浙江伟星实业发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事周岳江先生、 张永炬先生和吴冬兰女士对其 2023 年度的独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独 立董事独立性自查情况表》；董事会就三位独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事周岳江先生、张永炬先生、吴冬兰女士的任职经历、主要社会关系以及 签署的相关自查文件资料，上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在持股 5%以上的股东单位及关联企业或者有重大业务 往来的企业任职，未持有公司股份，与公司以及持股 5%以上的股东、实际控制人及其关联 企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司现任独立 董事周岳江先生、张永炬先生和吴冬兰女士符合相关法律法规对其独立性的要求。 浙江伟星实业 ...

事务所人员与业务数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[1] 审计相关安排 - 2023年3月董事会、监事会通过续聘天健为审计机构，4月股东大会同意[2] - 2023年度审计围绕收入确认等重点展开[3] - 2023年12月审计委员会与年审会计师协商审计安排[7] 审计结果与评价 - 天健认为公司财报客观，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会核查评价天健，认为其有资质能力，同意续聘[7] - 审计委员会督促天健保证质量，天健完成2023年报审计[9]

投资者接待日 - 时间为2024年4月29日14:00 - 16:00[3] - 地点在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅[3] - 需在2024年4月25日前预约登记[4] - 登记方式有现场、电话、传真或邮件[4] - 联系人是黄志强、郑婷燕[4] - 联系电话0576 - 85125002，传真0576 - 85126598[4] - 电子邮箱是002003@weixing.cn[4] 业绩网上说明会 - 时间为2024年4月30日10:00 - 12:00[7] - 采用网络远程方式，登录“全景•路演天下”参与[7] - 问题征集需在2024年4月29日12:00前完成[7]

募集资金情况 - 公司以9.05元/股向12名特定对象发行132,088,397股，募集资金119,540.00万元，净额118,179.51万元，2023年9月26日到账[10] - 截至2023年12月31日，8个募集资金专户余额合计710,665,113.57元[16][18] - 应结余和实际结余募集资金均为71,066.51万元[14] 资金投入与使用 - 本期及累计项目投入47,134.59万元，外币折算减少175.53万元，利息收入净额197.12万元[12][14] - 2023年12月11日同意用27,103.81万元募集资金置换前期自筹资金[26] 项目投资进度 - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）承诺投资42,000.00万元，期末投资进度35.03%[25] - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目承诺投资32,760.00万元，期末投资进度3.84%[25] - 越南服装辅料生产项目承诺投资30,240.00万元，期末投资进度59.47%[25] - 补充流动资金承诺投资13,179.51万元，期末投资进度100.00%[25] 管理与合规 - 公司制定《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》，并签订《募集资金三方监管协议》[15] - 募集资金投资项目未出现异常，不存在无法单独核算效益、变更项目、对外转让或置换情况[19][20]

会议召开情况 - 2023年公司召开九次董事会，独立董事均亲自出席[27][50] - 2023年公司召开三次股东大会，独立董事出席情况有亲自出席、委托出席等[4][28][50] - 2023年独立董事主持召开五次审计委员会会议[6][51][52] - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员主持召开三次会议[28] 关联交易 - 2023年公司预计与伟星集团及其子公司发生不超6840万元日常关联交易[13][59] 报告披露 - 2023年公司及时披露《2022年度报告》等四份定期报告[15][38][62] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[16][39][63] 股权激励 - 公司为第四期股权激励计划146名激励对象办理694.20万股限制性股票第二个限售期解除限售，于2023年5月30日上市流通[18][42][66] - 公司为第五期股权激励计划161名激励对象办理286万股限制性股票第二个限售期解除限售，于2024年1月4日上市流通[18][42][66] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见[8][54] - 2023年独立董事参加公司2022年度业绩说明会，加强与中小股东沟通交流[56] - 2023年独立董事学习相关法律法规，参加深圳证券交易所组织的独立董事后续培训[58] - 独立董事于2023年2月21日至7月12日参加深交所举办的上市公司独立董事任前线上培训，取得资格证书[36]

业绩总结 - 伟星集团2023年末总资产713496.81万元，净资产370605.49万元，营收397530.71万元，净利润48320.77万元[7] - 临海建材2023年末总资产204418.53万元，净资产161896.55万元，营收238418.88万元，净利润53965.53万元[9] - 伟星商贸2023年末总资产69086.42万元，净资产 - 3719.06万元，营收526902.53万元，净利润1002.18万元[9] 关联交易数据 - 2024年公司及下属分、子公司与关联方预计发生不超6700万元日常关联交易，2023年实际发生6932.40万元[1] - 2024年劳务服务预计金额630万元，上年发生561.29万元；水电费结算预计10万元，上年8.03万元；接受市政工程施工等预计3520万元，上年3963.06万元[4] - 2024年接受广告等服务预计170万元，污水处理预计1010万元，商品购销预计100万元，房屋租赁预计1260万元[5] - 2023年电镀加工实际发生额占预计金额比例97.06%，与预计金额差异1.35%[8] - 2023年水电费结算实际发生额占同类业务比例4.19%，接受市政工程施工等占9.42%[8] - 2023年接受广告等服务实际发生额占同类业务比例11.25%，污水处理占91.97%[8] - 2023年商品购销实际发生额占预计金额比例100.00%，房屋租赁占36.37%[8] 关联交易相关 - 关联交易协议有效期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[16] - 2024年4月7日公司独立董事专门会议全票通过《关于2024年度日常关联交易的议案》[20] - 关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，遵循公平、公正、公允原则[18] - 关联交易不会影响公司独立性，主要业务不会依赖关联人，不影响财务和经营成果[19] 交易结算方式 - 电镀加工服务交易总价为数量×单价，按月转账结算[14] - 水电费结算服务交易总价为实际用电量×电价 + 基本电费分摊金额，按月转账结算[14] - 废水处理业务交易总价为排放量×单价，按月转账结算[16] - 房屋租赁业务交易总价为面积×每平米价格，按年以转账支票或其他支付方式结算[16] - 零星采购业务交易总价为实际用量×单价，实际交易即时结算[16]

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-004 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 公司第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事 三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务 决算方案》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润 分配预案及 2024 年中期现金分红规划》。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-003 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事 九名。会议由董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决算 方案》。 本方案登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分 ...

东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股 的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,026.02 万元后的募集资金为 118,513.98 万元，已由主承销商东亚前海证券于 2023 年 9 月 26 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入39.07亿元，同比增长7.67%[3] - 2023年度净利润5.58亿元，同比增长14.21%[3] - 2023年度扣非净利润5.33亿元，同比增长12.74%[3] 未来展望 - 2024年计划营收45.00亿元，营业总成本控制在38.30亿元左右[15] - 2024年围绕多方面开展经营管理工作[16] - 2024年坚持“可持续发展”完善战略布局[14] 其他 - 2023年召开九次董事会会议[4] - 2023年召集三次股东大会[5] - 2022年度股东大会投资者参与比例56.15%[5] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例55.46%[5] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例50.21%[7] - 2023年审计委员会开会5次，薪酬与考核委员会开会3次[9][10] - 2023年部分董事税前报酬合计467.64万元[13] - 2014年起董事年薪采取底薪加奖金方式[11] - 2014年起独立董事津贴每人每年8万元[11] - 审计委员会在多方面提意见建议[10] - 薪酬与考核委员会在多方面提意见建议[10] - 公司实施2022年度利润分配等事宜[7]