会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 22 日（星期五）至 9 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@huafeng796.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-012 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 9 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业 ...

2023 年 9 月 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于调整独立董事津贴的议案 7 | 1 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定四川华丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会会议 ...

公司基本信息 - 公司代码为688629，公司简称为华丰科技[1] - 公司中文名称为四川华丰科技股份有限公司[11] - 公司法定代表人为杨艳辉[12] - 公司注册地址位于四川省绵阳市经开区三江大道118号[12] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为415,239,479.65元，同比下降14.35%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为37,647,987.49元，同比下降28.89%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为57,723,696.49元，较去年同期有所改善[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.10元/股，较上年同期减少28.57%[14] 主营业务 - 公司主营业务为光、电连接器及线缆组件的研发、生产与销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[17] - 公司产品广泛应用于通讯、航空、航天、船舶、防务装备、电子装备、核电、新能源汽车、轨道交通等领域[18] - 公司在通讯领域已成为华为、中兴、诺基亚等全球供应商，具有较大影响力和竞争力[19] 研发项目 - 公司正在进行的研发项目涵盖高密度圆形连接器、电磁防护防雷/抗核电磁、功能化耐环境圆形连接器及组件等[25][26][27] - 公司正在开发的产品包括微矩形通用连接器、基于系统集成的无缆化连接器以及组件产品、整机互连电缆及测试组件等[29] - 公司正在进行的研发项目还包括微型高速I/O总线的耐环境微型连接器、智能连接组件研发项目、多功能、多信号传输线缆组件等[37][39][40] 环保措施 - 公司建设了环保设施，如电镀污水处理站、雨污分流系统、废气处理设施等，确保废水和废气达标排放[128] - 公司已建立突发环境事件应急预案，并进行多次应急演练，未发生环境污染事故和突发环境事件[130] 法律合规 - 公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于持有华丰科技股份的锁定承诺[139] - 公司将依法赔偿投资者损失[170][176][184][186] - 公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，提出补充承诺或替代承诺以保护投资者权益[192]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-003 四川华丰科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、四川华丰科技股份有限公司（以下简称为"公司"）首次公开发行股票 实际募集资金净额为人民币 57,148.34 万元，其中超募资金 9,569.86 万元。公司 于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使 用超募资金 2,800.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.26%。 2、公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资 计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股 子公司以外的对象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 ...

四川华丰科技股份有限公司与四川长虹集团财务有 限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定 的要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验四川长 虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）的《金融许可证》《营业执 照》等证件资料及取得并审阅长虹财务公司2023年6月30日财务报表，对长虹财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，长虹美菱股份有 限公司(以下简称"长虹美菱")和长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）各持股14.96%。 董事会：董事会由 7 名董事组成，其中四川长虹电子控股集团有限公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募 集资金总额为640,319,036.24元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款44,453,525.97元后的 募集资金595,8 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-008 重要内容提示： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 ...

四川华丰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京23 四川华丰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023 年 6 月 20 日) 目 大华核字[2023]0014806 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 付发行费用的鉴证报告 | | | | 四川华丰科技股份有限公司以自筹资金预先 | | | 1 | 投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 | 1-2 | | | 项说明 | | 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 583 以 自 筹 资 金 预 先 投 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-002 四川华丰科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分 别召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,103.59 万 元及已支付发行费用的自筹资金 522.69 万元。本次募集资金置换的时间距离募 集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关规定，具体如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号），公司本次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,914.89 万股，发行价为每股人民币 9.26 元，共计募集资金总额 ...

四川华丰科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 公司党组织 | 4 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第十章 | 通知 | 38 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | | 第十二章 | 修改章程 | 41 | | 第十三章 | 军工事项特别条款 | 42 | | 第十四章 | 附则 | 43 | 四川华丰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...