目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的传音控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传音控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解传音控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 传音控股公司管理层的责任是 ...

深圳传音控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 ...

深圳传音控股股份有限公司 环境、社会及管治(ESG)报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于本公司 | 02 | | 管理层致辞 | 03 | | 2023年度 ESG 表现 | 05 | | 责任专题:教育为非洲、为未来 | 07 | | 附录I GRI Standards 内容索引表 | 99 | | 附录II 绩效表 | 105 | | 调查意见表 | 108 | 运营责任 01 共创精益发展 | ESG管治 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及参与 | 12 | | 重要性议题识别与分析 | 13 | | 规范治理与风险管控 | 15 | | 商业道德与反贪腐 | 18 | 员工责任 ♥4 共焕活力同行 | 员工权益保障 | 59 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 67 | | 职业健康与安全 | 75 | 产品责任 02 共享科技美好 | 产品质量保障 | 27 | | --- | --- | | 产品安全保障 | 30 | | 产品优化与创新 | 33 | 伙伴责任 共赢发展新局 2023年度 ...

财务业绩 - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币553,704.52万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币349,259.95万元[5] - 公司2023年度实现营业收入622.95亿元，较上年同期增长33.69%[36] - 公司2023年度营业利润为67.47亿元，较上年同期增长122.50%[36] - 公司2023年度净利润为55.37亿元，较上年同期增长122.93%[36] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为51.34亿元，较上年同期增长131.61%[36] - 公司2023年经营活动现金净流量净额同比增加99.11亿元[29] - 公司2023年末总资产较期初增加49.52%[30] - 公司拟派发现金红利241,969.56万元，现金分红数额占公司2023年年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为43.70%[5] - 公司拟转增股本322,626,080股，转增后公司总股本增加至1,129,191,280股[5] 市场表现 - 公司2023年手机整体出货量约1.94亿部，全球手机市场占有率为14.0%[36] - 公司在非洲智能机市场的占有率超过40%，在南亚市场也取得领先地位[37] - 公司通过产品技术创新和本地化运营，开发适合非洲弱网及无网环境的用户产品场景，注重全生命周期不同阶段的运营[39] - 公司与联合国非洲经济委员会签署合作备忘录，携手促进和加速非洲的数字化转型[40] - 公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司进行出海战略合作，开发和孵化移动互联网产品，月活用户数超过1,000万[40] 技术创新 - 公司在2023年年度报告中提到，通过研发新材料技术，成功推动了行业无源光变新材料的发展，包括无源三色渐变变色新材料技术和立体PGI双色夜光技术[62] - 公司在大数据用户行为分析领域取得进展，自研手机端高效数据计算引擎并进行产品化部署，已覆盖多条产品线，利用大规模分布式计算、存储集群对数据进行基础体验分析与度量建模[63] - 公司在研发投入方面，本年度费用化研发投入达到2,255,979,908.69元，同比增长8.56%；研发投入总额占营业收入比例为3.62%，较上年下降0.84个百分点[66] - 公司在研发项目方面，正在进行多个项目，包括无线能量传输技术研究、肤色理论及关键技术研究、暗拍图像引擎研究等，旨在提升用户体验和解决行业痛点[68][69][70] 品牌与市场 - 公司在非洲市场被称为“非洲之王”，拥有高市场占有率和广泛品牌影响[113] - 公司建立了多品牌战略，包括TECNO、itel、Infinix等手机品牌，形成了坚固的竞争壁垒[113] - 公司在手机产品领域积累了用户基础，通过口碑营销和良好互动，构建了“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式[113] - 公司在非洲等新兴市场专注于本地化运营，致力于本地化产品规划和技术研发创新[114]

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | About Transsion | 02 | | Message from Management | 03 | | 2023 ESG Performance | 05 | | Responsibility Topic: Educate | 07 | | for Africa, for Future | | | Appendix I | 00 | | Appendix II | 105 | | Feedback Form | 108 | OPERATION RESPONSIBILITY Lean Development | ESG governance | 11 | | --- | --- | | Stakeholder communication | 12 | | and engagement | | | Identification ...

深圳传音控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）深刻认识到，提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，制定 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率、规范治理和积 极回报投资者等，树立良好的资本市场形象。具体内容如下： 一、保持公司在非洲的竞争优势并积极扩展新兴市场，实现业务稳健发展 公司秉承"为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动 互联网服务"的经营理念，自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优 质的以手机为核心的多品牌智能终端，并基于自主研发的智能终端操作系统和 流量入口，为用户提供移动互联网服务。 根据 IDC 数据统计显示， 2023 年公司在全球手机市场的占有率 14.0%，在 全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为 8.1%， 排名第五。 2024 年，公司将继续保持在非洲市场的竞争优势并积极扩展新市场，持续 加大研发投入，打造高效的用户和技术双驱动创新研发 ...

深圳传音控股股份有限公司 深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易管理。公司应当按 照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 金融衍生产品交易操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以正常生产经营为基础，并以控制外汇风险敞口为主要出发点，以规避和防范汇 率风险、利率风险为目的。 第二条 本制度所称金融衍生品交易是指满足正常生产经营需要，在银行等 金融机构办理的出于规避和防范汇率风险或利率风险为目的的非固定收益的外 汇衍生品交易业务，包括外汇即期结售汇、远期结售汇、外汇期权、远期利率协 议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务。 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资 及控股子公司（以下简称"各子公司"）的金融衍生品交易，有效防范金融衍生 品交易风险，维护公司、子公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

深圳传音控股股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | | T | | --- | --- | | E | ম | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 37 | ...

2023 年度，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件并按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规 定，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司原第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事江乾坤、 独立董事张鹏和董事严孟，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事江乾坤 担任。 深圳传音控股股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 3、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计之间的沟通 报告期内，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司 管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计等部门与外部审计机构的沟 通，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效 率。 4、审阅财务报告并发表意见 2023 年 10 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计 委员会由 3 名委 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-008 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券 ...