究，推进品牌定位升级，强化多品类第一地位，进一步升级"健 康+"标准；坚守产品与服务品质，持续提升客户口碑力；通过继续深化与故宫宫 廷文化、中国奥委会、世界冠军、大国工程等顶级 IP 合作和传播，打造"国漆国 色"等品牌 IP；持续加 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-025 三棵树涂料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 为进一步规范和优化公司治理程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东 大会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事 宜。 根据上述情况，具体修订详见附件《公司章程修正案》。 特此公告。 附件： 公司章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财产品。 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-024 ●投资金额：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 ●履行的审议程序：本事项在公司董事会审批权限内，已经公司第六届董事 会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属 于安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金 融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性 风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。 一、现金管理方案概述 （一）现金管理目的 为充分利用公司及子公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保 公司日常运营 ...

第二条 本办法为原则性规定，仅规定各项事务管理的权限划分，各项事务 管理的具体实施程序依照公司（或子公司）的其它规章制度和法律法规及其它 规范性文件所作的相关规定。 三棵树涂料股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的风险，保证 对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本办法。 第六条 公司总经理在其审批权限内可以书面形式授权公司副总经理、部门 经理、区域经理或其他高级管理人员行使审批权；子公司的总经理在其审批权限 内可以书面形式授权同一控股公司的副总经理、部门经理、区域经理或其他高级 管理人员行使审批权。 第七条 对外投资的原则： (一)必须遵守国家法律、法规的规定； 第三条 本办法所称"子公司"包括本公司全资、控股子公司。 第四条 未经公司事先批准，子公司不得进 ...

三棵树涂料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...