广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 意 见 一、关于续聘会计师事务所的独立董事意见 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）向董事会十一届二 次会议提交了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核公司提交的资料，现发 表以下独立意见： 因此，同意续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司 股东大会审议。 二、关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的独立董事意见 公司向董事会提交了《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议 案》，经审核公司提交的资料，现发表以下独立意见： 1、本次公司全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称"岭南 酒店"）签署委托管理合同暨关联交易的审议和表决程序合法合规。 2、广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称"岭南集团"）本次将其持有 的山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称"都市酒店"）70%股权委托岭 南酒店进行管理，是岭南集团按照《收购报告书》中关于消除同业竞争承诺的要 求，避免和解决都市酒店与公司存在的同业竞争问题。 3、本次交易定价依据市场水平确定，关联交易具备合理性和必要性，不存 在损害公司及全体 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-064 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 为进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，切实维护公司及 中小股东的利益，广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称"岭南集团"） 就收购山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称"都市酒店"）70%股 权事宜拟新增避免同业竞争承诺。 公司监事会认为：岭南集团本次新增同业竞争承诺事项的审议和表决程 序合法合规，新增同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监事会 十 一 届 二 次会议决议 公 告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届二次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以 电话、电子邮 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-068 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 向 全 资 子 公 司 增 资 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。现 将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 （一）为满足公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简 称"岭南酒店"）的战略发展需要，公司拟以自有资金向岭南酒店增资人民币 4,000 万元。本次增资完成后，岭南酒店的注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元(人民币)。本次增资前后，岭南酒店均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。 （二）2023 年 12 月 12 日，公司董事会十一届二次会议以 7 票赞成、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，独立董事发表了 同意上述交易的意见。根据董事会十一届二次会议决议，公司与岭南酒店 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-066号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次关联交易是为了履行控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）在《收购报告书》中作出的关于消除同业竞争的承诺，避免 和解决控股股东岭南集团与广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"岭南控股"）之间的同业竞争问题，有利于维护上市公司与全体股东的利益。 2、本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将回避表决。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 岭南集团与上海瑞佳晟企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海瑞 佳晟"）、香港远盛发展有限公司、陈杆、龙敢锋及山东星辉都市酒店管理集团 有限公司（以下简称"都市酒店"）就收购都市酒店的股权于2023年12月12日签 订《股权转让协议》，岭南集团拟通过现金收购的方式向上海瑞佳晟及香港远盛 发展有限公司收购都市酒店的70%股 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码 000524.SZ 信息披露义务人名称： 广州岭南国际企业集团有限公司 住所： 广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、D5、D6 层 通讯地址： 广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、D5、D6 层 股份变动性质：股份减少（无偿划转） $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}\Xi{\bf\#}$$ 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和 规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书摘要 | 收购人名称： | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号自编 | 1-4 | 栋中国大酒店商业大厦 | | | C413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 | | | 楼 | | | 通讯地址： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号 楼 9 | | | 二〇二三年十二月 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 股票代码 000524.SZ 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘 要已全面披露了收购人在岭南控股拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | | 公告编号：2023-062号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | 偿 | 划 | 转 | 进 | 展 | 的 | 提 | 示 | 性 | 公 | 告 | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公 ...

旅游行业恢复情况 - 2023年上半年国内旅游出游同比增长63.9%，国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%；中秋、国庆节假期国内旅游出游人数增长71.3%，实现国内旅游收入7534.3亿元，同比增长129.5%；8月起旅游经济进入全面复苏新通道 [1] - 国家文旅部试点恢复出境团队旅游业务，全国旅行社及在线旅游企业经营出境团队旅游和“机票 + 酒店”业务目的地增至138个 [1] 公司业务发展情况 数字藏品平台 - 公司旗下“易起行”平台结合技术团队优势打造“易藏”数字藏品营销一体化平台，面向B端文旅企业提供一站式数字化营销解决方案，面向C端消费者与内容创作者搭建数字藏品商城 [1][2] 商旅出行与住宿业务 - 12月1日起我国对6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策，将促进公司商旅出行与住宿业务发展 [2] - 2023年前三季度，公司酒店管理业务1 - 9月及7 - 9月收入超2019年同期，广州岭南酒店物业管理有限公司成营收增量主要来源；酒店经营业务前三季度总收入接近2019年同期 [2] 会展业务 - 本年度广交会全面恢复线下展，公司借此促进住宿及会展等业务发展 [2] 景区业务 - 公司设立广之旅悦景公司，管理广东省内多个景区项目并拓展至省外，涉及5A、4A、3A级景区 [2][3]

广州岭南集团控股股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 1 广州岭南集团控股股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求 ...