第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董 事过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独 立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 江西国泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西国泰集团股份有限公司 （下称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 1 由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，由委员过半数 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 1 规则有关规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由公司投资部门承办，董事 会办公室负责协调委员会会议的有关事务。 第一条 为适应江西国泰集团股份有限公司（下称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投、融资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由5名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员 ...

数码电子雷管业务 - 公司抓住政策导向，依托技术和渠道优势提高盈利水平，布局早、客户多、市场辐射广，子公司新余国泰生产线领先且产能释放 [3] - 2023年1 - 9月平均价格14.41元/发，较2022年同期下降7.33%，因产量提升规模效应，毛利率42.99%，较上年同期增长5.42个百分点，前三季度雷管业务产销量及净利润均增长 [3] 控股子公司永宁科技 - 2023年前三季度，永宁科技实现营业收入1.7亿元、利润总额6119.27万元，同比分别增长89.2%、303.37% [3] - 行业受环保因素影响高氯酸钾价格上涨，公司加大研发及推广力度，产品研发成功并成为合格供应商，未来将开拓新市场，以数字化等提升竞争力 [3] 钽铌业务 - 子公司拓泓新材、三石有色从事钽铌冶炼业务，拓泓新材年产能500吨钽铌化合物，三石有色投产后年产能1000吨钽铌氧化物 [4] - 钽可应用于军工航天等领域，铌可应用于军工航天等领域，国内对钽铌等稀有金属需求增加，新型复合材料进入军工领域步伐将加快 [4] 新余国泰无人机火箭弹助推器业务 - 新余国泰取得武器装备质量管理体系认证，自主研发无人机火箭助推器，是地面发射无人机常用方式，市场需求量大且呈上升趋势 [4][5] - 已研制五种型号产品，总冲8000N.s至28000N.s，平均推力4000N至14000N，为军民融合企业配套研发生产，已量产并批量供货 [5] 浙赣粤大运河项目 - 浙赣粤运河长度约1988公里，预计投资3200亿元，江西占60%河段，已进入可研报告编制阶段，计划“十四五”开工，部分局部工程2023年动工 [5] - 公司关注项目进展，争取民爆业务，项目实施后对公司炸药、雷管及爆破工程服务需求预计显著增长，对利润提升有积极作用 [5]

胡素平先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间与公司董事会及监事会均 无任何意见分歧。 胡素平先生在担任公司监事会主席、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监 事会对胡素平先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 049 号 江西国泰集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席、 监事胡素平先生的书面辞职报告。胡素平先生因工作变动原因，申请辞去公司第六 届监事会主席、监事职务，辞职后亦不在公司担任任何其他职务。 根据《公司章程》及有关规定，胡素平先生的辞职不会导致公司现有监事会成 员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十四日 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入664,965,175.15元，同比增长8.88%；年初至报告期末为1,810,877,172.89元，同比增长16.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入18.11亿元，较2022年前三季度的15.54亿元增长16.53%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润97,497,876.75元，同比增长8.43%；年初至报告期末为225,659,956.82元，同比增长12.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,674,293.89元，同比增长15.07%；年初至报告期末为207,563,700.69元，同比增长17.26%[4] - 2023年前三季度营业利润3.04亿元，较2022年前三季度的2.58亿元增长17.65%[15] - 2023年前三季度净利润2.62亿元，较2022年前三季度的2.30亿元增长13.67%[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2.26亿元，较2022年前三季度的2.01亿元增长12.41%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额135,672,237.46元，同比减少35.18%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较2022年前三季度的2.09亿元下降34.22%[18] 资产相关 - 本报告期末总资产5,181,405,319.74元，较上年度末增长4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益3,038,677,570.03元，较上年度末增长6.33%[5] - 2023年9月30日资产总计为5,181,405,319.74元，较2022年12月31日的4,945,128,186.35元有所增加[12][13] - 本报告期末应收票据较上期末减少31.17%，主要系票据承兑到期回款所致[7] - 本报告期末应收账款较上期末增加44.81%，主要系销售往来款的增加所致[7] - 本报告期末预付款项较上期末增加59.90%，主要系购建固定资产和材料采购预付款项的增加所致[7] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计为1,620,800,703.29元，较2022年12月31日的1,586,844,112.60元有所增加[13] - 2023年第三季度末负债合计16.77亿元，较上期末的16.44亿元增长2.04%[14] 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计35.04亿元，较上期末的33.01亿元增长6.14%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5,823,582.86元，年初至报告期末为18,096,256.13元[7] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资支付现金为 -53.24，主要因购买理财投资减少[8] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.25亿元，较2022年前三季度的3.89亿元下降42.37%[18] - 购建固定资产等支付现金为88,839,810.63元，上期为186,455,899.66元[19] - 投资支付现金为253,210,000.00元，上期为541,496,121.00元[19] - 支付其他与投资活动有关现金为78,750.00元，上期为27,601,076.50元[19] - 投资活动现金流出小计为342,128,560.63元，上期为755,553,097.16元[19] - 投资活动产生现金流量净额为 -117,429,900.34元，上期为 -366,659,051.93元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为157.89，因收回到期承兑汇票保证金增加[8] - 2023年前三季度偿还债务支付现金为148.76，因偿还到期债务增加[8] - 筹资活动现金流入小计为947,425,000.00元，上期为933,118,200.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为885,719,719.60元，上期为803,743,502.39元[19] - 筹资活动产生现金流量净额为61,705,280.40元，上期为129,374,697.61元[19] 税金及附加与财务费用相关 - 2023年第三季度税金及附加为65.41，因本报告期销售收入增加[8] - 2023年第三季度财务费用为 -204.00，因本报告期利息支出减少[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为19,368，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 江西省军工控股集团有限公司持股295,936,220股，持股比例47.64%[8] - 截至报告期末，江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资集团有限责任公司15%股权[9] 基本每股收益相关 - 2023年前三季度基本每股收益0.36元/股，2022年前三季度为0.34元/股[16] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为79,947,617.52元，上期为 -27,962,919.24元[19] - 期末现金及现金等价物余额为563,359,707.43元，上期为341,019,641.66元[19] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本15.14亿元，较2022年前三季度的13.26亿元增长14.15%[15] 合同负债相关 - 本报告期末合同负债较上期末增加115.36%，主要系收到预收货款的增加所致[7]

