独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 对调整公司2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》《江苏东方盛虹股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，认真查阅了关于调整公司2023年 度日常关联交易预计额度的相关材料，认为： 公司事前已向独立董事提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之 前我们已召开独立董事专门会议对本次调整日常关联交易预计额度事项进行了事 前审核，并进行了必要的沟通，同意将议案提交公司第九届董事会第十一次会议 审议。公司董事会在审议议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：袁建新、许金叶、任志刚 2023 年 11 月 29 日 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，监事井道权 先生、杨方斌先生回避本次表决。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监 ...

独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 对调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》《江苏东方盛虹股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则， 并基于我们的独立判断，对公司第九届董事会第十一次会议审议的《关于调整公 司2023年度日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见如下： 本次调整公司与关联方的日常关联交易预计额度符合公司发展需要，该等交 易按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则进行，不会对公司的独立性 带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。公司董事会的审议程序符合相关规定， 关联董事对该议案回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 我们同意该议案。 独立董事：袁建新、许金叶、任志刚 2023 年 11 月 2 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告 | 账户名称 | 持股数量（股） | 占公司总 | 买入成本（元） | 成交均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股本比例 （注 1） | (注 2) | （元/股） | | 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·东方盛虹第四期员工 | 23,584,210 | 0.36% | 272,350,894.14 | 11.55 | | 持股集合资金信托计划 | | | | | （注 1）以截止 2023 年 9 月 28 日公司总股本 6,611,213,077 股为计算基数。 （注 2）不含费用成本。 公司将持续关注第四期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。 1 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，本次发行的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"盛虹转债"，债券代码"127030"。 1 1、股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 2、债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 3、当期转股价格：13.31 元/股 4、转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日 根据有关规定和《募集说明书》的约定，"盛虹转债"转股起止日期自可转 债发行结束之日（2021 ...

制度目的与原则 - 规范投资者关系管理，加强沟通，完善治理结构，保护中小投资者权益 [1] - 促进良性关系，建立稳定投资者基础，形成尊重投资者的企业文化 [1] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信四大原则 [1][2] 职责分工 - 董事会秘书负责日常投资者关系工作组织与管理 [3] - 董事会秘书办公室设专人执行具体职责，包括信息发布、投资者咨询、反馈建议等 [3][4] - 控股股东、董事、监事及高管需为投资者关系工作提供便利 [4] 工作内容与方式 - 通过股东大会、网站专栏、互动易平台等11种方式与投资者沟通 [5] - 主动沟通发展战略、ESG信息、股东权利行使等9类内容 [6] - 特定情形下需召开投资者说明会（如分红未达标、重组终止等） [6][7] - 禁止选择性披露或过度宣传，确保信息公平性 [7] 管理要求与规范 - 投资者关系人员需具备公司治理、财务等专业知识及沟通能力 [9] - 禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容或歧视中小股东 [10] - 非授权人员不得代表公司发言，需接受系统培训 [10] 责任与档案管理 - 违规行为将面临通报批评、罚款直至法律责任追究 [11] - 投资者关系活动档案需保存至少3年，包含时间、内容等关键记录 [8] 附则与生效 - 制度由董事会制定，与法律法规冲突时以后者为准 [12][13] - 自2023年11月董事会审议通过后生效，旧制度同步废止 [13]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 分别于 2023 年 11 月 3 日、7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议预通 知及会议通知，并于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十次会议决议公告 公司为规范投资者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，进一 步完善公司治 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月14日、 2023年8月4日召开第九届董事会第四次会议、2023年第三次临时股东大会，审议 通过了第四期员工持股计划相关议案，详见公司分别于2023年6月15日、2023年8 月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露 的相关公告。公司分别于2023年9月1日、2023年10月10日披露了《关于公司第四 期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2023-085、2023-092）。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关要求，现将公司第四期员工持股计划 ...

特别提示： 根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意 30 个连续 交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 31 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"盛虹 转债"当期转股价格的 80%，预计将触发"盛虹转债"转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，现将相关情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为377.43亿人民币，同比增长129.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.98亿人民币，同比增长1457.58%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入达到1036.4亿元，较上期增长121.2%[14] - 公司净利润为24.8亿元，较上期增长57.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为60.22亿元，较上期增长87.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-175.97亿元，较上期减少24.4%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为97.40亿元，较上期减少53.1%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-18.71亿元，期末现金及现金等价物余额为81.33亿元[17] 资产情况 - 公司固定资产为1071.13亿人民币，同比增长168.09%[7] - 公司2023年第三季度资产总计为1872.6亿元，较上期增长12.5%[13] - 公司资产负债表显示，流动资产合计383.70亿元，非流动资产合计约2381.67亿元[12] 其他 - 公司2023年第三季度税金及附加达66.34亿元，同比增长3835.35%[8] - 公司2023年第三季度财务费用为22.43亿元，同比增长52.67%[8] - 公司2023年第三季度其他收益为52.86亿元，同比增长532.87%[8] - 公司2023年第三季度投资收益为-1.92亿元[8] - 公司2023年第三季度资产减值损失为-9.67亿元，同比增长421.17%[8] - 公司2023年第三季度营业外收入为7.93亿元，同比增长72.41%[8] - 公司2023年第三季度股东信息显示，前十名股东中江苏盛虹科技持股最多，占比41.87%[9]