投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[5] - 工作目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[6] - 应遵循合规性、平等性等原则[6] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[8][9] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[11] - 通过路演、分析师会议等沟通交流[15] 信息披露与说明会 - 应披露信息须在指定渠道公布[12] - 依法履行信息披露义务并召开投资者说明会[16] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[20] 纠纷处理与人员安排 - 投资者纠纷可申请调解，公司应配合[18] - 工作由董事长领导，董事会秘书为责任人[21] - 工作人员需具备良好品行等素质和技能[40] 制度生效 - 制度经董事会审议通过且H股挂牌上市之日起生效[28]

内部审计人员与报告 - 公司配置不少于三名专职内审人员，设负责人一名[9] - 内审人员至少每季度向董事会审计委员会报告一次[10] - 内审机构在年度和半年度结束后提交内审工作报告[10] 内部控制相关报告 - 内审部门至少每年提交一次内部控制评价报告[14] - 董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[20][21] 审计要求与档案 - 公司至少每两年要求会计师事务所审计内部控制有效性并出具报告[26] - 公司审计档案保存期限为10年[11] 审计重点与监督 - 内审部门审计特定事项有重点关注内容[16][17][18] - 董事会审计委员会根据内审报告评估内部控制有效性并报告[20] 决策与说明 - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[26] - 若会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会需专项说明[26] 其他制度 - 公司建立内审部门激励与约束机制，监督考核人员工作[23] - 本制度经董事会审议通过且H股上市生效，原制度失效[27] - 本制度由董事会解释，未尽事宜按规定执行[25][27]

股份与表决权 - 子公司因特殊原因持有公司股份应一年内消除，消除前不得行使表决权[5] 人员考核与管理 - 公司管理层对派出人员年度考核，连续两年不合格予以更换[11] - 子公司享有自主人事权，招聘、辞退员工向公司人事部门报备[21] - 子公司享有自主薪酬、福利管理权，需制定相关制度和政策[21] 财务委派与管理 - 公司对子公司财务负责人实行委派制，子公司换岗需公司同意[15] - 子公司应按要求及时报送财务报表和提供会计资料[17][18] - 子公司财务档案保存年限按公司股票上市地规定执行[14] 资金与担保 - 子公司实施对外借款需考虑承受和偿债能力并审批[14] - 子公司未经批准不得对外担保，确需提供应审核同意[14] - 子公司应严控与关联方资金往来，异常时公司提请董事会措施[14] 经营与汇报 - 子公司各项经营活动遵守法规并依公司规划定目标[15] - 子公司及时准确全面汇报生产经营情况并提供报表数据[16] - 子公司在股东会、董事会结束后一日内提交会议决议情况[22] - 子公司在季、半年、年度结束15日内提交财报及经营总结[22] - 子公司在建工程和投资项目投运后15日内书面报达产达效情况[24] - 子公司总经理在会计年度结束后编制年报及下年经营计划[17] 信息报送 - 子公司提供重大信息第一时间报公司董事会办公室[20] - 子公司提供信息需书面形式，法定代表人签字、加盖公章[20] 审计与分红 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[24] - 公司统筹制定子公司分红方案，实施后净利润不低于20%[17]

审计机构聘请 - 公司拟聘请天健国际为H股发行及上市后首个会计年度境外审计机构[2] - 第三届多会议已通过聘请议案[4][5][6] - 聘请事项尚需股东会审议通过生效[6]

人员提名 - 黄绮汶被提名为深圳传音控股第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 黄绮汶具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责批评者有不良记录[6] 个人情况 - 黄绮汶兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[6] - 黄绮汶持有香港执业会计师资格[6] 审查结果 - 黄绮汶已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8]

上市计划 - 公司拟境外发行H股并在港交所主板上市[2] 董事会调整 - 发行H股并上市后董事会成员由9名增至10名[2] - 发行H股并上市后独立董事人数由3名调整为4名[2] 人事提名 - 董事会同意提名黄绮汶为第三届董事会独立董事候选人[2] 津贴确定 - 拟确定该独立董事津贴为12万元人民币/年[2] 会议安排 - 2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议[2]

新策略 - 2025年11月12日审议通过发行H股并在港交所主板上市议案[1] - 拟境外发行H股上市以提高竞争力等[1] - 需股东会审议，符合境内外法规并获批准[2][3] - 正与中介商讨，细节未确定，实施有不确定性[3]

董事会提名 - 深圳市传音投资提名黄绮汶为深圳传音控股第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分股东及亲属不具备独立性[5] - 有特定处罚或批评记录者有不良记录[7] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7] - 会计专业人士需持香港执业会计师资格[7] 声明时间 - 提名人于2025年11月12日作出声明[12]

会议与制度 - 2025年11月12日召开董事会和监事会审议多项议案[2] - 公司不再设监事会，职权由审计委员会行使[2] 股本与资本 - 2022年限制性股票激励计划登记完成，股本增至1,151,184,545股[4] - 注册资本变更为115,118.4545万元[4] 文件披露 - 修订后的《公司章程》等文件11月13日在沪交所披露[4]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 11 月 28 日 14 点召开[3] - 会议地点在深圳传音大厦 24 楼 VIP 会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间 11 月 28 日[3] - A 股股权登记日为 2025 年 11 月 24 日[15] - 会议登记时间为 11 月 26 日 9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点在深圳传音大厦 26 楼董秘办公室[17] 议案相关 - 本次股东大会审议 15 项议案[6][9] - 特别决议议案为议案 1、议案 3 - 10[6][9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案 3 - 9、议案 12 - 13、议案 15[9] 公司计划 - 公司有发行 H 股股票募集资金使用计划的议案[6] - 公司有发行 H 股股票并上市决议有效期的议案[7] - 公司有发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案[8] - 提请股东会授权董事会办理 H 股发行上市有关事项[9] - 就 H 股发行修订《公司章程（草案）》及相关议事规则[10] - 修订公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度[11] - 公司聘请 H 股发行并上市的审计机构[12] 人事相关 - 增选公司第三届董事会独立董事的议案[13] - 确定公司董事角色的议案[14] 其他 - 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险[15]