证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-007 深圳传音控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑 事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次 ...

深圳传音控股股份有限公司 董事会 2025年4月23日 深圳传音控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计机构相关 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2023年度股东大会等审议通过续聘天健为2024年财务内控审计机构[2] - 2024年4月12日，审计委员会同意续聘天健并提交董事会审议[3][4] 审计工作流程 - 2025年3 - 4月，审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计工作[4] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 其他 - 报告日期为2025年4月23日[6]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行8000万股A股，发行价每股35.15元，募集资金281200万元，净额267465.61万元，9月25日到账[11] - 2024年度募集资金总额为267465.61万元，本年度投入19710.61万元，累计投入243832.68万元[29] - 变更用途的募集资金总额为91638.47万元，比例为34.26%[29] - 截至2024年12月31日，募集资金结余6159.08万元[31] 项目投入与效益 - 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目调整后投资17842.22万元，累计投入17216.22万元，进度96.49%，无法单独核算效益[29] - 手机生产基地（重庆）项目调整后投资139878.67万元，累计投入116871.74万元，进度83.55%，本年度效益53304.36万元[29] - 移动互联网系统平台建设项目累计投入37146.28万元，进度100%，无法单独核算效益[29] - 上海手机研发中心建设项目累计投入20511.29万元，进度100%，无法单独核算效益[29] 项目变更与终止 - “传音智汇园手机制造基地项目”变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，投资从105878.54万元变为17842.22万元[34] - “手机生产基地（重庆）项目”扩大建设规模，总投资额预计从51842.35万元变为141766.63万元[34] - “市场终端信息化建设项目”投资从33312.30万元调整为17327.30万元[34] - 深圳手机及家电研发中心建设项目拟投入22412.46万元，实际投入12730.32万元，已终止[30] - 市场终端信息化建设项目拟投入33312.30万元，实际投入13754.68万元，已完成[30] 资金管理 - 公司制定《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[16] - 2019年10月29日，公司及相关方与多家银行签订监管协议[16] - 2019年用募集资金置换预先投入募投项目金额17783.42万元[30] - 2023 - 2024年获批使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超6.5亿元和1.2亿元[30] - 2022 - 2024年多个项目结项或终止，节余资金约38762.75万元永久补充流动资金[31]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][5] - 对保证类质量保证预计负债核算有相应账务处理，首次执行时原计入“销售费用”应追溯调整[8] - 变更符合法规，无需审议，未产生重大影响，不损害公司及股东利益[3]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿[1] - 2024年天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计工作内容 - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计[3] - 天健对公司2024年度募集资金情况核查并出专项报告[4] 审计意见 - 天健认为公司财报编制合规，公允反映财务状况[4] - 天健认为公司重大方面保持有效财务报告内控[4] - 天健出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩数据 - 2024年非洲智能机市场占有率超40%，巴基斯坦超40%，孟加拉国29.2%，印度5.7%[2] - 2024年研发费用25.16亿元，同比增长11.55%[4] - 2024年取得专利申请503件，新增授权专利407件，新增软件著作权219件[4] - 2024年6月发放2023年度现金红利每股3.00元，共计约24.20亿元，占比43.70%[9] - 2024年11月发放2024年半年度现金红利每股1.50元，共计约17.11亿元，占比59.98%[9] - 2024年度拟每10股派发现金红利15元，合计约17.11亿元[18] 未来展望 - 2025年非洲市场份额目标维持在40%以上[10] - 2025年移动互联业务为新兴市场用户提供多元方案[12] - 2025年研发费用计划同比增长10%以上[13] - 2025年计划新增专利申请不低于450件等[13] - 2025年调整委员会为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”[15] - 2025年计划至少召开3次业绩说明会[16] 策略行动 - 2024年推进手机业务拓展，加强中高端突破[1] - 2024年推进扩品类业务，构建AIoT生态[2] - 2024年构建移动互联生态，探索本地化模式[3] - 2024年夯实公司治理，保障规范运作[6] - 2024年推行专项行动方案，形成2025年度方案[18] - 董事会提请批准授权制定2025年度中期分红方案[18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控审计意见与评价结论一致[7] 未来展望 - 2025年健全内控、完善机制、强化监督[17] 其他信息 - 董事长（已获授权）为竺兆江[18]

