董事会公告 分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市事宜 相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-044 宁波华翔电子股份有限公司 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波华翔"）拟分拆所属子公 司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"华翔科技"）至深圳证券交易所主板上市 （以下简称"本次分拆"）。2023 年 6 月 13 日公司首次披露《关于授权公司经营层启 动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》；2023 年 8 月 16 日，公司第八届 董事会第二次会议审议通过了《关于<宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公 司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案>的议案》，并于 2023 年 8 月 18 日公告本次分拆相关议案。 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入达到102.1亿人民币，同比增长24.58%[11] - 公司2023年上半年净利润达到5.12亿人民币，同比增长45.53%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.81亿人民币，同比增长87.94%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.63元，同比增长18.87%[11] - 公司2023年上半年总资产达到250.75亿人民币，同比增长8.76%[11] - 公司2023年上半年实现主营业务收入102.10亿，同比增长24.58%，归母净利润5.12亿，同比增长45.53%[24] - 公司获得新订单金额为51.58亿，较预算目标完成率196%，较去年同期增长31.38%，其中新能源纯电车型订单占比58%[25] - 公司北美业务实现业务收入8.14亿元，同比增长16.23%，欧洲业务收入同比增长49.32%[27] - 公司营业收入同比增长24.58%，营业成本同比增长23.88%，销售费用增长9.28%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为-422,413,217.05，同比减少68.42%[31] - 2023年上半年，宁波华翔电子汽车配件营业收入达到102.1亿元，同比增长24.58%[32] - 内饰件、外饰件、金属件、电子件分别占汽车配件营业收入比重的47.53%、18.40%、21.16%、9.85%[32] - 国内市场占公司营业收入比重为82.15%，国外市场占比为17.85%[33] - 内饰件、外饰件、金属件、电子件分别占汽车配件营业成本比重的16.58%、13.97%、15.56%、24.24%[33] - 公司货币资金占总资产比例为10.31%，应收账款占22.34%[34] - 公司固定资产占总资产比例为15.06%，在建工程占4.79%[36] - 公司金融资产小计为1,118,222元，其中交易性金融资产为1,118,002元[40] - 公司报告期投资额达到15.27亿元，同比增长75.55%[42] 业务发展 - 公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，是多家国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商[16] - 公司将围绕驾驶舱模块和底盘模块两条业务线发展，提供更具科技感和个性化的驾乘空间[94] - 公司实行“拓北美，缩欧洲，稳中国”的长期策略，重点发展北美市场，缩减欧洲业务规模[95] 环保责任 - 公司在废气处理方面取得显著成绩，各项废气排放指标均低于规定限值，表现出良好的环保意识和管理水平[114] - 公司已按照国家要求完成环境保护税的交税[127] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[144] - 公司的环境治理和保护投入情况未在报告中提及 股权情况 - 公司股份变动情况为本次变动前814,095,508股，本次变动增减为+48,637股，主要系原离职高管限售股数量变动所致[163] - 宁波峰梅股权投资持有公司24.53%的股份，境内非国有法人持有187,868,100股普通股，其中11,850,750股被质押[166] - 周晓峰持有公司17.03%的股份，境内自然人持有104,004,900股普通股，其中34,668,300股增减变动[166]

