航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一 责任人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作 小组，办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组 长，公司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具 体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

致同所成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门 外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合 伙人数量为 225 人，注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2022 年度业务总收入为 人民币 26.49 亿元，其中审计业务收入人民币 19.65 亿元；证券业 务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 239 家，收费总额人民币 2.88 亿元。这些上市公司主要行业涉及制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、科学研究和技术服务业。与航天科技同行业的上市公司审计客 户 16 家。 （一）基本信息 1 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-021 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十七次会议决议，公司董事会提议召开 2023 年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-010 航天科技控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》 （财会[2022]31号，以下简称解释16号），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 －2－ －1－ 号》相关规定执行，其余未变更部分仍 ...

财务公司概况 - 财务公司由科工集团及其下属14家成员单位投资成立，注册资本43.85亿元[3][4] - 公司持有财务公司2.01%的股权[8] 财务公司业绩 - 最近一个会计年度期末总资产1256.78亿元，净资产81.41亿元，营收32.56亿元，净利润13.07亿元[7] 财务公司业务数据 - 2021 - 2023年吸收存款余额分别为16090478.18、14407205.26、11700301.24万元[8] - 2021 - 2023年发放贷款余额分别为1056923.72、1481277.42、2213115.28万元[8] - 2021 - 2023年存放同业余额分别为14696834.63、12773757.98、9252049.31万元[8] 合作协议 - 公司拟与财务公司2024 - 2027年重新签订《金融服务协议》[2] - 公司结算账户存款日均余额不低于货币资金余额50%（含）[12] - 财务公司向公司提供不超10亿元综合授信额度[12] 公司现状 - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额13238.88万元，贷款余额0元[17] 决策情况 - 2024年3月18日公司第七届董事会独立董事第二次专门会议通讯召开[18] - 《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的的议案》全票通过[18] 备查文件 - 包含公司第七届董事会第十七次会议决议等四份文件[19]

声明人胡继晔，作为航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

公司概况 - 公司1998年深交所主板上市，注册资金7.98亿元[21][25] - 业务遍及全国20多个省、市、自治区以及全球10余个国家和地区[21] - 截至2023年末有13家子分公司及事业部，员工6219人[181] 业绩表现 - 2023年乘用车汽车电子传感器收入同比上涨38.02%，电子控制产品业务单元收入同比上涨32.16%[56] 技术成果 - 高精度加速度计组合实现探测器升空过程中最大加速度千分之一量级测量精度[49] - 2023年石英挠性加速度计助力神舟十七号、十六号载人飞船对接[51][58] - 自主研发的低代码AIRIOT物联网平台在油气物联网等领域成熟应用[67] 市场拓展 - 境内汽车电子业务以商用车为主，智能座舱产品中标东风商用车[54] - 境外汽车电子业务主营座椅安全带提醒装置等产品[58] - 车联网业务开发服务产品，在山东等市场有竞争优势[68] 并购情况 - 2016年并购卢森堡IEE公司，2022年收购智控公司[26] 环保工作 - 2023年能源消耗总量为31,170.28吨标煤，新水使用量为126,058.23吨[99] - 2023年温室气体排放量为19,796.33吨二氧化碳当量[117] - 2023年废水排放量为68,478.18吨，废气污染物排放量为6,451.63千克[121][123] - 2023年危险废弃物排放量为79.8吨，一般固体废物排放量为1629.53吨[133][135] 研发投入 - 2023年科技研发投入4.21亿元，研发投入占比达6.18%[177] 专利著作权 - 累计获得有效专利791件，其中发明专利634件；获得软件著作权授权258件[177] - 近年来先后取得345项海外专利[177] - 2023年新申请发明69件，授权发明121件，新获软件著作权20件[177] 员工情况 - 2023年新招聘员工215人，男性员工占比58.8%，女性员工占比41.2%[191] - 科研人员占比27.5%，尖端人员占比9.2%[181] - 拥有高级专业技术职称人才183人，享受政府特殊津贴3人等[181] 校企合作 - 与20所高校建立合作，16所学校开设AIRIOT课程等[179] 荣誉奖项 - 2023年荣获同花顺上市公司年度评选等多项荣誉[32] - 荣获2022年度中国物联网企业100强奖项[36] - 荣获2023年度国家级绿色工厂称号[38] 制度建设 - 2023年制定《环保自律承诺书》《节能环保制度汇编》等[88][89] 生产数据 - 传感器年均产量超过4500万支，电路板年均产量超过1.5亿块[61]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生10.4356亿元[1] - 2023年向关联人采购商品预计2.55亿元，实际2.0921亿元，差异 -17.96%[8] 未来展望 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总额为14亿元[1] - 预计关联交易利于提高公司产品销售收入和日常经营[17] 其他新策略 - 2024年度日常关联交易预计事项需提交2023年度股东大会审议[17]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》。 财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规 范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》 遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形;本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投 资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交 公司董事会审议。 表 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-013 航天科技控股集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2022 年度利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2023 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-145,742,413.14 元，母公 司未 分配利润为 -73,266,535.24 元 ，合 并报表未分配利 润为 169,469,874.50 元。公司制定 2023 年度公司利润分配预案：不送红 股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...