证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-016 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及控股子公司拟购买由银行或其他金融机构发行的风险 可控、流动性好、风险较低、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30 亿元自有闲置资金 （含外币）进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。 3、风险提示：公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格 筛选和评估，属于风险较低投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。现将相关事项公告如下： 一、委托理财的基本概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-029 国轩高科股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及其摘要。 为进一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资 者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2024 年年度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"）。具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李缜先生，独立 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 国轩高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、报告期内董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 召开方式 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | | | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | 《关于 年度财务决算报告的议案》 2023 | | | | | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | 《关于<2023 年度 ESG（环境、社会与公司治 | | | | | | | 理）报告>的议案》 | | | | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 《关于 年度募集资金存放与使用情况专 2023 | | | | | | | 项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了践行"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及"大力提升上市公司质 量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 持续强化公司治理水平，切实保障投资者的合法权益，加强提升上市公司质量和 投资价值，实现企业可持续发展。公司制定了"质量回报双提升"行动方案，详 见 2024 年 2 月 6 日披露的《关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告》（公 告编号：2024-009）。现针对行动方案相关举措进展公告如下： 一、坚持聚焦主业，全面提升公司效益 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-030 国轩高科股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 三、夯实治理结构，持续提高公司管理水平 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，提升经营管理水平和风 险防范能力，增强合规意识，加强对规范运作的认知，强化"三会一层"治理效 能，夯实合规经营根基。同时，公司紧跟监管的最新动态，制定《公司独立董事 工作制度》，并修订优化《公司董事会战略委员会议事规则》《公司董事 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 国轩高科股份有限公司 （一）总体财务情况 2024 年主要财务指标情况表 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 10,783,968.51 | 9,359,265.21 | 15.22% | | 所有者权益总额 | 2,989,625.93 | 2,629,588.10 | 13.69% | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | | 营业收入 | 3,539,181.71 | 3,160,549.00 | 11.98% | | 利润总额 | 126,310.97 | 94,815.97 | 33.22% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 120,679.01 | 93,872.68 | 28.56% | | 加权平均净资产收益率 | 4.77% | 3.87% | 0.90% | | 基本每股收益 | 0.68 | 0.53 | 28.30% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 270,557.17 | 241,869.08 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-019 国轩高科股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所，开展财务 报告审计和内部控制审计工作，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 日 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 （一）机构信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券 投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券资审议批准情况 公司 2024 年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公 司章程》《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规定，公司 2024 年度证券投 资在总经理审批权限范围内，无须提交至董事会、股东大会审批。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 二、2024 年度公司证券投资情况 单位：元 | 证券品 种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本 | 会计计 量模式 | 期初账面价 值 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 报告期损益 | 期末账面价 值 | 会计核算 科目 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工 作，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责的合法性、合规性等进行了有效监督，促进了公司规范运作，较好维护了股东 和公司的合法权益。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 审议通过的议案 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于 | 年度监事会工作报告的议案》 | 2023 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-020 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议 案》，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理 人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，根据《公司章程》等 相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了董 事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案。全体董事、监事均已回避表 决，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2024 年度公司董事、 监事及高级管理人员薪酬情况如下： | ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2025 年独立董事专门会议 第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规 规定，就公司控股子公司与关联方的 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。 本次日常关联交易额度预计有效期自 2024 年度股东大会决议通过之日起至审议 下一年度公司日常关联交易预计议案的股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事 项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成 ...