北京市金杜律师事务所 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 11 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细 了解，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经讨论后就本 次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于聘任总经理的独立意见 1、根据孙凯先生的个人履历、工作实绩等，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是"失信被执行 人"，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 2、聘任孙凯先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，同意聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 通过之日至本届董事会届满。 3．董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 四、关于 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会议事规则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董 事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。 （七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置。 （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于开展期货套期保值交易业务的 可行性分析报告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司以及控股子公司（以下简称"公司"） 拟使用自有资金在 2024 年度开展与生产经营和贸易业务相关产品的套期 保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的及必要性 公司主要从事贵金属、有色金属、黑色金属矿采选及金属贸易业务， 为规避和减少现货产品价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和经 营风险，锁定预期利润或降低因现货价格下跌造成的损失，保证日常生产 经营能够平稳有序的进行，公司有必要利用好这个价格风险管理工具，增 强核心竞争力。 5、 交易规则：采用国家法律法规及各交易所的相关交易规则。 三、开展期货套期保值业务的可行性分析 1 公司本次开展期货套期保值业务，是以规避和防范主要产品价格波动给 公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响为目的。公司 制定了《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司期货保值交易业务管理制度》， 对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责 任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证 套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-81）。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-83 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年11月29日召开的第九届董事会第二十三次会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-82 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司收到赤峰市中级人民法院 《受理案件通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、诉讼请求：判令吉伟、吉祥、吉喆、国民信托有限公司继续履行《内蒙 古兴业矿业股份有限公司与内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆关 于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司之业绩补偿协议》第 2.1 条，即"……在 补偿期内，甲方进行年度审计时应对采矿权资产当年净利润（以下简称'实际利 润数')与本协议第 1.2 条约定的预测利润数的差异情况进行审核，并由负责甲 方年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于甲方年度财务报告出具时对 差异情况出具专项核查意见（以下简称'专项核查意见'），乙方应当根据专项核 查意见的结果承担相应补偿义务并按照本协议第三条约定的补偿方式进行补偿。" 4、对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利 润及期后利润的影 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-81 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 （2）互联网投票系统投票时间：开始时间2023年12月15日（现场股东大会 召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月15日（现场股东大会结束当日）下 午15：00； 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的， 以第一次表决结果为准。 （3）交易系统投票时间：2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 6、股权登记日 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-78 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 以上监事候选人名单将提交公司2023年第二次临时股东大会审议；第十届监事 会股东监事采用累积投票制进行选举。 特此公告。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 二〇二三年十一月三十日 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第十八次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会 议于 2023 年 11 月 29 日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的 方式召开。本次会议由监事会主席吴云峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事连瑞芹通过视频通讯方式参会）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案： 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 公司第九届监事会任期将于2023年12月16日到 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张世潮__作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古兴业银 锡矿业股份有限公司董事会提名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公 司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第九届董 事会提名与治理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 一、被提名人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第九 届董事会提名与治理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 ☑是□否 提名人内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会现就提名周显 军为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ ...