股份流通 - 2025年1月27日1,111,528,326股可上市流通，占总股本16.81%[3][14] - 盛虹石化1,052,404,479股限售股可全部流通，占总股本15.92%[15] - 博虹实业59,123,847股限售股可全部流通，占总股本0.89%[15] - 本次解除限售前有限售条件流通股占比16.85%，解除后占比0.04%[15] 股份发行 - 向盛虹石化发行1,052,404,479股，向博虹实业发行59,123,847股购买资产[5] - 发行股份募集配套资金不超过4,088,727,300元，新增股份266,714,109股[8] - 发行39,794,000份GDR，代表新增397,940,000股A股股票[9] 业绩承诺 - 斯尔邦石化2021 - 2023年度扣非后归母净利润承诺分别不低于178,380.04万元、150,865.33万元、184,252.90万元[10] - 若2021年未完成交割，2022 - 2024年度扣非后归母净利润承诺分别不低于150,865.33万元、184,252.90万元、177,948.17万元[10] 合规情况 - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售数量、时间符合法规要求[16] - 解除限售股份股东严格履行重组承诺[16] - 截至核查意见出具日，解除限售股份流通上市信息披露真实准确完整[16] - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通申请无异议[16] - 盛虹石化、博虹实业不存在违规买卖公司股票行为[17] - 盛虹石化、博虹实业已提交遵守相关法规和业务规则的承诺文件[17] 其他 - 备查文件包括限售股份上市流通申请表、独立财务顾问核查意见等[18] - 公告日期为2025年1月22日[20]

股份增持 - 2024年11月14日至2025年1月17日增持主体合计增持公司股份81,747,006股，占总股本1.24%[5] 控股股东持股情况 - 本次增持后控股股东及其一致行动人合计直接持股占总股本65%[5] - 本次权益变动前控股股东及其一致行动人合计直接持股占总股本63.76%[7] 各主体持股变动 - 盛虹科技变动后持股占比42.28%[8] - 盛虹石化变动后持股占比16.42%[8] - 盛虹苏州变动后持股占比5.39%[8] 其他主体持股 - 博虹实业持股占比0.89%[8] - 朱红梅持股占比0.01%[9] - 朱红娟持股占比0.01%[9] - 朱敏娟持股47,500股[9]

增持情况 - 2024年11月14日至2025年1月17日，信息披露义务人增持81,747,006股上市公司股份，占总股本比例1.24%[47][48] - 2024年11月14日至2025年1月3日合计增持72,956,606股，占总股本1.10%（以2024年12月31日总股本6,611,221,707股为基数）[80] - 盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州计划自2024年11月14日起6个月内增持金额不低于20亿元，不超40亿元[44][80][114] 持股比例 - 本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持股比例63.76%；变动后持股比例65.00%[50] - 盛虹科技本次权益变动前持股比例41.87%；变动后持股比例42.28%[49][50][112][113] - 盛虹石化本次权益变动前持股比例15.92%；变动后持股比例16.42%[49][50][112][113] - 盛虹苏州本次权益变动前持股比例5.06%；变动后持股比例5.39%[50][112][113] - 博虹实业本次权益变动前后持股比例均为0.89%[50][112][113] 公司财务 - 盛虹科技2023年末资产总额19,415,673.12万元，负债总额15,711,463.17万元，净利润55,718.75万元[85] - 盛虹石化2023年资产总额1262037.48万元，负债总额242941.01万元，净利润60193.27万元[29][87] - 盛虹苏州2023年资产总额20006547.19万元，负债总额14898024.02万元，净利润242812.64万元[31][89] - 博虹实业2023年资产总额80034.05万元，负债总额7834.34万元，净利润593.32万元[34][91] - 盛虹石化2023年资产总额较2022年下降26.56%，负债总额下降46.04%，营业总收入下降15.69% [87] - 盛虹苏州2023年资产总额较2022年增长9.49%，负债总额增长9.00%，营业总收入增长52.80% [89] - 博虹实业2023年资产总额较2022年下降19.80%，负债总额下降39.40% [91] 公司信息 - 上市公司为江苏东方盛虹股份有限公司，上市地点是深圳证券交易所，代码000301[1] - 信息披露义务人包括江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司[1] - 一致行动人包括连云港博虹实业有限公司、朱红梅、朱红娟、朱敏娟[1] - 盛虹科技注册资本为299,274.1122万元人民币[14] - 江苏东方盛虹股份有限公司注册资本为550,000万元人民币[15] - 盛虹苏州注册资本为452,140万元人民币[15] - 博虹实业注册资本为266.67万元人民币[16] 股东情况 - 盛虹科技股东中，江苏盛虹新材料集团有限公司持股69.7692%，百思特控股集团有限公司持股25.0000%，吴江信泰实业有限公司持股5.2308%[22] - 盛虹石化股东中，连云港博创投资有限公司持股62.5000%，连云港诚盛投资有限公司持股37.5000%[24] - 盛虹苏州股东中，盛虹控股集团有限公司持股62.3341%，苏州盛虹实业有限公司持股37.4447%，缪汉根持股0.1659%，唐金奎持股0.0553%[25] - 博虹实业股东中，连云港虹越实业有限公司持股62.5005%，朱玉琴持股37.4995%[25] 其他 - 信息披露义务人增持资金来源为自有资金和股票增持回购专项贷款[56] - 盛虹石化监事凌栋杰于2024年11月15日买入1500股，成交价格9.78元/股[81] - 本报告书签署日前24个月内，与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[75] - 本报告书签署日前24个月内，与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易[76] - 信息披露义务人及其一致行动人承诺报告不存在虚假记载等并承担法律责任[94]

股东大会安排 - 公司决定于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股东大会现场会议于2025年1月14日下午14:30在江苏省苏州市吴江区召开，由副董事长计高雄主持[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月14日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年1月14日9:15至15:00 [6] 股东参与情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份4,294,371,196股，占公司有表决权股份总数的64.9558% [7] - 参与网络投票的股东共437名，代表有表决权股份248,918,977股，占公司有表决权股份总数的3.7651% [8] - 中小投资者共438人，代表有表决权股份248,919,077股，占公司有表决权股份总数的3.7651% [8] - 出席股东大会的股东人数共计446人，代表有表决权股份4,543,290,173股，占公司有表决权股份总数的68.7209% [8] 议案表决结果 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意251,308,557股，占比99.5340%；反对940,816股，占比0.3726%；弃权235,800股，占比0.0934%[14] - 《关于预计2025年度互相担保额度的议案》同意4,491,052,366股，占比98.8502%；反对52,090,407股，占比1.1465%；弃权147,400股，占比0.0032%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意4,494,209,284股，占比98.9197%；反对48,904,989股，占比1.0764%；弃权175,900股，占比0.0039%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意4,494,198,784股，占比98.9195%；反对48,886,389股，占比1.0760%；弃权205,000股，占比0.0045%[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意4,494,224,884股，占比98.9200%；反对48,854,289股，占比1.0753%；弃权211,000股，占比0.0046%[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日召开，现场与网络投票结合[5] - 出席股东及代表446人，代表股份4543290173股，占比68.7209%[7] - 中小股东438人，代表股份248919077股，占比3.7651％[7] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意票占比99.5340%[11][12] - 《关于预计2025年度互相担保额度的议案》同意票占比98.8502%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>》等议案同意票占比超98.9%[17][21][24] 其他 - 见证律师事务所为北京市金杜（苏州）律师事务所[26] - 股东大会程序和结果合法有效[26]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体提议时，10 日内召集临时会议[5] - 定期会议提前 10 日书面通知，临时会议提前 3 日书面通知[6] 董事会会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 决议须全体董事过半数通过[19] - 特定收购及担保事项需三分之二以上出席董事同意[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议过半数通过[21] 董事相关规定 - 连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[14] 决议执行与记录 - 总经理落实决议并汇报执行情况[24] - 会议记录保存 15 年[1] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过生效，原规则废止[28]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会提议或单独/合计持10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知全体股东[14][15] 股东会投票相关 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20][21] 股东会其他规定 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持5%以上股份股东以外的其他股东[34] - 会议记录保存期限为十五年，若表决事项影响超十五年，相关记录保留至影响消失[29] 股东会主持 - 董事会召集的股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[27] - 监事会自行召集的股东会由监事会主席主持，监事会主席不能履职时由过半数监事推举的监事主持[27] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持，无法推举时由召集人中持股最多有表决权股份的股东（包括代理人）主持[27] 表决权与投票权 - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[36] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] 股东会其他细节 - 股东发言时间一般不超过5分钟[45] - 公司应在收到合理费用后7日内送出会议记录复印件[50] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[52] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[37] - 反对和赞成票相等时，表决议案不通过[38] - 未填等表决票视为弃权[38] - 股东会对提案表决前推举二名股东代表计票和监票[38] 股东会决议执行与效力 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[52] - 决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效[53] - 召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可在60日内请求法院撤销[53] 议事规则相关 - 议事规则术语含义与《公司章程》相同[55] - 议事规则未尽事宜或冲突时按相关规定执行[55] - 议事规则由董事会制定、修改和解释，经股东会审议通过生效[55] - 规则生效后原《股东大会议事规则》废止[55] 文档信息 - 文档为江苏东方盛虹股份有限公司2025年1月相关内容[56]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，由主席召集[5] - 特定情况10日内召集临时会议[6] - 定期会提前10日、临时会提前3日书面通知[7] 会议相关规定 - 主席收到提议10日内发临时会通知[9] - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 决议需全体监事过半数同意[17] 其他 - 通讯表决规定时间未送达视为未出席[18] - 会议记录保存15年[20] - 规则2025年1月14日生效，原规则废止[2][22]

会议情况 - 第九届董事会第二十五次会议于2025年1月13日召开，7位董事全出席[3] 转股价格决策 - 《关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的议案》6票同意[4] - 截至2025年1月13日触发转股价格向下修正条款[4] - 公司决定本次不行使修正权利，未来三月再触发也不修正[5] - 下一触发修正条件期间从2025年4月14日重新起算[5]

可转债发行 - 2021年3月22日发行5000.00万张可转债，总额500,000.00万元，期限6年[4] 转股信息 - 当期转股价格13.21元/股，期限2021年9月27日至2027年3月21日[5] 价格修正 - 触发条件：30个连续交易日中至少15日收盘价低于转股价格80%[7] - 截至2025年1月13日已触发，当期转股价格80%为10.568元/股[10] - 董事会决定本次及未来三月不行使修正权利，4月14日重新起算触发期[4][10]