深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳惠泰医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事夏立军、朱援祥、肖岳峰的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 瑞康通(上海)科技发展有限公司 拟增资扩股所涉及的 湖南瑞康通科技发展有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字(2024)第 060002 号 元信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年三月十八日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正 文 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 …………………………………………………………………………………………………………………………………… -5- | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………… - 19- | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 十、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 22 - | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假这……………………………………………………… ...

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。深圳惠泰医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投 资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，具体举措如下： 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、聚焦经营主业，稳固核心竞争力 公司以"成为守护血管健康的核心力量，用科技和责任感，让更多患者受 益"为使命，在保持并巩固电生理和血管通路产品领域的竞争优势同时，持续 开发与完善电生理、冠脉通路及外周血管介入领域的产品线布局。 （一）国内市场 1、在电生理领域 公司密切跟踪和关注国际市场上电生理未来的发展趋势、新的技术手段以及 相关耗材的发展，进一步完善和丰富公司的设备和耗材产品线，夯实国内龙头地 位。2023 年度，公司推出了 RFG20A 心脏射频消融仪和 IP-1 射频灌 ...

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (以下无正文) 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 2024年第一次独立 董事专门会议于 2024年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交 易的议案》 经审核,我们认为:本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求,遵 循了公平、公正、公开原则,交易对价明确、公平,不会对公司生产经营活动 和财务产生不利影响;本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。 综上所述,我们一致同意公司该事项,并同意将该事项提交公司董事会审 议，该议案在表决过程中，关联董事需回避表决。 (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份销限公司2024年第一次独立董事专门 会议决议》之签字页) 出席独立董事: 夏立军 签字 ...

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-014 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 二、本次会计政策变更的具体内容 1、会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理，准则解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产 生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期 开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在 弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免 初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据 《企业会计准则第 18 号— ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-009 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营 情况和财务状 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、 勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积 极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履职的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱援祥，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业博士 学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担任讲 师、副教授；2001 年 7 月至 2023 年 9 月，任武汉大学动力与机械学院副教授。 2019 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 2023 年度，本人作为公司的 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳惠泰医疗器械 股份有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估 情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 (二) 执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | 市公司审计 | 执业时间 | | | | | 间 | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 王法亮 | 2007 年 | 2009 年 | 2009 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 夏洋洋 | 2021 年 | 2015 年 | 2 ...