江西国泰集团股份有限公司 经理层向董事会报告工作制度（试行） 第三条 总经理负责向董事会报告工作。经理层其他成 员的工作向总经理请示报告，必要时可向董事会请示报告并负 责落实。 第四条 凡职权范围内能解决的事项，可不再向董事会 请示报告。董事会授权总经理（或经理层）决策的事项，一般 应事前听取董事长的意见，意见不一致时暂缓决策。凡生产、 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司""集团公司"）经理层向董事会（或董事长 ，下同）报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会 的责任、行使职权、职责履行要求，根据《公司法》《证券法 》《公司章程》《董事会对经理层授权管理办法》《总经理工 作细则》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 总经理主持公司的日常经营管理工作，对董事 会负责，组织实施董事会、股东大会的决议，向董事会报告工 作，董事会闭会期间向董事长报告工作，并接受董事会和监事 会的监督、检查。 第二章 报告原则 报告周期以年度、半年度报告等形式开展，其中年度工作 报告应作为董事会年度会议议题向董事会报告，董事会半 年度会议听取总经理半年度工作报告。 第六条 年度 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临047号 江西国泰集团股份有限公司 2023年第三季度获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 2023年7月1日至2023年9月30日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币 7,647,745.09元，具体明细如下： 单位：元币种：人民币 | 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 工业企业财政扶持资 金 | 依据《关于拨付2021年度第二批进一步支 | 1,286,835.86 | 与收益相关 | | | 持企业高质量发展奖励扶持资金的抄 | | | | | 告》、《宜春市发展改革委关于下达2023 | | | | | 年省预算内基建投资创新能力和产业升 | | | | | 级平 ...

第二条 监事会对公司的财务会计工作和公司董事及其 他高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。 公司应采取措施保障监事的知情权，应及时向监事提供 有关文件、信息和其他资料。公司应为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 江西国泰集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第三条 监事会依照《公司章程》的相关规定行使职 权。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原 则向股东大会负责并报告工作。监事会应与董事会和总经 理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等 工作提出书面建议。 1 第二章 监事会的组成 第五条 监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中 包括3名 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临046号 江西国泰集团股份有限公司 2023年三季度主要经营数据的公告 1 | 工业导爆索(元/万米) | 38,795.74 | 35,016.59 | 10.79 | | --- | --- | --- | --- | | 高氯酸钾（元/吨） | 15,906.76 | 12,470.14 | 27.56 | | 自产氧化铌（元/公斤） | 245.94 | 234.61 | 4.83 | | 代工氧化铌（元/公斤） | 104.10 | 99.27 | 4.86 | | 自产氟钽酸钾（元/公斤） | 863.69 | 827.15 | 4.42 | | 代加工氟钽酸钾（元/公斤） | 106.97 | 103.97 | 2.89 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2023年1-9月 | | 2022年1-9月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均价格 | | 平均价格 | | | 硝酸铵(元/吨) | | 2,642.40 | 3,017.49 | ...

江西国泰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《江西国 泰集团股份《公司章程》》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 1 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况， 应向公司申明并实行回避。独立董事 ...