中国重汽市场表现 - 2025年上半年在重卡及牵引车市场份额均超25%，实现双线"6连冠"[1] - 新能源重卡累计销售0.94万辆，同比大增221%，市场份额达11.84%，较去年同期提升1.29个百分点[4] - 新能源重卡市场份额从2021年的0.63%提升至2025年的11.84%，排名上升11位，份额提升11.21个百分点[6][7][9] 新能源重卡细分市场表现 - 新能源自卸车：2024年市场份额15.29%，行业前三；2025年上半年三次登顶月榜[13] - 新能源牵引车：2025年初连续两个月摘冠[13] - 燃料电池重卡：3月销量近500辆，市场份额41.72%，半程冠军[13][14] - 在成都、深圳、上海等15座城市销量超百辆，成都市场份额高达53.76%[16][18] 产品布局与竞争力 - 新能源重卡矩阵初步完成，涵盖载货车、牵引车、冷藏车、搅拌车、自卸车等品类[19] - 汕德卡GXEV纯电动牵引车峰值功率达600千瓦，竞争力显著[19] - 2025年申报30款新能源重卡新品，覆盖几乎所有能想到的品类[18][19] 区域市场覆盖 - 进入全国30个省级行政区的193座城市，31个省级行政区均有新能源重卡上牌[16] - 在178座城市合计销量达3820辆，区域市场表现"全面开花"[18]

股东大会召开情况 - 公司于2025年7月29日下午2:50以现场结合网络投票方式召开第五次临时股东大会 [1] - 会议总出席股东301人 代表有表决权股份664,377,488股 占公司有表决权股份总数1,168,994,951股的56.8332% [3] - 现场出席股东3人代表股份606,531,676股占比51.8849% 网络投票股东298人代表股份57,845,812股占比4.9483% [3] 董事会选举结果 - 选举赵海为第九届董事会非独立董事 获同意票664,213,939股 占比99.9754% [4] - 选举王钦为独立董事 获总同意票656,678,657股占比98.8412% 中小股东同意票50,278,281股占比86.7209% [6] - 选举魏建为独立董事 获总同意票656,678,455股占比98.8412% 中小股东同意票50,278,079股占比86.7206% [8] 董事会架构调整 - 调整第九届董事会专门委员会成员 战略委员会由刘洪勇等5人组成 审计委员会由张宏等5人组成 [13] - 新设董事会ESG委员会 选举赵海、毕研勋、张宏为委员 赵海任召集人 [17] - 同步制订《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》提升ESG管理运作水平 [16][17] 会议合规性确认 - 股东大会召集及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规 [2][10] - 第九届董事会第八次会议全体9名董事出席 表决通过所有议案 [12][15][17]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第八次会议于2025年7月29日下午4:00以现场表决方式在未来科技大厦会议室召开 [2] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长刘洪勇主持 监事会成员和高级管理人员列席会议 [2] - 会议通知于2025年7月19日通过书面送达和电子邮件方式发出 召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会成员调整为刘洪勇 赵海 张燕 屈重洋 王钦 召集人为刘洪勇 [2] - 审计委员会成员调整为张宏 王钦 魏建 刘洪勇 张燕 召集人为张宏 [2] - 提名委员会成员调整为王钦 张宏 魏建 刘洪勇 召集人为王钦 [3] - 薪酬与考核委员会成员调整为魏建 张宏 王钦 张燕 召集人为魏建 [3] - 各委员会委员任期与第九届董事会一致 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [2][3] ESG委员会设立 - 公司设立董事会ESG委员会并制定《环境 社会及治理（ESG）委员会工作细则》 [3] - 选举赵海 毕研勋 张宏为第九届董事会ESG委员会委员 赵海为召集人 [3] - ESG委员会委员任期与第九届董事会一致 工作细则内容详见巨潮资讯网披露文件 [3] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，基于2025年7月10日第九届董事会第四次临时会议决议，并通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布通知 [2] - 会议于2025年7月29日采取现场与网络投票结合方式召开，现场地点为公司未来科技大厦会议室，由董事长刘洪勇主持 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [3] 参会人员与股权结构 - 股权登记日为2025年7月23日，登记在册普通股股东或其代理人有权参会 [3] - 现场参会股东及代理人共3名，代表股份606,531,676股，占公司有表决权股份总数的51.8849% [3] - 网络投票股东298名，代表股份57,845,812股，占比4.9483%，股东身份由深圳证券信息有限公司验证 [4] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 议案一总表决同意664,213,939股（含网络投票），占比99.9754%；反对137,429股，占比0.0207%；弃权26,120股，占比0.0039% [5] - 中小股东对议案一同意57,813,563股，占比99.7179%；反对137,429股，占比0.2370%；弃权26,120股，占比0.0451% [5] - 议案二总表决同意656,678,657股，占比98.8412%；中小股东同意50,278,281股，占比86.7209% [6] - 议案三总表决同意656,678,455股，占比98.8412%；中小股东同意50,278,079股，占比86.7206% [6] 法律程序有效性结论 - 股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》规定 [6] - 出席会议人员及召集人资格合法有效，表决结果合法有效 [6]

