| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会第六次会议决议 甬金科技集团股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司拟将非公开发行股票募投项目"年加工 22 万吨精密不锈钢板 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监 事会全体监事研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 第六届监事会第四次会议决议 甬金科技集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战 略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东 利益，不 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-007 甬金科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 经中国证监会于2023年2月7日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号）核准，公司本次向特 定对象发行A股股票总额为1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,188,071,309.80元。2023年3月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（天健验〔2023〕109号），对上述募集资金到位情况进行了 审验。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资 金。 甬金科技集团股份有限公司 关于变更部分向特定对象发行股票募集资金投 资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 原项目名 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对甬金股份变更部分募集资金投资项目事项进行审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特 ...

2024年年度净利润预计情况 - [预计2024年年度净利润为9.3亿元至9.95亿元，同比增加3.117734亿元到3.767734亿元，增长50.43%到60.94%][4] 2024年年度归属于母公司所有者净利润预计情况 - [预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为7.5亿元至8.15亿元，同比增加2.969883亿元到3.619883亿元，增长65.56%到79.91%][4] 2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润预计情况 - [预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6.2亿元至6.85亿元，同比增加1.928841亿元到2.578841亿元，增长45.16%到60.38%][2][4]

业绩预计 - [公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为9.3亿元至9.95亿元，同比增加3.117734亿元到3.767734亿元，增长50.43%到60.94%][4][5] - [公司预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润为6.2亿元至6.85亿元，同比增加1.928841亿元到2.578841亿元，增长45.16%到60.38%][4][6] 上年同期数据 - [上年同期归属母公司所有者净利润为4.530117亿元，扣非净利润为4.271159万元][6] - [上年同期每股收益为1.23元][6] 业绩预增原因 - [业绩预增主因是广东甬金35万吨宽幅、浙江甬金19.5万吨超薄项目新增产能释放及越南甬金产能利用率提升][6] 其他收益 - [本期确认浙江本部A区搬迁补偿净收益1.089亿元][6] 数据说明 - [预告数据为初步核算结果，未经审计，暂无影响准确性的重大不确定因素][6] - [具体财务数据以2024年年度报告为准][7]

可转债发行 - 2021年12月13日公司发行1000.00万张可转换公司债券，总额100,000.00万元，期限6年[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“甬金转债”转股价格多次调整，截至2024年7月12日为27.54元/股[5][6][7][8] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计471,000元“甬金转债”转股，股数13,072股，占比0.0039%[3][9] - 2024年Q4无“甬金转债”转股[3][9] - 截至2024年12月31日，未转股金额999,529,000元，占比99.9529%[3][9]

担保情况 - 公司为越南甬金借款提供最高约1.72亿元连带责任保证担保[3] - 截至2024年12月30日，担保余额将达74788.22万元[3][4] - 2024年预计对外担保敞口余额不超45亿元[4] - 截至2024年12月30日，对外担保余额207862.26万元，占比33.67%[11] 越南甬金情况 - 公司持股越南甬金72%，注册资本6350万美元[5] - 2024年9 - 30越南甬金资产181237.96万元，负债103126.86万元[8] - 2024年1 - 9月越南甬金营收278023.20万元，净利润17460.52万元[8]

担保情况 - 为越南新越借款本金最高担保600万美元、利息及其他费用最高30万美元[4] - 截至2024年12月24日，对越南新越担保余额约18,554.88万元[4][5] - 2024年预计对外担保敞口余额不超45亿元[5] - 截至2024年12月24日，对外担保余额216,675.91万元，占比35.09%[13] - 截至2024年12月24日，对控股子公司担保余额209,413.91万元，占比33.92%[13] 越南新越情况 - 2024年9月31日资产总额106,554.11万元，负债84,388.18万元，净资产22,165.93万元[8] - 2024年1 - 9月营收14,128.92万元，净利润234.66万元[8] - 成立于2022年12月1日，注册资本33,500,000美元[6] 决策情况 - 2024年4月15日董事会通过《关于预计2024年度对外担保的议案》[5] - 2024年5月8日股东大会审议通过该议案[5]