宁夏东方钽业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会主任由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员与董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会下设 ESG 工作组，负责公司 ESG 相 关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效 实施。 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称 "公司 "）战略发展需要，全面提升公司的核心竞争力， 健全公司的决策机制和决策程序，加强投资决策的科学性和 稳健性，提高重大投资决策的效益和质量、降低决策风险， 完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，根据《公司法》《上市公司治理准则》其他有关法律、 法规以及《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展事宜 进行研究并提出建议。 第二章 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了强化宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五人不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占三人，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（独立董事除外）。高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 宁夏东方钽业股份有限公司 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括 但不限于绩效评价标准、程序、主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评； （三）负责对公司薪酬制 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构， 根据《公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会规模的构成 ...

财务表现 - 上半年营业收入达7.97亿元 同比增长34.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元 同比增长29.08% [1] - 基本每股收益为0.2886元 [1] 业绩对比 - 净利润较上年同期1.12亿元实现显著增长 [1] - 营收与利润均保持双位数高速增长态势 [1]

关于有色矿业集团财务有限公司 2025 年上半年 风险持续评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-066 号 宁夏东方钽业股份有限公司 财务公司组织架构如下： 股东会 董事会 监事会 提名、薪酬与考核委员会 审计委员会 风险管理委员会 经营管理层 贷款审查委员会 信 贷 业 务 部 金 融 市 场 部 风 险 管 理 部 财 务 管 理 部 稽 核 审 计 部 结 算 业 务 部 信息科技管理委员会 投资决策委员会 信 息 科 技 部 综 合 管 理 部 2 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务 公司 2025 年 6 月 30 日财务报表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况如下： 有色矿业集团财务有限公司（简称"财务公司"）是由中国有 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-074 号 宁夏东方钽业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]2052 号）核准，公司 2023 年 9 月于深圳证券交易所向特定对象 发行人民币普通股（A 股）59,281,818 股，发行价为 11.38 元/股，募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，扣除承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元，实际募 集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 27 日，本次募集资金到位情况已经信永 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-068 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司回购注销部分限制性股票减少股本，公司注册资本变更。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关 法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》及相关制度中相关 内容进行修订。具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及公司相关制度进行 修订，同时新制定相关制度。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监 事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东利益。 三、《公司章程》修订情况 根据《中 ...

| | | | 025年半年度非经 | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制单位: | | | | | | | | | 15 单位: | | 非经营性 资金占用 大股东及J 附属企业 | ਝ | 用方与上市公 的关联关系 | c市公司核算 的会计科目 | 025年半年度占 累计发生金额（2 含利息） 2025年期初占 | 2025年半年度占 | 25年半年度 累计发生金 | 025年6月末占 | 用形成原 | 占用性质 轻营性占 | | 小计 | | | - | | | | | | - 经营性占 | | 大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | 经营性占 经营性占 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关盼 资金往来 | 资金往来方名 | 来方与上市 的关联关系 | 市公司核 的会计科目 | 25年半年度占 计发生金额（2 含利息） ...

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025 年第六次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，经独立董事推举，本次会议由吴春芳 女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章 程》的规定。与会独立董事审议了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于有色矿 业集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求， 公 司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评估 报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防 范相关风险。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与 中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交 易的议案》 经审查，我们认为公司向中国有色集团借款是为了满足公司业务 发展的需 ...