证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-044 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，分别审议通 过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪 酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事 和高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康 发展，根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制 度，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司 实际经营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0201362号 目 录 起始页码 关于美年大健康产业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0201362 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们接受委托，在审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是美年健康管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，现将董事会审计委员会对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 经营范围：审查企业会计报表 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023年度对以前年度报告披露的财务报表 数据由于同一控制下企业合并进行追溯调 整的专项说明 众环审字（2024）0201363号 目 录 起始页码 专项审核报告 追溯调整的专项说明 追溯调整的专项说明 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 众环专字（2024）0201363 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告，报告号为众环审字（2024）0201696 号。 美年健康编制了《美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度对以前年度报告披露的 财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》（以下简称"追溯调整专 项说明"）。如实编制和对外披露追溯调整专项说明，并确保其真实、合法、完整是美年健 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-042 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次 会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将具体事项公告如下： 成立日期：2013年11月6日 企业类型：特殊普通合伙企业 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 3、业务信息 （1）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 1 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"或"持 续督导机构"）作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、 "上市公司"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，对美年健康 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准美年大 健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号） 核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股， 发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次 发行费用人民币 40, ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-037 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客 观、真实的反映了 2023 年度公司经营管理层的 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-048 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及时与保荐机构、专户开 户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-047 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会现 场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议 室，敬请投资者特别留意。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-038 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议 室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议并通 ...