证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-083 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王枫 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩高 科 股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-084 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱新平 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩 高科 股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-082 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙哲 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩高 科 股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-080 国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 邱新平 为 国轩高科 股 份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

会议审议并通过了以下议案： 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 23 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室 以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以《公司章程》规定的 方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，本次会议由公司监事会主席杨大发先生主持。 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-073 国轩高科股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 特此公告。 国轩高科股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十五日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司的实际情 况，不存在重大遗漏和虚假记载。因此，我 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-072 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 19 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年 10 月 23 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和 通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中董事 Rainer Ernst Seidl 先生因公事委托董事 Olaf Korzinovski 先生代为表决。本次会议 的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 此议案已经公司 2025 年审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组归类。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为101.14亿元人民币，同比增长20.68%[3] - 年初至报告期末营业收入为295.08亿元人民币，同比增长17.21%[3] - 公司营业收入为295.08亿元，较上期251.75亿元增长17.2%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为21.67亿元人民币，同比大幅增长1,434.42%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为78.25亿元，较上期54.71亿元增长43.0%[18] - 净利润为24.43亿元人民币，较上期的4.08亿元增长约499%[20] - 营业利润为28.26亿元人民币，较上期的4.33亿元增长约553%[20] - 归属于母公司股东的净利润为25.33亿元人民币，较上期的4.12亿元增长约515%[20] - 净利润大幅增长主要因公司持有的奇瑞汽车股份公允价值大幅变动影响[3] - 公允价值变动收益为23.26亿元人民币，而上期为损失0.26亿元[20] - 第三季度公允价值变动收益为23.26亿元人民币，同比激增9,106.26%[7] - 非经常性损益中金融资产公允价值变动收益为24.38亿元人民币[4] 成本和费用 - 第三季度财务费用为10.47亿元人民币，同比增长37.31%，主要系本期利息费用增加所致[7] - 研发费用为16.05亿元，较上期13.71亿元增长17.1%[19] - 公司毛利率约为16.8%，计算方式为（营业收入-营业成本）/营业收入[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元人民币，同比增长87.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元人民币，较上期的2.44亿元增长约87%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负，具体数字需参考现金流量表（未提供）[16][17][18][19] - 投资活动产生的现金流量净额为-57.71亿元人民币，较上期的-37.89亿元净流出扩大约52%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为38.09亿元人民币，较上期的40.81亿元略有下降约7%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为228.05亿元人民币，较上期的150.81亿元增长约51%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为182.97亿元人民币，较上期的124.81亿元增长约47%[22] - 期末现金及现金等价物余额为110.33亿元人民币，较上期的118.36亿元下降约7%[23] 资产和负债状况 - 公司总资产达到1211.49亿元，较期初1078.40亿元增长12.3%[16][17][18] - 货币资金为143.77亿元，较期初165.48亿元减少13.1%[16] - 报告期末存货为117.46亿元人民币，较年初增长64.94%，主要系销售规模增加所致[6] - 存货大幅增加至117.46亿元，较期初71.21亿元增长65.0%[16] - 报告期末在建工程为210.40亿元人民币，较年初增长42.16%，主要系本期产线建设投入增加所致[7] - 在建工程增至210.40亿元，较期初147.99亿元增长42.2%[17] - 短期借款为187.14亿元，长期借款为203.27亿元，公司债务水平较高[17] 股东信息和股权结构 - 前10名无限售条件股东中，大众汽车（中国）投资有限公司持股数量最多，为440,630,983股[10] - 一致行动人李缜、李晨及南京国轩控股集团有限公司合计持股至少为246,416,841股（192,125,405 + 28,472,398 + 25,819,038）[10] - 股东南京国轩控股集团有限公司通过信用证券账户持有公司股份15,550,000股[11] 公司治理和资本运作 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元（含税），实际分红金额为1.79亿元[11] - 2022年股票期权激励计划第三个行权期已行权827.7263万份，行权价格为18.47元/股[13] - 截至2025年9月30日，公司股本总额因期权行权增至1,813,734,748股[14] - 公司第五期员工持股计划向不超过700名激励对象授予不超过1,120.2539万股，认购价格为21.07元/股[14] 战略投资和业务扩张 - 公司计划在江苏南京和安徽芜湖分别投资不超过40亿元建设20GWh电池生产基地，总投资额不超过80亿元[12]

