募集资金情况 - 公司向特定对象发行7,504,321股股票，募集资金总额114,741,068.09元[3] - 扣除发行费用后，募集资金净额为112,540,470.92元[3] 资金存放 - 截至2025年3月6日，公司专户存款11,362,981,462元用于相关项目及补充流动资金[4] - 截至2025年3月6日，控股子公司三磨所专户存款0元用于项目（二期）[4] 资金监管 - 支取超5000万元或净额20%，银行通知保荐人并提供清单[6][10] - 保荐人每半年对资金存放和使用情况现场检查[5][8] 协议相关 - 监管协议至专户资金支出完毕销户失效，保荐人义务至2026年12月31日解除[7][11]

发行相关会议 - 公司于2022 - 2024年多次召开董事会会议审议发行相关议案[25][26][28][29] 募集资金情况 - 2023 - 2024年国机集团多次同意调整发行方案，最终募集资金规模为114741068.09元[32] - 扣除发行费用2200597.17元，募集资金净额为112540470.92元[38][45] 发行价格与股数 - 发行价格为15.29元/股，是发行底价11.11元/股的137.62%[41][42] - 发行股数为7504321股[36] 发行对象 - 发行对象为4名，国机集团、国机资本等获配不同股数和金额[44][55] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股占比53.26%[76] - 发行后假设条件下，公司前十名股东合计持股占比53.39%[78] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）及补充流动资金[81] 发行影响 - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[80] - 本次发行不会导致公司控制权变化[79] 合规情况 - 保荐人、发行人律师等认为发行履行必要程序，过程合规[86][89]

公司信息 - 公司为国机精工集团股份有限公司，证券代码002046，证券简称国机精工[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年3月8日在巨潮资讯网披露[2][3]

减持信息 - 董事会秘书赵祥功持股41,282股，占总股本0.0078%[2] - 计划减持不超10,000股，占总股本0.0019%[2] - 减持原因是个人资金需求[4] - 股份源于2022年限制性股票激励计划且已解除限售[4] - 减持期间为2025年3月21日 - 2025年6月20日[5] - 减持价格依市场价格确定，方式为集中竞价[6][7] - 若有股份变动，拟减持数量相应调整[7] 其他情况 - 截至公告日，赵祥功无未履行承诺，减持计划与此前一致[8] - 本次减持计划实施有不确定性，不对公司产生重大影响[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议2月11日发通知，2月17日通讯召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过开设募资专用账户并授权签监管协议议案，3票同意[2][4] - 审议通过发行股票相关授权议案，若发行未达70%授权董事长调价格，3票同意[6][8] 其他 - 关联董事蒋蔚等4人回避两议案表决[3][7] - 公告日期为2025年2月18日[10]

发行批复 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 联系方式 - 发行人联系电话为0371 - 67619230[3] - 发行人邮箱为stock@sinomach - pi.com[5] 保荐信息 - 保荐机构为光大证券股份有限公司[5] - 保荐代表人是万国冉、陈雨辰[5] - 保荐机构联系电话为010 - 66166828[5] - 保荐机构邮箱为gdecm@ebscn.com[5] 公告日期 - 公告发布日期为2025年2月12日[4]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票195,351股，占回购注销前总股本0.0369%[1][9] - 涉及8名激励对象，不同情况回购价格不同[1] - 回购资金总额1,666,616元，为自有资金[11] 历史授予与解禁 - 2022年6月17日授予限制性股票4,780,251股[5] - 2024年4月26日为157名激励对象1,520,905股办理解禁[7] 股本变化 - 回购注销后总股本由528,957,865股变为528,762,514股[2][14] - 股权激励限售股回购注销后数量和比例变化[14] - 无限售条件股比例从99.42%变为99.45%[14] 影响说明 - 本次回购不影响2022年激励计划实施，对财务和经营无实质影响[15]

会议情况 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年1月15日召开，7名董事全出席[1] 议案通过 - 《关于2025年度重大经营风险预测评估报告及附表的议案》全票通过[2][3] - 公司拟收购新亚公司19.40%股权议案全票通过[4] - 《关于调整部分专门委员会委员的议案》全票通过[6][7] 委员会成员 - 战略与投资委员会主任蒋蔚，委员张江安等[6] - 薪酬与考核委员会主任岳云雷，委员唐超等[6]

