独立董事提名 - 晶晨半导体董事会提名冯义晶为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所履职学习培训并取得证明材料[1] 独立性与记录要求 - 特定股东亲属及有不良处罚记录者不具备独立性或有不良记录[2][3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职未超六年，具备注册会计师资格[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月14日[5]

募资情况 - 公司首次公开发行4112.00万股，每股38.50元，募资总额158312.00万元，净额150320.29万元[1] - 原募投项目总投资额151429.77万元，调整后不变[4][5] 现金管理 - 公司计划用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理，产品含协定、结构性存款，期限不超1年[8][10][18] - 收益优先补足募投项目及作流动资金，不影响日常及项目运转，但受市场波动影响[12][13][14][15] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构同意，有效期12个月[18][20]

激励计划会议 - 2019年12月3日召开第一届董事会第二十次会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2019年12月3日召开第一届监事会第十次会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 业绩数据 - 2022年度公司实现营业收入55.45亿元，较2017 - 2018年平均值增长率约为173.15%[21] - 2022年度公司实现毛利为20.57亿元，较2017 - 2018年平均值增长率约为189.75%[21] 激励对象情况 - 本次符合归属条件的激励对象共203名[21] - 200名激励对象2022年绩效考核“优良”，归属比例100%[21] - 3名激励对象2022年绩效考核“合格”，归属比例80%[21] 限制性股票信息 - 本次激励计划第一批次预留授予日为2020年6月29日[19] - 第一批次预留授予的限制性股票第三个归属期限为2024年7月1日至2025年6月27日[19] - 本次归属的归属数量为162,640股[23] - 授予价格由19.13元/股调整为18.63元/股[24] 各岗位归属情况 - 财务总监已获授5000股，可归属2000股，占比40.00%[26] - 中层管理人员已获授45000股，可归属18000股，占比40.00%[26] - 技术骨干已获授347800股，可归属138640股，占比39.86%[26] - 业务骨干已获授10000股，可归属4000股，占比40.00%[26] - 总计已获授407800股，可归属162640股，占比39.88%[26] 作废情况 - 7名离职激励对象作废27600股[27] - 3名绩效考核“合格”激励对象作废480股[28] - 2019年限制性股票激励计划合计作废28080股[28]

