证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-074 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼 海目星会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-071 海目星激光科技集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 4,000 万股， 每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元。前述募集资金已于 2024 年 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-067 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 14 日采用现场 结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

会议信息 - 第三届监事会第九次会议通知于2024年9月30日邮件送达监事[2] - 会议于2024年10月14日现场结合通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股，每股25.49元，募资10.196亿元，净额10.1052302338亿元[1] - 募资用于三个项目，总投资24.143亿元，拟投入10.10523亿元[5] 增资情况 - 公司拟4亿元对成都海目星、3.10523亿元对江门海目星增资，计入资本公积[6] - 增资后对成都、江门海目星持股仍为100%[6] 子公司数据 - 截至2024年6月30日，成都海目星总资产3.194149亿元，营收59.03万元，净利润117.98万元[10] - 截至2024年6月30日，江门海目星总资产39.020174亿元，营收7.947996亿元，净利润 - 1476.82万元[14] 审批情况 - 2024年10月14日董事会、监事会审议通过增资议案[18][19] - 保荐人对增资事项无异议[21]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-072 海目星激光科技集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：陆明先生简历 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。 根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前董事会 8 名董事。 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名陆明先生（简历附后）为公司第三届董 事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过之日起，陆明先生与现任董事会其他成员 一并组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满日止。 陆明先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监 督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司董事的其他情形。 ...

股本变动 - 2024年8月29日发行4000万股，总股本增至243,962,000股[1] - 2024年9月23日完成264.26万股登记，总股本增至246,604,600股[2] 章程修订 - 拟修订章程中注册资本、股份总数、普通股数量为24660.46万元/万股[4] 事项进展 - 变更注册资本等事项通过董事会，待股东大会审议[5]

审计机构续聘 - 公司2024年10月14日同意续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[2][12] - 续聘需股东大会审议通过且签订合同后生效[13] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 法律案件 - 投资者诉立信案中，金亚科技案余1000多万，保千里案涉80万，立信担15%补充赔偿责任[6] 监管情况 - 立信近三年受刑事0次、行政处罚1次等，涉及75人[7] - 项目合伙人陈华2023年1月17日被深交所出具监管函一次[8] 审计费用 - 审计收费依公司业务等确定，授权管理层洽谈2024年度费用[10]

人员变动 - 原核心技术人员张松岭持股772,748股，比例0.31%，因个人原因辞职[2][1] - 新增核心技术人员陆明2024年1月任职，未持股[6][7] 后续影响 - 张松岭工作完成交接，公司研发和经营有序推进[10] - 保荐机构认为变动无重大不利影响，新认定人员利于团队稳定和技术优势[11][12]

人员变动 - 张松岭因个人原因辞去职务，不再为核心技术人员[3][6] - 公司新增认定陆明为核心技术人员[10] 股权情况 - 张松岭直接持股772,748股，比例0.31%[7] - 陆明未直接或间接持股[11] 影响说明 - 变动不影响研发等能力，利于团队稳定和技术竞争[12][14] - 公司将完善研发人员队伍建设[13]