中控技术股份有限公司 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-055 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月17日召开了第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024年6月11日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的 议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2021年限制性股票激励计划第二个归 属期归属相关事宜。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月11日出具的《中控技术 股份有限公司验资报告》（天健验〔2024〕281号），本次限制性股票归属后公司 注册资本由人民币78,991.5088万元变更为人民币79,059.12 ...

中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：中控技术 证券代码：688777 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年八月 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由中 控技术股份有限公司（以下简称"中控技术""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、中控技术 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-058 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

中控技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-054 中控技术股份有限公司 1、投资风险：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确 1 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"）拟与宁波云 熠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波云熠"）共同向浙江人形机 器人创新中心有限公司（以下简称"浙江人形机器人"或"标的公司"）进行增 资，其中，公司拟以自有资金 28,551.93 万元人民币认缴标的公司新增注册资本 951.73 万元，本次增资完成后，公司将持有标的公司 38.8531%股权；宁波云熠拟 以 7,000.00 万元人民币认缴标的公司新增注册资本 233.34 万元，本次增资完成后， 宁波云熠将持有标的公司 8.8573%的股权；出资形式均为货币。 共同投资方宁波云熠系公司控股股东、实际控制人褚健先生控制的企业， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，宁 ...

中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 中控技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 获授的限制性股票 数量占本激励计划 拟授予限制性股票 总量的比例 获授的限制性 股票数量占本 激励计划草案 公布日总股本 比例 一、高级管理人员、核心技术人员 陆卫军 中国 副总裁、核心 技术人员 30 10.19% 0.04% 吴玉成 中国 副总裁 30 10.19% 0.04% 二、董事会认为需要激励的其他人员（共 61 人） 234.5 79.63% 0.30% 合计 294.5 100.00% 0.37% 3、合计 ...

1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励 的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中 国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司 ...

报告评级和核心观点 [ReportFinancialIndex] - 公司 2024-2026 年营业收入预计为 108.20 亿元、132.84 亿元、159.54 亿元，对应增速 25.5%、22.8%、20.1%；归母净利润为 13.12 亿元、15.48 亿元、18.17 亿元，对应增速分别为 19.1%、18.0%、17.3%；对应 EPS（摊薄）分别为 1.66 元、1.96 元、2.30 元。[1] - 给予公司 2024 年 30xPE，对应目标价 49.80 元，维持"强推"评级。[1] 公司概况 - 公司成立于 1999 年，是国内领先、全球化布局的智能制造整体解决方案供应商。[11] - 公司致力于面向流程工业企业的"工业 3.0+工业 4.0"需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品。[11] - 公司股权结构分散，核心团队人员均具备深厚技术背景。[13][14] 业务布局 - 公司以集散控制系统（DCS）业务起步，逐步形成了以自动化控制系统为核心，涵盖现场仪表、执行机构等在内的工业自动化系列产品，并着力打造以工厂智能运行管理与控制系统（iOMC）、"工厂操作系统+工业 APP"智能工厂技术架构及流程工业过程模拟与设计平台（APEX）三大产品技术平台为核心的智能制造产品及解决方案体系。[15] - 公司收入以智能制造解决方案为主，工业软件和 S2B 平台占比持续提升。[20][21][22] 行业地位 - 公司为 DCS 国内龙头，市占率有望持续提升。[43][44] - 公司多款核心产品市占率领先，如 SIS、APC、MES、OTS 等。[61] - 公司覆盖大部分工业软件细分市场，未来成长性高。[62][63] 战略布局 - 公司独创 135 战略模式，有效提升产品力和客单价。[66][69][70] - 公司加速海外布局，近年实现高增长。[72] - 公司拥抱 AI 浪潮，布局大模型+机器人。[74][75][76] 风险提示 - 宏观经济不景气 - 海外拓展不及预期 - 研发进度不及预期 - 市场竞争激烈 - 政府补助减少 - 投资收益不及预期[83][84][85][86]

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-051 中控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 1,922,269 股，占公司总股本 790,591,256 股的比例为 0.2431%， 回购成交的最高价为人民币 37.38 元/股，最低价为人民币 34.92 元/股，成交金额 为人民币 69,950,056.57 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管 ...

投资策略与路径 - 公司的投资策略围绕"成为工业 AI 全球领先企业，用 AI 推动工业可持续发展"的核心愿景展开，着重于寻找与主营业务高度协同的目标[3] - 通过直接投资、合资、并购等多种方式,旨在增强核心技术实力,补充产品线,丰富营销渠道,构建强大的生态体系[3] - 聚焦数字化和国际化作为主要投资方向,重点关注人工智能、工业软件以及机器人相关的投资机会[3] - 支持海外子公司、工厂、研发中心等的设立,助力公司海外业务拓展;优化海内外控股及参股子公司投后管理和运营[3] "AI+机器人"应用情况 - 机器人在工厂生产制造、物流搬运、智慧实验室和危险作业等领域具有极大的应用潜力[3] - 公司正加快推动"AI+机器人"技术在石化、煤炭、氯碱、造纸等行业的落地应用,相关产品及解决方案已被广泛应用[3] - 未来将持续结合工业场景实际需求,全方位培育多场景下机器人方向的新业务、新技术,形成满足全流程、多场景工业应用需求的整体机器人解决方案[3] UCS 产品优势 - UCS 采用"云-网-端"极简架构,实现了系统弹性、数据高速传输和设备全数字化信号传输,极大提升了效率并降低了成本[3] - 软硬件解耦,软件系统无需根据硬件专门定制开发,大幅降低了开发和运维的难度,展现了其开放性和兼容性[3] - 融入工业 AI 技术,实现基于强化学习的控制回路优化和 AI 辅助编程,显著提升了控制效果和工程效率[3] - 采取关键部件冗余设计、高可靠性超融合技术和零信任安全框架,确保了控制系统的长期稳定运行[3] T9100 压缩机控制系统项目意义 - 天然气压缩机组设备是保障天然气能源大动脉安全、稳定运行的基石,压缩机控制系统作为机组的"大脑"至关重要[4] - T9100 压缩机控制系统基于公司自主开发的等级安全系统,具备卓越的安全性、可靠性、智能化控制、高能效优化等多重功能,大幅提高了天然气长输管道的运输效率和安全性[4] - 该项目打破了国外技术的垄断,降低了对进口产品的依赖,为我国能源行业的自主可控发展奠定了坚实基础[4]