报告基本信息 - 公司2024年半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司基本信息 - 上海晶旻是公司100%控制企业[9] - 公司中文名称为晶晨半导体(上海)股份有限公司，简称晶晨股份[11] - 公司法定代表人为John Zhong[11] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区春晓路350号南楼406室[11] - 公司办公地址为上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5，邮政编码为201315[13] - 公司网址为http://www.Amlogic.cn和http://www.Amlogic.com，电子信箱为IR@Amlogic.com[13] - 董事会秘书为余莉，证券事务代表为刘天顗，联系电话均为021 - 38165066，传真均为021 - 50275100，电子信箱均为IR@Amlogic.com[14] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所科创板，简称晶晨股份，代码为688099[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营收30.16亿元，同比增长28.33%；归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比增长96.06%[18] - 2024年第二季度营收16.38亿元，同比增长24.53%，环比增长18.82%；归属于母公司所有者的净利润2.35亿元，同比增长52.07%，环比增长83.94%[18] - 基本每股收益0.87元/股，同比增长93.33%；稀释每股收益0.86元/股，同比增长95.45%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.81元/股，同比增长113.16%[21] - 加权平均净资产收益率6.37%，较上年同期增加2.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.98%，较上年同期增加2.86个百分点[21] - 研发投入占营业收入的比例为22.35%，较上年同期减少3.51个百分点[21] - 非经常性损益合计2230.82万元[24] - 2024年上半年公司实现营收30.16亿元，同比增长28.33%；净利润3.62亿元，同比增长96.06%[37] - 2024年第二季度公司实现营收16.38亿元，同比增长24.53%，环比增长18.82%；净利润2.35亿元，同比增长52.07%，环比增长83.94%[37] - 2024年上半年营收30.16亿元，同比增长28.33%；归母净利润3.62亿元，同比增长96.06%[54] - 2024年第二季度营收16.38亿元，同比增长24.53%，环比增长18.82%；归母净利润2.35亿元，同比增长52.07%，环比增长83.94%[54] - 报告期内公司实现营业收入301,620.87万元，同比增长28.33%[65] - 营业成本为194,929.11万元，同比增长27.54%[65] - 销售费用4,325.93万元，同比增长9.77%[65] - 管理费用7,098.75万元，同比增长7.10%[65] - 研发费用67,407.35万元，同比增长10.91%[65] - 经营活动产生的现金流量净额62,238.78万元，同比增长12.46%[65] - 实现归属于母公司所有者的净利润36,214.86万元[65] - 截至2024年6月30日，公司总资产为708,363.65万元[65] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者的净资产为590,679.58万元[65] - 营业收入较去年同期增加66,582.88万元，同比上升28.33%[66] - 营业成本较去年同期增加42,089.05万元，同比上升27.54%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少7,548.85万元，同比下降87.33%[66] - 其他流动资产本期期末金额较上年期末变动比例为987.82%，主要是待抵扣进项税及短期债权投资增加影响[68] - 合同负债本期期末金额较上年期末变动比例为184.95%，主要是预收账款增加影响[68] - 境外资产为142,778.79万元，占总资产的比例为20.16%[69] - 对外股权投资上年同期投资额变动幅度为-12.42%[70] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数108,356.91万元，本期公允价值变动损益790.18万元，期末数133,451.58万元[71] - 证券投资中债券和结构性存款合计最初投资成本122,424.98万元，期末账面价值122,873.88万元[73] - 私募股权投资基金累计利润影响为2,139.44万元[74] - 2024年6月30日公司资产总计70.84亿元，较2023年12月31日的63.56亿元增长11.44%[125][126] - 2024年6月30日流动资产合计58.39亿元，较2023年12月31日的51.48亿元增长13.42%[124] - 2024年6月30日非流动资产合计12.45亿元，较2023年12月31日的12.09亿元增长2.94%[125] - 2024年6月30日负债合计11.42亿元，较2023年12月31日的8.67亿元增长31.70%[126] - 2024年6月30日流动负债合计10.88亿元，较2023年12月31日的7.99亿元增长36.05%[125] - 2024年6月30日非流动负债合计0.54亿元，较2023年12月31日的0.67亿元下降19.94%[126] - 2024年6月30日所有者权益合计59.42亿元，较2023年12月31日的54.89亿元增长8.26%[126] - 2024年6月30日货币资金为26.25亿元，较2023年12月31日的25.07亿元增长4.72%[124] - 2024年6月30日交易性金融资产为12.29亿元，较2023年12月31日的9.75亿元增长26.05%[124] - 2024年6月30日应付账款为6.38亿元，较2023年12月31日的3.58亿元增长78.07%[125] - 2024年上半年公司资产总计66.17亿元，较2023年同期的59.95亿元增长10.39%[128] - 2024年上半年公司负债合计11.45亿元，较2023年同期的8.93亿元增长28.23%[129] - 2024年上半年公司所有者权益合计54.72亿元，较2023年同期的51.03亿元增长7.23%[129] - 2024年上半年公司营业总收入30.16亿元，较2023年同期的23.50亿元增长28.33%[130] - 2024年上半年公司营业总成本26.58亿元，较2023年同期的21.41亿元增长24.16%[130] - 2024年上半年公司营业利润3.83亿元，较2023年同期的1.70亿元增长125.28%[131] - 2024年上半年公司利润总额3.82亿元，较2023年同期的1.72亿元增长122.80%[131] - 2024年上半年公司净利润3.62亿元，较2023年同期的1.85亿元增长96.10%[131] - 2024年上半年公司研发费用6.74亿元，较2023年同期的6.08亿元增长10.98%[131] - 2024年上半年公司利息收入5803.37万元，较2023年同期的3908.79万元增长48.47%[131] - 2024年上半年综合收益总额为3.6652630061亿元，2023年同期为2.0411826873亿元[132] - 2024年上半年基本每股收益为0.87元/股，2023年同期为0.45元/股；稀释每股收益为0.86元/股，2023年同期为0.44元/股[132] - 2024年上半年营业收入为30.2337315293亿元，2023年同期为23.5873860596亿元[133] - 2024年上半年营业成本为23.4655404086亿元，2023年同期为17.1338890104亿元[133] - 2024年上半年研发费用为4.686183715亿元，2023年同期为4.5854025103亿元[133] - 2024年上半年利息收入为4364.241724万元，2023年同期为2986.686158万元[133] - 2024年上半年公允价值变动收益为459.279735万元，2023年同期为 - 279.129945万元[134] - 2024年上半年营业利润为2.8759312503亿元，2023年同期为2.2482043554亿元[134] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为31.4938234539亿元，2023年同期为22.9530658639亿元[136] - 2024年上半年收到的税费返还为2.3247605601亿元，2023年同期为1.6061676446亿元[136] - 经营活动现金流出小计2024年为27.7711110056亿美元，2023年为19.786306649亿美元[138] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为6.2238782156亿美元，2023年为5.5342687022亿美元[138] - 投资活动现金流入小计2024年为31.9032238667亿美元，2023年为32.4100046369亿美元[138] - 投资活动现金流出小计2024年为39.9808212074亿美元，2023年为37.3182941427亿美元[138] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 8.0775973407亿美元，2023年为 - 4.9082895058亿美元[138] - 筹资活动现金流入小计2024年为2356.574562万美元，2023年为9439.763589万美元[138] - 筹资活动现金流出小计2024年为1261.726321万美元，2023年为796.065452万美元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为1094.848241万美元，2023年为8643.698137万美元[138] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.7740966904亿美元，2023年为1.6743258395亿美元[139] - 期末现金及现金等价物余额2024年为6.0340424562亿美元，2023年为12.9695795784亿美元[139] - 2024年上半年实收资本较上年末增加193.24万元，达到4.18326368亿元[142][144] - 2024年上半年资本公积较上年末增加8791.881794万元，达到28.0988824232亿元[142][144] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益较上年末增加437.08872万元，达到 - 80.575662万元[142][144] - 2024年上半年未分配利润较上年末增加3.6214856534亿元，达到24.7118995057亿元[142][144] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末增加4.5279970339亿元，达到59.4185707687亿元[142][144] - 2023年半年度实收资本为4.1349988亿元[145] - 2023年半年度资本公积为24.6750414026亿元[145] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益的其他综合收益为 - 1474.76821万元[145] - 2023年半年度未分配利润为18.5133161033亿元[145] - 2023年半年度所有者权益合计为49.3159379497亿元[145] - 2024年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为5102505565.73元，本期增减变动金额为36922806

