关联交易额度调整 - 2025年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥关联交易增加额度不超2.64亿、9.77亿、1.38亿元[2] - 与中国五矿增加后预计金额29051万元，已发生782.53万元[4] - 与中国盐湖增加后预计金额395749万元，已发生88877.38万元[5] - 与中化化肥增加后预计金额141800万元，已发生40012.81万元[5] 关联方财务数据 - 2024年12月中国五矿总资产1342.05亿元，净利润17.44亿元[12] - 2025年6月中国盐湖总资产98.14亿元，净利润1.87亿元[12] - 2024年12月中化化肥总资产20.65亿元，净利润0.56亿元[12] 关联交易相关说明 - 新增2025年度日常关联交易按市场原则定价[11] - 关联交易期限至额度使用完毕，风险可控[13][14] - 独立董事同意提交董事会审议[15]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构从大信变更为天职国际[3] - 聘任需股东会审议通过生效[12] 新审计机构情况 - 天职国际2024年底合伙人90人，注会1097人[6] - 2024年经审计收入25.01亿，审计业务19.38亿[6] - 2024年上市公司审计客户154家，收费2.30亿[6] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿不低于2亿[6] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[7] 审计费用 - 2025年度审计费用342万，年报262万，内控80万[9] 过往审计情况 - 2019 - 2024年大信均出具标准无保留意见[3] 董事会表决 - 九届十二次董事会12票赞成聘任天职国际[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为8月28日15:00[3] - 网络投票时间为8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 会议登记时间为2025年8月25日8:30 - 12:00、14:30 - 18:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室[7] - 登记地点为青海省格尔木市黄河路28号公司董事会办公室[12] 会议议案 - 会议审议6项议案，含修订章程、制定分配办法等[8] - 议案1需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[10] 投票信息 - 投票代码为360792，简称是盐湖投票[18] - 深交所交易系统投票时间同网络投票[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月28日9:15 - 15:00[20] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[23] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[24] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年8月22日[5]

会议相关 - 九届监事会第十次（临时）会议8月5日发通知，8月12日通讯召开，6名监事实到[2] 议案审议 - 《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》审议通过，待股东会特别表决[3][4] - 《关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》审议通过，待股东会审议[7] - 《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》审议通过，待股东会审议[7][8] 审计安排 - 公司拟聘请天职国际开展2025年度财报和内控审计服务[6] 关联交易 - 2025年与中国五矿等日常关联交易规模将超前次额度，拟调整[7]

会议情况 - 2025年8月12日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议[1] - 应出席独立董事5人，实际出席5人[1] 审议议案 - 审议通过变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案[2] - 审议通过增加2025年日常关联交易预计额度的议案[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[2]

会议召开 - 公司九届董事会第十二次（临时）会议于2025年8月12日通讯召开[2] - 董事会计划2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案表决 - 多项章程、议事规则修订等议案12票同意待股东会审议[3][5][6][7][10][13] - 增加2025年日常关联交易预计额度议案8票同意待审议[11] 审计安排 - 拟聘请天职国际开展2025年度审计服务[10]

公司基本信息 - 公司于1997年9月4日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5000万股[7] - 公司注册资本为人民币5291572541元[8] - 公司股份总数为5291572541股[19] 股份相关规定 - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[24] - 董事、高级管理人员股份转让有任职期间、上市一年内及离职后半年的限制[29] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅、复制相关资料[34] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情况可书面请求诉讼[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[59] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[65] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司及其控股子公司多种担保情形需股东会审议[49] - 多种财务资助情形需股东会审议[51] 会议相关规定 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[66] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[67] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[68] 董事相关 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[94] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[95] - 董事会由13名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长2人[104] 委员会相关 - 审计委员会成员为7名，其中独立董事4名[131] - 战略与投资委员会负责公司中长期发展战略研究并提建议[135] - 提名委员会负责对董事会及高级管理人员职位等提出建议[136] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4 - 5名[144] - 高级管理人员任期三年，连聘可连任[146] 财务与分红 - 公司每年至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的10%进行现金分红，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[167] - 公司重大投资计划或重大现金支出有金额标准[169] - 合并报表或母公司报表期末资产负债率超70%属于不进行现金分红的特殊情况[172] 其他制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[180] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[185] - 公司指定《中国证券报》等媒体为信息披露媒体[193] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[194] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人及公告要求[195][197]