会议基本情况 - 公司于2025年7月29日下午2:50在未来科技大厦召开2025年第五次临时股东大会 现场会议 同时采用现场表决和网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年7月29日上午9:15至下午3:00 [1] - 会议主持人为公司董事长刘洪勇先生 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 [1][2] 股权登记及出席情况 - 截至股权登记日2025年7月23日 公司股份总数为1,174,869,360股 其中有表决权股份总数未明确披露 [2] - 出席现场会议股东及授权代表共3人 代表有表决权股份606,531,676股 占有表决权股份总数的51.8849% [2] - 通过网络投票股东及授权代表共298人 代表有表决权股份57,845,812股 占有表决权股份总数的4.9483% [2] - 中小投资者股东及代理人共计299人 代表有表决权股份57,977,112股 占有表决权股份总数的4.9596% [2] 议案表决结果 - 选举赵海为第九届董事会非独立董事议案获得通过 同意票664,213,939股 占比99.9754% 反对票137,429股 占比0.0207% 弃权票26,120股 占比0.0039% [3] - 中小股东对该议案同意票57,813,563股 占比99.7179% 反对票137,429股 占比0.2370% 弃权票26,120股 占比0.0451% [3][4] - 选举王钦为第九届董事会独立董事议案获得通过 总同意票656,678,657股 占比98.8412% 中小股东同意票50,278,281股 占比86.7209% [4] - 选举魏建为第九届董事会独立董事议案获得通过 总同意票656,678,455股 占比98.8412% 中小股东同意票50,278,079股 占比86.7206% [4][5] 法律意见及备查文件 - 本次会议召集 召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决结果合法有效 [5] - 备查文件包括2025年第五次临时股东大会决议及法律意见书 [5]

公司治理结构 - 公司设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会作为董事会下设专门委员会 对董事会负责 主要职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施 [1] - ESG委员会由不少于三名董事组成 其中至少包括一名独立董事 委员由董事会选举产生并设主任委员一名主持工作 任期与董事会一致 [1] - 委员会下设ESG工作组负责日常事务及执行决议 公司及各子公司设立ESG联络员负责收集、汇总、报送ESG案例素材和关键绩效指标数据 [2] 委员会职责权限 - 研究公司ESG领域法律法规及政策 对环境保护、社会责任、规范治理等工作方向提出建议 [2] - 制定公司ESG管理的战略规划、管理结构、制度和实施细则 [2] - 识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇 指导管理层采取应对措施 [2] - 审议ESG相关报告及其他重大事项并提交董事会 [2] 议事规则与程序 - 委员会会议分为定期会议和临时会议 每年至少召开一次现场会议 会议通知需提前五天发出 [3] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯方式 [4] - 会议记录需由出席委员签名并由董事会办公室保存 通过的议案及表决结果需以书面形式报送董事会 [4] - 委员对会议内容有保密义务 不得在ESG报告未公开披露前擅自披露信息 [4]

公司治理调整 - 中国重汽第九届董事会第八次会议审议通过调整董事会专门委员会委员的议案 [2] - 公司审议通过设立董事会ESG委员会并制订相关制度的议案 [2]

公司治理 - 公司第九届第八次董事会会议于2025年7月29日在未来科技大厦会议室召开 [2] - 会议审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为汽车制造业占比100.0% [2]

股东大会信息 - 公司2025年第五次临时股东大会7月29日下午2:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会股东及授权代表301人，代表股份664,377,488股，占比56.8332%[6] 股份数据 - 截至7月23日，公司股份总数1,174,869,360股，有表决权股份总数1,168,994,951股[6] 选举结果 - 选举赵海为非独立董事，同意664,213,939股，占比99.9754%[9] - 选举王钦为独立董事，同意656,678,657股，占比98.8412%[11] - 选举魏建为独立董事，同意656,678,455股，占比98.8412%[13] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及出席人员资格合法有效[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议通知于2025年7月19日发出，7月29日下午4:00召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 委员会调整 - 调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及召集人[3][4] - 各专门委员会委员任期与第九届董事会一致[4] 新委员会设立 - 设立董事会ESG委员会，制订工作细则[5] - 选举ESG委员会委员及召集人，任期与第九届董事会一致[5]