证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-126 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为长沙溪尚提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之控股子公司长沙溪尚房地产开发有限公司（以下简称"长 沙溪尚"）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称"交通银行湖南省 分行"）申请贷款人民币5亿元，贷款期限为24个月。本公司之全资子公司深圳 招商房地产有限公司（以下简称"深圳招商"）拟按51%的股权比例为上述贷款 提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币2.55亿元，保证期间为自担保合 同生效之日起至最后一期还款期限届满之日后三年止。 公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-125 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 朱瑜：女，1982 年出生，经济师。毕业于深圳大学，获工商管理专业硕士 学位。现任本公司证券事务代表、财务管理部总经理助理。历任德勤华永会计师 事务所深圳分所审计员，招商局地产控股股份有限公司财务部高级经理助理、董 事会秘书处高级经理，本公司董事会秘书办公室总经理助理。 联系电话：0755-26688322 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议并通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱瑜女士担任公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 朱瑜女士个人简历及联系方式： 联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 邮政编码：518067 电子邮箱：cmskir@cmhk.com 特此公告。 招商局蛇口工业区 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月 20 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议 通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 30 | | 第九章 | 财务、会计和利润分配 | 33 | | 第十章 | 通知和公告 | 37 | | 第十一章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十二章 | 章程生效及修改 | 40 | | 第十三章 | 附则 | 41 | 第五条 公司住所： 第一章 总则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-123 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届 监事会主席的议案》，监事会选举阎帅先生为公司第四届监事会主席。 监 事 会 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体 监事。2024 年 11 月 20 日，会议以通讯方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人， 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 二〇二四年十一月二十一日 ...

证券代码：001979 证券简称:招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-124 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了公司 2024 年第四次临时股东大会，以累积投票制选举 产生了第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会股东代表监事，并经 2024 年 10 月 30 日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表 监事，共同组成了新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届 选举后，公司于同日召开了第四届董事会 2024 年第一次临时会议和第四届监事 会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于选举董事长和监事会主席，推选董 事会各专门委员会委员及召集人，聘任高级管理人员的相关议案。公司第四届董 事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会成员：蒋铁峰先生、张军立先生、聂黎明先生 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人1443人，代表股份6210366801股，占比68.54%[4] 议案投票结果 - 议案1同意股数6205780499，占比99.9262%[9] - 议案2同意股数6201423079，占比99.8560%[9] 人员选举情况 - 选举蒋铁峰等7人为董监高，全体股东投票比例超97%[8][9][11][12][16][18][19] 法律相关 - 广东信达见证股东大会并出具《法律意见书》[22] 公告信息 - 公告于2024年11月21日发布[24]

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第321号 致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《招商 局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信 达律师事务所（下称"信达"）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称"贵 公司"）的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"）参加贵公司20 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-122 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 11 月 20 日，会议以通讯方式举 行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于选举第四届董事会董事长的议案 董事会选举蒋铁峰为公司董事长。 二、关于选举第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案 董事会选举蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳 （独立董事）、孔英（独立董事）为战略与可持续发展委员会委员，公司董事长 蒋铁峰担任召集人。 三、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案 董事会选举叶建芳（独立董事）、陶武、秦 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-119 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为招商润德提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之控股子公司深圳招商润德房地产有限公司（以下简称"招 商润德"）向平安银行股份有限公司深圳分行申请其他类项目贷款2.4亿元和房 地产开发贷6.1亿元，业务期限为5年。本公司之全资子公司深圳招商房地产有限 公司（以下简称"深圳地产"）拟按51.00%的股权比例为上述贷款业务提供连带 责任保证，担保本金金额不超过人民币4.335亿元，保证期间为从保证合同生效 之日起，至授信合同项下的债务履行期限届满之日后三年。 公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币467亿元的担保额度 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-120 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会 2024 年第十二次临时会议，于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券 交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册 资本，回购价格不超过 15.68 元/股。回购的资金总额不低于人民币 3.51 亿元且 不超过人民币 7.02 亿元，回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。 上述内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 【CMSK】2024 ...