股份回购 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持195,351股限制性股票[2] - 回购注销后股本总额调为528,762,514股，注册资本减至528,762,514元[3] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保，申报时间为2025年1月3日至2月16日[5][6] - 申报地点为公司董事会办公室，需持相关凭证，不同主体有额外要求[6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入177,815.33万元，2023年度274,085.81万元，2022年度339,165.79万元，2021年度328,153.21万元[93][94] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为16,121.64万元，较去年同期上升7.41%[154] - 报告期各期末公司应收款项账面价值分别为105,805.20万元、113,023.37万元、103,104.50万元和145,150.76万元，占各期末流动资产的比例分别为40.43%、39.94%、40.19%和50.45%[6] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为61,715.32万元、71,186.75万元、62,607.98万元和125,153.71万元，占各期末流动资产的比例分别为23.58%、25.16%、24.40%和43.50%[6] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助金额分别为6,891.31万元、7,966.79万元、12,360.60万元和4,165.08万元，分别占公司当期利润总额的43.28%、31.34%、40.47%和17.51%[10] 产品数据 - 2024年1 - 9月轴承业务收入78,598.90万元，占比44.20%；磨料磨具业务收入67,070.91万元，占比37.72%；供应链业务收入32,145.53万元，占比18.08%[93] - 2024年1 - 9月基础零部件收入67,807.06万元，占比38.13%；新材料收入17,231.54万元，占比9.69%；机床工具收入39,916.92万元，占比22.45%；高端装备收入11,882.15万元，占比6.68%；供应链管理与服务收入40,977.66万元，占比23.05%[93] - 2024年1 - 9月基础零部件 - 轴承产量37.47万套，销量36.36万套，产销率97.04%[102] - 2024年1 - 9月机床工具 - 砂轮产量142.10万片，销量136.33万片，产销率95.94%[102] - 2024年1 - 9月新材料 - 金刚石复合片产量57.32万片，销量37.29万片，产销率65.06%[102][103] - 2024年1 - 9月高端设备产量1,006.00台/套，销量983.00台/套，产销率97.71%[103] 市场数据 - 2015至2023年，中国轴承行业营业收入从1567亿元增长至2180亿元，复合增长率为4.21%[40] - 2018至2022年，我国磨料磨具的市场规模由1914.77亿元增长至3230.09亿元，复合增长率达13.97%[43] - 2021年全球毛坯培育钻石销量约1100万克拉，渗透率8%，预计2025年销量2600万克拉，渗透率15.80%，市场规模达368亿元[48] - 2024年第一季度丹麦珠宝品牌潘多拉培育钻石销售额同比增加87%，达6300万丹麦克朗（约合人民币6600万元）[49] - 预计2024年全球培育钻石销售额达180亿美元，其中70亿美元是市场增量，2026年预计带来100亿美元增量[49] - 2023年我国轴承工业营业收入2180亿元，产量202亿套，144家主要企业轴承业务收入1107.24亿元，占比50.79%，前十家企业收入667.77亿元，占比约30.63%[51] - 全球八大轴承企业占据全球60%以上市场，前六大制造商销售额约占全球滚动轴承市场的55%，中国企业销售约占25%[52] 未来展望 - 公司发展战略坚持“一体四驱”，完成“四项任务”，深化“三个工程”，推进高质量发展[115][116][117][118] - 公司“三步走”发展路线规划：第一步三年调整优化产品结构；第二步两年推进产服和产资结合；第三步五年做强做大综合平台[119] 新产品和新技术研发 - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）建成达产后将实现年产5万片高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石，60万片宝石级大单晶金刚石的产能，宝石级大单晶金刚石扩产2倍[7] - 公司开发出功率6kW、10kW、36kW、60kW等系列MPCVD设备[73] - 公司自主研发MPCVD法金刚石晶体制备、加工技术，建成新型高功率MPCVD法大尺寸单晶/多晶金刚石生产线[76] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票相关事项经多次董事会、监事会会议及股东大会审议通过，已获国机集团批复，经深交所审核通过，尚需经中国证监会同意注册[14] 其他新策略 - 公司制定了《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》[15] - 公司建立绩效考核、宽带薪酬管理制度，推进市场化分配体系[79]