资金使用 - 2024年4月17日公司审议通过用不超5亿元闲置募资临时补流议案[2] - 公司实际使用4.52亿元闲置募资临时补流[2] - 截至2025年3月27日已归还全部补流闲置募资[2]

担保情况 - 公司为靖江甬金借款提供最高1亿元连带责任担保[4] - 截至2025年3月26日，担保余额约2.91485亿元[4][5] - 2024年预计对外担保敞口余额不超45亿元[5] - 截至2025年3月26日，对外担保余额24.795743亿元，占比40.16%[13] 靖江甬金情况 - 成立于2021年12月20日，注册资本3亿元[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 970.14万元[8] - 2023年度净利润 - 302.25万元[8]

项目投资 - 拟与合作方设嘉达土耳其金属制造及贸易股份公司，投资18.68亿建40万吨冷轧不锈钢板带项目[3] - 项目建设投资约15.37亿，资金通过合资公司自有和自筹解决[14] 项目建设 - 项目计划建设周期24个月，建两条生产线[6] - 项目建设地点为土耳其亚洛瓦机械专业化组织工业区[14] 公司情况 - 新越资管注册资本840万美元，2024年末资产7221.49万元、净资产6100.31万元、净利润 -72.40万元[8][10] - 兰河控股注册资本300万美元[10] - 海南富信汇投资注册资本5000万元，2024年末资产3926.74万元、净资产2617.86万元、营收25294.07万元、净利润 -13.82万元[10][11] - 合资公司注册资本9500万美元，三方出资比例分别为80%、15%、5%[12][13][16] 风险提示 - 公告投资金额可能调整，项目实施可能顺延、变更、中止或终止[21] - 项目经营及盈利能力可能不达预期[21] - 间接融资或致资产负债率上升[21]

公司决策 - 2025年3月20日召开第六届监事会第五次会议[3] - 拟与合作方共同出资设立合资公司[3] - 投资建设年加工40万吨冷轧不锈钢板带项目[3] 表决情况 - 监事会同意对外投资事项，3票同意，0票反对，0票弃权[3]

担保情况 - 公司为越南甬金借款提供最高3000万美元连带责任担保[4] - 截至2025年3月11日，公司及子公司向越南甬金担保余额约84648.20万元[4][5] - 2024年公司预计对外担保敞口余额不超45亿元[5] - 截至2025年3月11日，公司及控股子公司对外担保余额250192.69万元，占比40.52%[12] 越南甬金情况 - 越南甬金注册资本8000万美元，公司持股72%[6] - 2024年1 - 9月越南甬金营收278023.20万元，净利润17460.52万元[8] - 2023年度越南甬金营收260629.78万元，净利润14447.45万元[8]

担保情况 - 为江苏甬金、靖江甬金等提供连带责任保证担保[4][5][11] - 2024年预计对外担保敞口余额不超45亿[6] - 截至2025年3月4日，对外担保余额241,268.60万元，占比39.08%[17] 公司业绩 - 江苏甬金2024年1 - 9月营收483813.99万元、净利润9288.41万元[8] - 靖江甬金2024年1 - 9月净利润 - 970.14万元[13] 其他信息 - 2024年4月15日审议通过预计2024年度对外担保议案[5] - 本次担保有反担保，逾期累计数量为0[4]

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-010 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,300,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7410 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公 司法》及《公司章程》。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 10 日 (二) 股东大 ...

北京德恒(杭州)律师事务所 北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于甬金科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2025)第02002号 致:角金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称本所)接受甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份或公 司)的委托,指派律师参加公司 2025年第一次临时股东大会,并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证 ...

纪要涉及的公司 甬金股份（文档中可能存在笔误，多处提及“永金股份”，结合开头推测为甬金股份） 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年行业与公司经营情况** - 国内不锈钢粗钢产量同比上升约7.08%，达4014万吨，表观消费量增长4.03%至3385万吨，行业面临产能过剩问题[3][4] - 公司市场占有率提升，从2023年的286万吨增至2024年的320万吨以上，冷轧板块占比超20%[3][4][6] - 2024年公司扣非净利润约2亿元，高于2023年的1.5亿元和2022年的1.9亿元，得益于需求复苏、政策支持和出口改善[4] - 浙江本部和越南公司实现满产，产量分别达31万吨和24万吨以上[4][12] - 越南公司2024年吨净利超900元，高于前一年的800元左右，受益于国际税收政策[4][14] - 钛合金材料项目利润高于不锈钢，但未达预期，中原泰业1.5万吨项目已投产，预计基本满产，净利约每吨1000元，西昌二期项目与攀钢合作，降低生产成本[4][20] - **2025年公司发展展望** - 预计2025年订单量保持理想，工厂订单已排至三月，关注美国关税政策和俄乌战争对出口的影响，受益于国内家电以旧换新和消费补贴政策，以及镍铁价格上涨[4][5] - 计划2025年实现350 - 360万吨产销量，晋江永金项目和越南二厂二期将分别贡献30万吨和10万吨增量，泰国项目预计二季度动工[4][5] - 新材料预计在2025、26年逐步放量，海外业务超预期发展，对盈利贡献显著[4][22] - **公司应对策略与发展重点** - 应对产能过剩问题，通过提升市场占有率、响应国家政策、加强出口业务、优化生产布局来提升销售额和分散风险[6] - 密切关注美国关税政策及俄乌战争不确定性，根据市场反馈调整出口策略[7] - 未来发展重点集中在海外市场扩展与新项目建设，如越南北部二厂投产、泰国启动新项目，利用募集资金用于泰国永金项目[8] - **其他项目情况** - 晋江永金项目是配合青山集团的被动投资，产品规格厚度大、盈利能力低，目的是打击竞争对手、巩固市场地位[10] - 最新钝劣项目和泰坦项目处于送样认证阶段，与国内几家知名电池工厂合作，美国德州工厂和特斯拉稳步推进4680电池项目，但中国整体推进不顺利，成材率仅约70%，技术未突破[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 德隆去年中间减产两个月，全年产销量180多万吨，四季度出货量上升，但仍处于亏损状态，其现状可持续性取决于地方财政等因素，回暖或盈利可能性较小[13] - 产能利用率提升显著降低成本，2023年产能15万吨成本增加大，2024年24万吨基本满产成本显著下降，国外市场有竞争优势，但未来可能面临越南等国贸易壁垒或不友好政策[17] - 公司希望促成股东转股，目前股价低于下修预期范围，高层仍持有可转债，2025年分红延续去年高比例思路，短期内因资本开支大不会大幅调整，未来资本开支减少、负债率下降会考虑提高分红比例[21]

甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 1 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 甬金科技集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 甬金科技集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案 6 | | 2 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定， 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会 ...