固态电池行业发展加速 - 全固态电池被视为下一代动力电池技术方向，行业预计在2027年开始装车，2030年实现量产化应用 [2][4] - 2024年下半年中国全固态电池专利申请量快速增长，是日本的三倍 [14] - 全固态电池能量密度有望突破500Wh/kg，远超当前液态锂离子电池约350Wh/kg的上限 [15] 技术性能优势 - 全固态电池能量密度高，可使电动汽车续航里程突破1000公里，例如科学家攻克技术后，100公斤电池续航从500公里提升至1000公里 [3][10] - 固态电池安全性更好，解决了液态电池易燃的问题 [16] - 长安汽车全固态电池样车能量密度达400Wh/kg，续航约1500公里，安全性比最安全液态电池提高70% [10] 产业链企业布局 - 电池制造巨头宁德时代主攻硫化物路线，样品进入20Ah试制阶段，研发团队超1000人 [2] - 国轩高科全固态金石电池处于中试量产阶段，启动2GWh量产线设计 [2] - 上游材料企业贝特瑞发布固态电池材料整体方案，恩捷股份投建年产1000吨硫化物固态电解质项目 [7][8] 车企应用规划 - 东风汽车掌握固态电池核心技术，产品能量密度达240Wh/kg和350Wh/kg，续航突破1000公里 [10] - 长安汽车计划2026年规模化装车验证全固态电池，2027年逐步量产 [10] - 吉利计划2026年量产400Wh/kg全固态电池，上汽集团新一代全固态电池2024年底量产装车 [11][12] 国际竞争态势 - 丰田计划最早2027年推出量产全固态电池车型，三星SDI聚焦硫化物路线计划2027年量产 [13] - 奔驰搭载全新固态电池的测试车已开启道路试验 [13] 技术路线多元化 - 电池企业技术路线各异：宁德时代、国轩高科走硫化物路线，德尔股份、欣旺达走聚合物复合路线，南都电源选择氧化物路线 [9] - 容百科技固态电解质业务聚焦硫化物与卤化物路线，正极材料产品处于吨级验证阶段 [2] 当前技术挑战 - 全固态电芯成本达5元/Wh，是主流液态电池0.5-0.55元/Wh的10倍，80kWh电池包电芯成本高达40万元 [20] - 全固态电芯运行时需维持兆帕级压力环境，对电极与电解质界面接触要求极高 [24] - 行业尚未形成统一技术标准，存在半固态或准固态电池与全固态电池的本质区别 [26]

行业景气度 - 电解液核心材料六氟磷酸锂价格持续上行，截至10月23日价格涨至8.7万元/吨，过去一个月涨幅达到51% [1] - 碳酸锂期货价格在过去6个交易日反弹幅度超过9% [1] - 新能源汽车行业高景气度向上游原材料领域扩散 [1] 市场表现 - 截至2025年10月24日09:47，中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨1.16% [1] - 指数成分股中，雅化集团上涨10.03%，中矿资源上涨6.79%，天华新能上涨4.15%，天奈科技和天齐锂业等个股跟涨 [1] - 新能车ETF(515700)上涨1.14%，最新价报2.4元 [1] - 截至2025年10月23日，新能车ETF本月以来累计上涨0.98%，涨幅在可比基金中排名第一 [1] 指数与ETF构成 - 新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，该指数锂电产业链权重占比超50% [1] - 中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等领域的上市公司证券作为样本 [1] - 截至2025年9月30日，指数前十大权重股合计占比54.61%，包括宁德时代(权重9.80%)、汇川技术(权重9.63%)、比亚迪(权重9.10%)等 [2][4]

项目投资与产能扩张 - 国轩高科在江苏南京六合区奠基新型锂离子电池智造基地项目，总投资40亿元，规划产能20GWh，建设周期不超过24个月[2] - 公司在南京六合区已累计投资超百亿元，总产能提升至近50GWh，成为其全球产能最大的基地[4][6] - 公司近期同步推进多个扩产项目，包括芜湖20GWh基地、合肥小动力电池项目等，涉及总产能规划已超100GWh[10][11] - 截至2025年上半年，公司有效产能约为130GWh，计划在2025年底提升至近150GWh，2026年总体产能目标为200GWh[14] 产能建设时间线与里程碑 - 2015年公司首次落户南京六合，投资15亿元建设年产2GWh动力电池产线，实现当年签约、当年投产、当年见效[7] - 2021年6月大众入股后，公司启动总投资100亿元、规划产能20GWh的智能制造基地，首条7GWh生产线于2022年5月投产[8] - 2023年12月全球供应链基地开工建设，2024年9月投产，带动上下游产业链集聚[8] - 南京国轩去年产值已突破150亿元，助力六合区向打造600亿元规模的新能源产业集群目标加速迈进[8] 经营业绩与市场表现 - 2025年上半年公司出货量约40GWh，同比增长超48%，营业收入达193.94亿元，同比增长15.48%，净利润3.67亿元，同比增长35.22%[12][14] - 2025年1-9月国内动力电池装机量为26.27GWh，同比增长84.7%，市场份额为5.3%，9月单月市场份额达5.8%[12] - 公司目标2025年全年出货量达到100GWh，有望实现同比近60%的大幅增长[15] 客户结构与市场拓展 - 公司产品广泛应用于乘用车、商用车等新能源汽车领域，主要供货长安、长城、零跑、吉利等车企[6] - 2025年上半年B级及以上车型配套占比提升至15%，国内商用车装机份额提升至7.4%[12] - 公司正式向大众汽车配套动力电池，随着与众07车型上市，有望带动装机量快速增长[13] - 海外市场拓展显著，截至2025年9月海外订单覆盖12个国家，海外收入占比超60%[13] 行业需求与增长动力 - 2025年动储行业需求爆发，前三季度国内动力电池装机量同比增长39%[11] - 2025年上半年全球储能锂电池出货量达315.8GWh，同比增长98%[11] - 公司为沙特ACWA Power的摩洛哥光储项目提供1.2GWh储能解决方案，并在日本市场签署超7GWh合作订单[13][14]