公积金提取 - 公司按10%提取法定公积金，累积额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[7] 现金分红 - 实施现金分红需满足可分配利润为正且现金流充裕等条件[8] - 无特殊情况每年至少按可供分配利润较小数额的10%分红，近三年累计不少于年均的30%[8] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[9] 政策提案与审议 - 董事会及持股3%以上股东有权提利润分配政策提案[12] - 年度股东会审议年度方案时可审批下一年中期分红条件等[13] 政策调整 - 调整现金分红政策董事会需论证，考虑中小股东和独立董事意见并说明原因[13] - 董事会调整需过半数表决通过，提请股东会经三分之二以上表决权通过[14] - 调整后政策不得违规并履行审批程序[14] 监督与披露 - 独立董事对可能损害权益事项有权发表意见[16] - 董事会未采纳意见应记载理由并披露[16] - 审计委员会关注执行情况，发现问题督促改正[16] - 公司应履行利润分配信息披露义务[16] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行[18] - 制度由董事会负责解释与修订[18] - 制度自股东会审议通过之日起实施[18]

板块整体表现 - 农化制品板块当日下跌0.3%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点 [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股丰山集团跌幅达4.37% [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出5.31亿元，但游资和散户资金分别净流入3.0亿元和2.31亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅前列个股包括国光股份上涨2.98%至15.88元、润丰股份上涨1.67%至67.50元、东方铁塔上涨1.61%至10.10元 [1] - 跌幅较大个股包括丰山集团下跌4.37%至16.65元、云图控股下跌3.00%至10.35元、利民股份下跌2.65%至22.44元 [2] - 成交额居前个股为盐湖股份成交20.61亿元、利民股份成交11.51亿元、云天化成交6.87亿元 [1][2] 资金流向分析 - 主力资金净流入前三的个股为亚伊国际(2110.82万元)、华鲁恒升(1316.71万元)和东方铁塔(1194.19万元) [3] - 游资资金净流入突出的个股包括华鲁恒升(8359.22万元)、云天化(4234.75万元)和丰山集团(1127.31万元) [3] - 散户资金普遍净流出，其中华鲁恒升散户净流出9675.94万元，云天化散户净流出8120.17万元 [3] 量价关系特征 - 云天化成交量达27.19万手，成交额6.87亿元，但主力资金净流出3885.42万元 [1][3] - 丰山集团虽然股价下跌4.37%，但获得主力资金净流入738.62万元和游资净流入1127.31万元 [2][3] - 华鲁恒升呈现量价齐升态势，股价上涨1.57%的同时获得游资大幅净流入8359.22万元 [1][3]

回购计划总体情况 - 德美化工拟最高1亿元回购公司股份 [1] - 年内183家A股公司发布187单回购计划 拟回购上限合计368.05亿元 [1] - 回购计划数量同比下降48.49% [2] 回购实施情况 - 450家A股公司耗资289.36亿元实施回购 [1][4] - 73家公司回购金额超1亿元 其中牧原股份20亿元 中联重科10.84亿元 盐湖股份10.77亿元 [4] - 机械设备行业回购37.28亿元 基础化工行业回购30.66亿元 农林牧渔行业回购27.32亿元 [4] 回购目的与行业特征 - 161单回购计划用于股权激励或员工持股计划 占比约86% [2] - 周期性行业公司回购金额较高 管理层认为行业或逐步走出周期底部 [1][4] 回购规则与政策环境 - 证监会2022年10月修订《上市公司股份回购规则》征求意见 放宽回购条件及窗口期 [5] - 监管部门持续优化回购规则 提高制度包容性 [6] 回购实施影响因素 - 上市公司回购需结合经营和股价情况调整 外部环境变化导致回购方案下降 [2] - 一季度上市公司整体盈利承压 回购资金有限 [3] - 部分公司因业绩下滑或股价高于回购上限等原因提前终止回购 [4]