一、审议通过《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易 所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-037 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议通知 于2023年08月04日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2023年08月16日下午3：30 在上海浦东以现场结合通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事 5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 本次会议同意公司拟分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"华 翔科技"）至深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规以及规范性文 件的规定，董事会经过对公司实际情况及相 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-039 2023 年 8 月 18 日 1 宁波华翔电子股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其控股子公司华翔金属科 技股份有限公司（原名"长春华翔汽车金属部件有限公司"，以下简称"华翔科 技"）分拆至深圳证券交易所主板上市（以下简称"本次分拆"）。本次分拆完成后， 公司股权结构不会发生变化，且仍将保持对华翔科技的控制权。 2023年8月16日， 公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公司华翔金属科 技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案>的议案》和其他与本次分拆相关 的议案，具体内容详见公司刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的相关公 告。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》，如本次分拆事项首次公告前股票交易存在 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-040 关于分拆所属子公司上市董事会决议日前 股票价格波动情况的说明 宁波华翔电子股份有限公司（下称"公司"或"宁波华翔"）拟分拆所属子公司华 翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市（下称"本次分拆"）。公司于 2023 年 8 月 16 日召开董事会审议本次分拆的相关事项。根据中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（下称"深交所"）有关规定的要求，董事会 现就公告前公司股票波动情况说明如下： 本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2023 年 7 月 19 日 至 2023 年 8 月 15 日期间，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2023 年 7 月 18 日），该区间段内公司股票、深证成指（399001.SZ）、汽车与汽车零部件指 数（882105.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 2023 年 | 7 月 | 18 日 | 2023 | 年 8 | 月 | 15 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-038 宁波华翔电子股份有限公司 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 4 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日下午 4:00 在上海浦东以现场结合 通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自 出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论， 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交 易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 本次会议同意公司拟分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"华 翔科技"）至深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本次分 拆"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》等法律、法规以及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相 关事项进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案尚需提交公司 ...

至深圳证券交易所主板上市的核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 甬兴证券有限公司 关于 宁波华翔电子股份有限公司 分拆所属子公司 华翔金属科技股份有限公司 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宁波华翔"） 拟将其控股子公司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"所属子公司""华翔 科技"）分拆至深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本 次分拆上市""本次分拆"），甬兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问""本 独立财务顾问"）作为本次分拆上市的独立财务顾问，对本次分拆是否符合《上 市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）的有关规定、是否符合相 关法律法规、上市公司披露的相关信息是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏、上市公司股票价格波动是否存在异常、是否有利于维护股东和债权人合法 权益、上市公司分拆后能否保持独立性及持续经营能力、华翔科技是否具备相应 的规范运作能力、本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性等事项进行了专项核查，发表核查意见如下： 一、本次分拆上市符合《分拆规则》 本次分拆符合《分拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境内上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 案号：01F20233609 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）的委托，担任宁波华翔分拆所属子公 司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"华翔科技"）至深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"）相关事宜的专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司分拆规则（试行）》 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 ...

目 录 一、分拆上市符合《分拆规则》相关要求的分析………………………第1—10页 二、核查结论………………………………………………………………… 第10页 关于宁波华翔电子股份有限公司分拆子公司 华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板 上市的专项核查意见 天健函〔2023〕1167 号 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公 告〔2022〕5号，以下简称《分拆规则》），宁波华翔电子股份有限公司（以下 简称宁波华翔）管理层编制了《宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公 司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案》（以下简称 《分拆预案》）。我们作为宁波华翔现任会计师和华翔金属科技股份有限公司 （以下简称华翔科技）的申报会计师，已对《分拆预案》是否符合《分拆规则 》中的相关要求进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、分拆上市符合《分拆规则》相关要求的分析 （一）上市公司股票境内上市已满三年 宁波华翔股票于2005年在深交所中小板（现已与深交所主板合并）上市， 符合"上市公司股票境内上市已满三年"的要求。 （二）上市公司最近三个会计年度连续盈利 根据宁 ...

宁波华翔电子股份有限公司 关于分拆所属子公司 华翔金属科技股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市的预案 独立财务顾问 2023 年 8 月 | 日求 | | --- | | 释义 一次 | | 公司声明. | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、 本次分拆上市方案简介 | | 二、 本次分拆发行上市方案介绍… | | ן ו 本次分拆对公司的影响 | | 四、 本次分拆的决策过程和批准情况 | | 五、 本次分拆对中小投资者权益保护的安排…………………………………………………… 11 | | 六、 各方出具的重要承诺/说明/声明 . | | 七、 上市公司控股股东对本次分拆的原则性意见………………………………………………………………………………………………………17 | | 待补充披露的信息提示. 八、 | | 九、 其他需要提醒投资者重点关注的事项. | | 重大风险提示……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...