业绩相关 - 2024年度研发投入金额同比增加11.55%[176] - 2024年公司全球整体客户满意度（CSAT）约为94%[142] - 2024年公司全球范围内客户满意度约为94%[168] 用户数据 - 过去四年公司与联合国难民署合作帮助超17000名难民儿童和约40名接受高等教育的难民青年[31] - 2024年肯尼亚预计入学的约11000名难民儿童中，超7000名受益于公司初级教育项目支持[31] - 2024年“非洲希望校园计划”惠及东非3国29所学校，超6000名学生和超200名教师受益[32] - 2024年公司与联合国儿童基金会合作，为尼日利亚约50000名儿童提供离线学习资源[37] 未来展望 - 2025年公司将坚持“共创·共享”理念，实现健康可持续发展[27] - 2025年3月25日公司董事会审议通过变更委员会及修订细则议案[55] 新产品和新技术研发 - 开发出功率范围从0.5kW到100kW的十多个系列并网及储能光伏逆变器产品[81] - 创新电源管理芯片Cheetah X1支持高达100W的多档变速快充等八种充电场景[163] - 超轻薄三折概念机PHANTOM ULTIMATE 2厚度达11毫米，屏幕可从6.48英寸直板屏切换到10英寸平板屏[179] - Universal Tone全肤色影像技术发布时涵盖268种肤色色块，截至2025年3月扩充至372种[180] - PolarAce影像系统实现4K 30fps全场景AI - NR HDR视频拍摄[180] - EInk Prism变色悬停技术实现手机后盖动态变色及动态悬停自定义颜色显示[177] - TECNO推出PinPoint Nav准心级导航系统提供精准导航服务[183] - Infinix推出“高精度定位”车道级导航打造全新高精度定位系统[183] - AIGC智能表盘支持图片生成和AI换脸视频功能[197] - 传音采用NLP智能语音报读技术为特殊群体开发智能语音报读软件[200] 其他新策略 - 公司推进“基础研究、技术研发和产品开发”三级研发体系，加大研发投入[23] - 公司坚持“尊重”“共享”核心价值观，推进“双通道”晋升机制，关注员工身心健康[24] - 公司构建绿色生态，应对气候变化管理，推进节能减排，减少温室气体排放[27] - 公司将ESG事务融入发展战略和经营活动，完善ESG治理架构并厘清职责分工[54] - 公司优化ESG信息梳理工作流程[55] - 公司将气候相关风险因子纳入风险管理策略[66] - 公司每年基于业务影响分析制定转型计划并调整资源分配[67] - 公司将温室气体管理纳入日常风险管理体系[68] - 公司目标为提高清洁能源使用覆盖率，降低产品碳足迹[69] - 公司持续为新兴市场用户提供智慧能源管理解决方案[65] - 公司推进旗下品牌为客户提供维修和回收服务[65] 其他数据 - 公司收集782份利益相关方有效问卷进行议题重要性分析[47] - 公司2024年度具有财务重要性的ESG议题有7项[52] - 2024年巴基斯坦合资工厂使用光伏电力接近10万kWh[87] - 公司年度环境监测100%达标[107] - 2024年深圳、重庆、南昌、孟加拉国等工厂取水均来自市政用水[96] - 生产过程危险废弃物合规处置率达100%[114] - Carlcare在超70个国家或地区建立超2000个服务网点用于电子废弃物回收[118] - 2024年更新流程文件300余份、表单400余份[147] - 报告期内输出及迭代产品质量标准70余份[150] - 报告期内累计开展超80场质量管理及产品检验培训[151] - 2024年公司新增申请专利及著作权825项，新获得授权专利及著作权705项，新增授权发明专利224项[195]

募集资金情况 - 公司发行8000万股A股，发行价每股35.15元，募集资金281200万元，净额267465.61万元[2] - 截至2024年12月31日，各账户合计募集资金余额61590849.89元[10] - 公司募集资金总额267465.61万元，本年度投入19710.61万元，已累计投入243832.68万元[20] - 变更用途的募集资金总额91638.47万元，占比34.26%[20] 项目投入与收益 - “传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”截至期末累计投入17216.22万元，投入进度96.49%[20] - “手机生产基地（重庆）项目”截至期末累计投入116871.74万元，投入进度83.55%，本年度实现效益53304.36万元[20] - “移动互联网系统平台建设项目”等3个项目截至期末累计投入达承诺金额，投入进度100%[20] 资金使用与管理 - 公司可使用不超6.5亿元及不超1.2亿元闲置募集资金买投资产品，有效期12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理余额均为协定存款，共6159.08万元[12] - 2024年1月，“手机生产基地（重庆）项目”26553.70万元结余资金永久补充流动资金[22] 项目变更与调整 - “传音智汇园手机制造基地项目”变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，拟投入17842.22万元[25] - “手机生产基地（重庆）项目”扩大规模后总投资额预计为141766.63万元，拟投入139878.67万元[25] - “市场终端信息化建设项目”调整后投资总额为17327.30万元，拟投入13754.68万元[25] - “深圳手机及家电研发中心建设项目”剩余3602.15万元及相关收益永久补充流动资金[25]