证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-022 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（周一）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议地点：深圳市 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-023 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票减资的基本 情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议、于 2024 年 3 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 8 名离职员工已 获授予登记但尚未解除限售的限制性股票共计 30,800 股，回购价格按授予价格 24.66 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款总计约为 759,528 元（尚 未计利息），回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于回购 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第045号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或 "公司"）的委托，指派沈琦雨律师、程筱笛律师（ ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-021 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）9 个月全额租金支持：按全额据实给予公司 9 个月装修期租金补贴支 持，每 3 个月拨付一次。 （三）厂房租赁支持：公司在签订租赁合同后的第 10 个月起，给予连续 5- 8 年智能制造项目租金支持，每年最高支持 1000 万元。 （四）其他支持：对智能制造工厂投资建设、贷款贴息等事项，按照现有《深 圳市福田区支持先进制造业发展若干措施》予以支持。 二、公司获得政府补助的进展情况 公司分别于 2022 年 11 月 17 日、2023 年 3 月 4 日、2023 年 7 月 1 日披露了 《关于公司获得政府补助的公告》、《关于公司获得政府补助的进展公告》等公 告，公司共计收到深圳市福田区投资推广和企业服务中心向公司拨付的三笔租金 补助约 1,269.91 万元和两笔建筑加固装修补助共 2,000 万元。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到深圳市福田区投资推广和企业服 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 - 2023年Q4业绩环比大幅增长,2024年业绩释放可期 [1][2] - NAND闪存量价齐升,公司逐季度业绩持续修复 [2] - 存储价格趋势向上,未来有望持续涨价 [3] - 公司持续聚焦主控芯片研发,自研主控芯片可提高产品竞争力 [4] - 公司积极开拓固态硬盘和嵌入式存储新产品线,聚焦消费电子、汽车电子等应用领域 [4] 财务指标总结 - 2023年全年实现营收17.76亿元,同比+49.15% [1] - 2023年全年实现归母净利润0.25亿元,同比-62.97% [1] - 预计2024-2026年归母净利润为4.21/5.48/6.17亿元 [5]

报告公司投资评级 报告给予德明利"买入"评级。[3] 报告的核心观点 1) 把握价格反弹机遇,公司23Q4业绩环比大幅增长。[1][2] 2) 公司战略储备充足,以降低库存成本和应对未来市场变化。[2] 3) 以自研主控芯片为核心,持续完善产品矩阵,开辟业绩新增长点。[2] 财务数据总结 1) 公司2023年实现营收17.76亿元,同比增长49.15%;实现归母净利润0.25亿元,同比下降62.97%。[1] 2) 预计公司2024/2025/2026年分别实现收入30/38/48亿元,分别实现归母净利润2.1/2.6/3.3亿元。[3] 3) 公司2023年末存货账面价值为19.32亿元,较期初大幅增长。[2]

公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，营业收入为177.59亿人民币，同比增长49.15%[39] - 公司2023年度净利润为1.49亿人民币，同比增长26.66%[39] - 公司2023年末总资产为328.82亿人民币，同比增长64.66%[39] 产品及市场 - 公司主要产品包括台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备等多种产品线[52] - 公司的存储卡模组产品广泛应用于手机、GPS设备、数码相机等消费电子产品中[52] - 公司的固态硬盘产品被广泛应用于PC、数据中心、人工智能、工控、安防等领域[53] 技术发展 - 公司自主研发多款存储主控芯片，提供具有较高性价比的标准化移动存储、固态硬盘存储产品[51] - 公司通过自研项目，利用先进制程(40nm)低功耗技术，开发出5GHZ超高速存储产品，拓展高速存储产品线，优化闪存控制市场，提升自研主控替代率[89] - 公司2023年研发费用同比增加41,085,227.46元，增幅达61.39%，加快了技术成果的转化，保障了研发创新能力[69] 市场趋势 - 全球存储器市场规模预计2023年将下降31.0%至896.01亿美元，但2024年将同比增长44.8%至1,297.68亿美元[45] - 2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%[49] - 2023年前三季度中国全闪存市场实现同比4.0%增长[49]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-011 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法 律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报告及其摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mot.gov.cn . 京24 【取 4 日 No 1 Zhichun Road Haidian Beijing, China 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00001 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.cov.cn）"进行的 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 "一 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Towa No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附 ...