证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-013 恒逸石化股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 5、保险期限：12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开的第 十二届董事会第七次会议审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如 下： 1、投保人：恒逸石化股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-009 恒逸石化股份有限公司 关于确定 2024 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子 公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬 请投资者注意相关风险。 2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 恒逸聚合物 | 指 | 浙江恒逸聚合物有限公司 | | 恒逸高新 | 指 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | | 恒逸文莱 | 指 | 恒逸实业（文莱）有限公司 | | 宿迁逸达 | 指 | 宿迁逸达新材料有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 香港天逸 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-016 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 1 月 31 日召开公司第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第七 次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-013 恒逸石化股份有限公司 关于对海南逸盛石化有限公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛投资 | 指 | 大连逸盛投资有限公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 海南逸盛是公司子公司恒逸贸易的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币 458,000 万元，其中恒逸贸易出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；逸盛 投资出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。 公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公司提供 担保暨关联交易的议案》。公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合授信担保， ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-011 恒逸石化股份有限公司 关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第十二届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于开展 2024 年度商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公 司 2024 年度开展商品套期保值业务。 本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无 需履行关联交易决策程序。 二、商品套期保值业务情况 1、套期保值的商品品种：原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、 精对苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关 的商品。 2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计 2024 年度开展商品套期保值业务的 保证金额度不超过人民币 150,000 万元。 3、资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行商品套期 ...

恒逸石化股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出 席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经 与会独立董事充分讨论，对公司《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》《关 于确定 2024 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》《关于控 股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》《关于对海南逸盛石化有限公司提供 担保暨关联交易的议案》《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》的相关议案进 行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、 《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 公司 2024 年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化 优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格 遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未 对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非 ...

恒逸石化股份有限公司董事会 关于公司第六期员工持股计划（草案）合规性说明 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》等有关规 定，制定《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》《规范运作》等相 关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件的禁止实 施员工持股计划的情形； 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 4、公司审议本员工持股 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000633 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于对毛宗玄、朱玮采取监管谈话措施的决定 文 号 主 题 词 关于对毛宗玄、朱玮采取监管谈话措施的决定 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我会提 出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法 院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 中国证监会 2024年1月5日 【打印】 【关闭窗口】 毛宗玄、朱玮： 经查，我会发现你们保荐的恒逸石化股份有限公司（发行人）可转债项 目，发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上。 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）第七十条 的规定，我会决定对你们采取监管谈话的行政监督管理措施。请你们于2024年 1月11日15时携带有效的身份证件到我会（地址：北京市西城区金融大街19号 富凯大厦A座17层）接受监管谈话。 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-003 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第四期）比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 1 二、回购股份达 1%的进展情 ...