股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月29日13点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议补选公司第二届董事会非独立董事议案，应选1人[4] 议案披露与计票 - 议案8月14日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[6] 股权登记与会议联系 - 股权登记日为2024年8月22日[11] - 登记时间为8月23日，地点在上海临港新片区[14] - 会议联系地址、邮编、电话、传真公布[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[21] - 某上市公司应选董监情况及不同持股表决权数[21] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[22]

人员变动 - 董事袁健程因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 公司审议通过补选第二届董事会非独立董事议案[4] - 提名杨柳为公司第二届董事会非独立董事[4] 人员信息 - 杨柳1979年出生，现任华芯投资资深经理[7] - 杨柳曾任应用材料公司技术工程师等职[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月29日13:30在上海嘉定区举行[11] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[11][12] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[8] 人事变动 - 董事袁健程因个人离职辞去职务[14] - 提名杨柳为第二届董事会非独立董事候选人[14]

增持计划 - 公司董事、高管及核心管理人员拟增持600 - 1200万元[3] 增持情况 - 截至披露日累计增持447,590股，占比0.0163%，金额637.87万元[3] - 邱慈云等多人增持股份及金额明确[6] - 增持后邱慈云持股2,523,683股，占总股本0.0919%[7]

利润分配 - 股权登记日为2024/7/30，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/31[2][7] - 以总股本2,747,177,186股为基数，每股派现0.04元，共派109,887,087.44元[4] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税，每股实发0.04元[8] - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[9] - QFII等按10%税率代扣，每股实发0.036元[10][11]

高管增持 - 公司董事等拟增持600 - 1200万元[2] - 截至2024.7.12累计增持285,512股，金额3,952,622.07元[2] - 本次增持超下限50%，计划未完成[2] 人员持股 - 增持前邱慈云等三人分别持股0.08%、0.05%、0.01%[4] - 邱慈云等四人分别增持130,349股等[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人34人[2] - 出席股东所持表决权占比27.4832%[2] - 9位董事和9位监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 集成电路用300mm硅片产能升级项目议案同意比例99.9920%[5] - 子公司对外投资设立控股子公司实施太原项目议案同意比例99.9481%[5][6] 其他信息 - 议案2对中小投资者单独计票[7] - 议案2关联股东回避表决[7] - 股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所[8] - 公告发布于2024年6月28日[10]

股东大会信息 - 2024年6月12日通知召开第二次临时股东大会[2] - 6月27日召开，现场与网络投票结合[3] - 召集人是公司董事会，资格合法有效[4] 参会情况 - 34名股东及代理人出席，代表755,012,847股，占比27.4832%[5] 议案审议 - 审议通过两项议案[6][7] - 议案2对中小投资者单独计票，关联股东回避[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持-A"评级 [5] 报告的核心观点 公司持续扩大300mm硅片产能 - 公司拟投资约132亿元建设集成电路用300mm硅片产能升级项目 [1] - 项目建成后,公司300mm硅片产能将达到120万片/月 [1] - 公司持续扩大公司集成电路用300mm硅片的生产规模以提升公司全球硅片市占率 [1] - 项目将分为太原项目及上海项目两部分进行实施 [1] 公司稳步推进多个扩产项目 - 公司旨在成为"一站式"硅材料综合服务商,现已形成以300mm半导体硅片为核心的大尺寸硅材料平台和以SOI硅片为核心的特色硅材料平台 [2] - 子公司上海新昇现已实现逻辑、存储、图像传感器等应用全覆盖,新傲科技已建成产能约6万片/年的300mm高端硅基材料试验线 [2] - 子公司芬兰Okmetic的200mm半导体特色硅片扩产项目正按计划建设 [2] 公司业绩预测 - 预计2024年至2026年,公司营收分别为39.18/48.46/58.15亿元,增速分别为22.8%/23.7%/20.0% [3] - 预计2024年至2026年,公司归母净利润分别为2.01/2.89/4.04亿元,增速分别为7.8%/43.6%/40.0% [3] - 预计2024年至2026年,公司PE分别为203.9/142.0/101.4 [3]

股东大会信息 - 2024年5月25日刊登2023年年度股东大会通知[2] - 2024年6月14日召开股东大会，现场会议在上海嘉定区召开[3] - 交易系统网络投票时间为2024年6月14日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席股东及委托代理人22名，代表股份1,230,632,658股，占总股本44.7962%[5] - 出席现场会议股东及委托代理人3名，代表股份600股[5] 审议结果 - 逐项审议表决通过12项议案[8][9] - 表决过程等符合规定，结果合法有效[8] - 未发生股东提出新增临时议案情况[9]