青海盐湖工业股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青海盐湖 工业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司根据需要，设立五名独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； （二）符合本制度第五条规定的独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_何萍__作为_青海盐湖工业_股份有限公司第_九_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__青海盐湖工业股 份有限公司__提名为_青海盐湖工业_股份有限公司(以下简称该公司) 第_九__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_青海盐湖工业_股份有限公司第__九__届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是Ö □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是Ö □否 □是Ö □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

一、本人已经通过青海盐湖工业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本入不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团是口否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 欧是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人宋林作为青海盐湖工业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海盐湖工业股份有限公 司提名为青海盐湖工业股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团是□否 如否,请详细说明: 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会认为公司《2023 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-015 青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届董事会第二 十七次会议通知及会议议案材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司八 届董事会董事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开，会议应到 董事 12 人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法 规的规定，会议审议了如下议案： 本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 表决情况：12 票同意，0 ...

- 1 - 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格遵循《公 司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求， 全面履行职责，本着对公司全体股东高度负责的态度，通过列席董事会、参与股 东大会，深入监督公司生产经营活动、财务状况，以及董事会和高级管理人员履 职情况，有效维护了公司利益及股东合法权益。现将监事会2023年度工作情况汇 报如下： 一、监事会会议的召开情况 2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 八届监事会第二 | 2023 | | 年 | 1.关于公司收购子公司少数股东股权的议案； | | 1 | 十次（临时）会议 | 月 1 | 11 | 日 | 2.关于修订《监事会对董事、监事、高管人员 | | | | | | | 履职评价办法》的议案。 | | 2 | 八届监 ...

青海盐湖工业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 36-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 淀区知春路 1 号 大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax: xx til- Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 36-00001 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股份")的财务报表,包括 2023 年 12 月 3 ...

第一章 总则 第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖 股份公司"）选聘会计师事务所开展财务报表和内部控制审计的 考核评价，确保选聘的会计师事务所高质量完成各项审计任务， 根据《青海盐湖工业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》 制定本细则。 第二条 本细则所称会计师事务所选聘及考评，是指盐湖股 份公司根据法律法规和公司规章制度，对承担财务报表和内部控 制审计的会计师事务所开展的选聘和考评。承担其他审计业务的 会计师事务所可参照本细则执行。 第二章 选聘程序及考核方式 青海盐湖工业股份有限公司 会计师事务所选聘及考核实施细则 第三条 会计师事务所选聘工作按照《青海盐湖工业股份有 限公司专家库和评审专家管理办法》，抽取相关专家组成评价小 组，按照评价标准评分（选聘标准详见附件 1），加权平均后确定 最后得分。 第四条 会计师事务所考核工作由审计委员会办公室牵头， 盐湖股份公司董事会办公室、监事会办公室、财务部、组织部、 战略规划部、供应链部、工程管理部、法律合规部、信息化管理 —1— 部、承包商管理办公室、招投标管理办公室、会计核算中心、审 计中心等部门和各分（子）公司合规部门、财务部门共同组成考 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 図是口否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人环 : 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_______提名为 在胡钾肥 股份有限公司(以下简称该公司)第 九 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 益)胡钾肥,股份有限公司第_九_届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ữ是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 欧是口否 如否,请详细说明: 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 欧缇口否 如否,请 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青海盐湖工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由七名董事组成，其中独立 董事 4 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的二分之一以上通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议， 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责， 也不 ...