国轩高科股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任，其为战略与 ESG 委员会召集人，负责召集并主持战略与 ESG 委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 国轩高科股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管 理水平，完善公司治理结构，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会设立战略与 ES ...

国轩高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 国轩高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，统筹规划激励机制，不断完善薪酬体系， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董 事提名，并由董事会选举产生。 ...

国轩高科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核实施办法 （一）公司董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等； （三）除高级管理人员以外的公司其他核心管理人员； （四）董事会指定的其他人员。 第三条 公司将遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬 标准及收入水平： 国轩高科股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及考核实施办法 第一章 总则 第一条 为激励国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员和其他核心管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激 励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展， 结合公司实际，并经公司董事会薪酬与考核委员会审定，制定了本办法。 第二条 本办法适用范围包括（以下简称"核心管理人员"）： （一）体现个人薪酬水平与公司规模和业绩、外部薪酬和环境、个人岗位 和职责相结合的原则； （二）体现按劳分配与责、权、利对等的原则，保证薪酬与岗位价值高低、 承担责任大小相符； （三）体现个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，保证薪酬与公司持续 健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖励与惩 ...

国轩高科股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 国轩高科股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本办法。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票或者其他具有股权性质 的 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《国轩高科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会 换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-075 国轩高科股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 规定，公司第十届董事会董事将由 11 名董事组成。其中，非独立董事 6 名，职 工代表董事 1 名，独立董事 4 名。公司第十届董事会任期自股东大会通过之日起 三年。 经董事会提名委员会资格审查并取得董事候选人的同意，公司于 2025 年 10 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-081 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔贇 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩高 科 股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-078 国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 孙哲 为 国轩高科 股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-076 国轩高科股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第 九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订 <公司章程>及其附件的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实相关法律法规要求，提升公司治理水平，进一步规范公司运 营管理机制，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法 律法规规定，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由 董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度、条款等相 应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过之日起解除职位。 二、公司注册资本变更情况 2022 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于< ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-079 国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 王枫 为 国轩高科 股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-077 国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 乔贇 为 国轩高科 股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...