证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-011 安泰科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联 交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2024 年公司与中国钢研科技集团有限 公司（以下简称"中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司 34.68%的股权） 及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 27,905 万 元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署 《2024 年度日常经营关联交易协议》。2023 年，上述公司与本公司的日常关联 交易实际发生额为 11,573 万元。 在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易 ...

安泰科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红）》和《公司章程》等相关文件规定和要求， 公司董事会结合公司未来三年经营计划和资金需求情况，制定了《公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 公司未来三年（2024-2026年）将实施积极的利润分配政策，重视对投资者 的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意 见，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳 定性。同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并优先采用 现金分红的利润分配方式。 三 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-012 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰天龙受让威海多晶少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（公司全资子公司） 威海多晶：威海多晶钨钼科技有限公司（安泰天龙持有其 67%股份） 一、交易概述 安泰天龙是公司全资子公司，专业从事难熔钨钼金属材料研究、制造和服务 的高端材料制品公司，具有较强的技术积累、品牌沉淀和生产制造能力，是国内 钨钼精深加工领域龙头企业和领导者，在全球钨钼精深加工领域具有良好的声誉 和影响力。难熔钨钼作为国家战略性资源，是航空航天、核电、半导体及泛半导 体、高端医疗等高端领域主要设备的关键材料和核心部件，公司更是将难熔钨钼 产业作为公司"十四五"期间重点发展的核心产业之一。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于 安泰天龙钨钼科技有限公司受让威海多晶钨钼科技有限公司部分 ...

环境、社会及治理(ESG)报告 2023年度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 创新推动科技进步 材料改善人类生活 安泰科技股份有限公司 股票代码：000969 地 址：北京市海淀区学院南路76号 邮 编：100081 电 话：86-10-62188403 邮 箱：securities@atmcn.com 关于本报告 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告 的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯之 前年份。 报告说明 本报告是由安泰科技股份有限公司（本报告也简 称"安泰科技""安泰""公司"或"我们"） 向社会发布的2023年环境、社会及治理（ESG） 报告，报告面向安泰科技的所有利益相关方，秉 持客观、规范、透明的原则，如实披露了安泰科 技于2023年对于股东、客户、合作伙伴、员工等 重要权益人的履责实践，以及集团在ESG领域所 作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更 好地履行社会责任。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖安泰科技股份有限公司及 其全资、控股子公司在ESG领域的情况 ...

安泰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-010 1 性、合理性。 三、公司董事会意见 董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东 的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关 规定。公司货币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造 成影响，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东利益的情形，一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 2023 年 度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 ...

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 报表归属于母公司股东的净利润 249,487,796.12 元，母公司本期实现净利润 67,381,410.96 元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 6,738,141.10 元后，可供投资者分配的利润为 86,080,412.01 元，结合公司实际情 况，以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数向全体股东每 10 股 派发现金 0.8 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元，剩余未分配利润滚存至 以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司货 币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造成影响，具备 合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形， 一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度计提资产减值准备的相关说明 根据中国证监会《关于进一 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——周利国 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周利国先生：1958 年生，经济学博士，教授，博士研究生导师。曾任山东 经济学院工商管理学院院长，安泰科技第六届、第七届、第八届董事会独立董事。 现任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授，兼任华融国际信托有限责任 公司独立董事、绿亨科技集团股份有限公司独立董事、东兴基金管理有限公司独 立董事，全国高校商务管理研究会副会长、中国物流学会常务理事。 本人因在公司连续任职独立董事时间满 6 年，于 2022 年 6 月 20 日正式向安 泰科技董事会提出辞职报告。在公司召开股东大会选举产生新的独立董事之前， 本人按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年度股东大会，本人正式 ...

安泰科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 一、关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的事前认可文 件 2024 年 4 月 25 日 我们对公司拟提交第八届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常 经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公 司部分参股公司进行的 2023 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。公 司预计2024年日常交易金额与2023年相比存在较大差异的主要原因是公司第八 届董事会第十六次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于转让持有安 泰环境部分股权的议案》，同意转让安泰环境工程技术有限公司（以下简称"安 泰环境"）14%的股权，公司完成本次股权转让后，安泰环境将由公司控股子公 司变成中国钢研科技集团有限公司下属子公司，成为公司关联方 ...

安泰科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002951 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 台(http://acc.mof.gov.cn) 安泰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-117 | 安泰科技股份 一、审计意见 大华审字[2024]001 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-014 安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 召开 2023 年度股东 大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...