资金管理 - 公司同意用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] 激励计划 - 2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期可归属162,640股[4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期第一类激励对象可归属93,875股[6] - 2019年限制性股票激励计划本次作废28,080股[7] - 2021年限制性股票激励计划本次作废3,750股[7] 会议表决 - 第三届董事会十二次会议应到、实到董事均为5名[1] - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][12][13] 行动方案 - 公司2024年4月12日披露《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[12] 股东大会 - 董事会同意2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会[13]

会议相关 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年8月14日通讯表决召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3] 资金管理 - 同意用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][5] 股票归属 - 同意203名激励对象归属2019年限制性股票162,640股[6][7] - 同意24名激励对象归属2021年限制性股票93,875股[8][9] 股票处理 - 同意作废处理部分限制性股票[10][12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月2日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月2日[3] - 股权登记日为2024年8月26日[13] 会议安排 - 拟现场出席需在8月29日17时前回复[17] - 登记时间为8月29日（10:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[19] - 会期半天，通信地址邮编201315，电话021 - 3816 5066[20] 议案内容 - 审议补选第三届董事会独立董事议案[7] 证券信息 - 证券代码688099，简称为晶晨股份[1]

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会提名委员会 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 8 月 14 日 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯义晶先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名冯义晶先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议进行审议。 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中 ...

人员变动 - 第三届董事会独立董事吴辉因个人工作原因辞职[3] - 公司召开会议审议通过补选独立董事议案，提名冯义晶为候选人[5] 候选人信息 - 冯义晶1982年生，有18年会计及审计经验[7] - 曾任职安永华明，现任职濠暻科技[7] - 截至披露日未直接持股，无关联关系[8]

募集资金情况 - 公司获准发行4112.00万股，每股发行价38.50元，募资总额158312.00万元，净额150320.29万元[2] - 调整后募投项目总投资额151429.77万元[5][6] 现金管理计划 - 2024年8月14日审议通过用不超0.5亿闲置募资现金管理[1][15] - 投资期限12个月，额度内资金可滚动使用[8][15] - 收益优先补募投不足及日常流动资金[9] - 购安全、流动好、保本产品，不用于质押和证券投资[7][15] 风险与控制 - 现金管理投资受市场波动影响[12] - 多措施控制投资风险[12] 合规情况 - 保荐机构核查公司有内控，资金专户管理[15] - 事项经审议，履行程序，保荐机构同意[16]