公 司 章 程 中山公用事业集团股份有限公司 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. （经 2024 年第 1 次临时股东大会审议通过） | | | | 总则 1 | 第一章 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 董事会 19 | | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 董事会 22 | | | 第三节 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 30 | | | 第 ...

独立董事工作制度 （经2024年第1次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，并根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 1 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、刘伟华律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证了公司 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第 1 次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集团股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为2024年1月4日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊先生 6.本次股东大会会议的召开符合 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-073 87.50%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议以及 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第 2 次临 时股东大会审议通过了《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关 联交易的议案》，同意以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的中山 市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。其中，公司全 资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称"公用水务"）持有的小额贷公司 82.50% 股权；公司控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称"中港客运"）持有小额贷公 司 5%股权。2023 年 11 月 16 日，公用水务及中港客运与股权受让方中山金融投资控股 有限 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2023-072 中山公用事业集团股份有限公司 关于签订股权并购框架协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 限公司 100%股权和长青集团全资持有的中山市长青环保热能有限公司 100%股权转让 给公司或公司指定的关联方。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签订股权并购 框架协议的公告》（公告编号：2023-042）。 2023年12月29日，根据协议各方合作开展的实际情况，经友好协商，公司与长青 集团签署了《关于长青环保能源(中山)有限公司、中山市长青环保热能有限公司股权 并购框架协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），双方一致决定延长原协议约 定的有效期直至2024年5月31日。 本次签署的协议仅为交易双方初步确定合作意愿的框架性协议的补充协议，不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交公司董 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-069 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2024年第1次临时股东大会的 通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据 相关规定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-071 中山公用事业集团股份有限公司 关于中山市镇街供水资产收购项目的进展公告 二、进展情况 按照"供水一盘棋"资产整合计划，水务公司近日已陆续与8家相关供水企业及镇 街政府签订了协议，主要内容如下： | 序号 | 协议名称 | 合同主体 | | 交易价格 | | 交易价格合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 转让方 | 受让方 | （元） | | （元） | | | | （甲方） | （乙方） | | | | | 1 | 黄圃镇"供水 | 1.中山市黄 | 中山公用 | | / | 216,816,325.37 | | | 一盘棋"资产 | 圃镇人民政 | 水务投资 | | | | | | 收购协议 | 府 | 有限公司 | | | | 1 | 序号 | 协议名称 | 合同主体 | | 交易价格 | 交易价格合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 转让方 | 受让方 | （元） | （元） | | | | （甲方） ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-070 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 7 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 7 次临时会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭 敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等 方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司组织架构调整优化的议案》 为匹配公司 2021-2026 年发展战略规划落地进度，统筹公司水务板块和工程板块的 技术资源和管理资源，实现业务协同发展和运营效率提升。董事会同意对公司组织架构 进行调整优化，公司新增水务事业部及工程建设事业部，组织架构划分业务管理部门与 职能管理部门， ...

嘉实基金指数基金经理张钟玉介绍了科创芯片ETF与科创信息技术ETF的投资价值。科创芯片ETF 聚焦半导体材料和设备、芯片设计、制造、封装和测试等相关产业，覆盖下一代信息网络、互联网与云 计算、大数据服务、人工智能等领域标的。展望未来，一方面，人工智能产业新周期或将拉动信息技术 板块再度进入高速成长期，芯片、软件和智能终端产业有望受益；另一方面，我国积极推动信息技术领 域自主研发，相关产业支持政策密集发布，国产替代有望加速。科创子赛道产品是布局芯片、信息技术 产业的优质投资标的。 12月10日及15日，中证指数有限公司联合嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司在北京成 功举办"汇聚硬科技，科创领未来"科创系列指数推介沙龙活动。上交所北方市场服务中心总监助理丛怀 挺、嘉实基金副总经理张峰出席活动并致辞，中证指数公司市场服务部负责人金迪、研究开发部龚懿 婷、中信证券研究部组合配置分析师刘笑天、研究部量化与配置首席分析师赵文荣、嘉实基金指数产品 研究与发展部负责人吕玥先、基金经理张钟玉和王紫菡等嘉宾受邀出席活动并发表主题演讲。 中证指数公司专家从科创板指数体系出发，详细介绍了科创板芯片指数、科创板新一代信息技术指 ...