总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，负责主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定， 忠实勤勉地履行职责。 国轩高科股份有限公司总经理工作细则 国轩高科股份有限公司 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理每 届任期3年，任期届满，可连聘连任。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员，但兼任高级管 理人员的董事以及职工代表董事的总数不得超公司董事会成员的1/2。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理 ...

国轩高科股份有限公司股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 国轩高科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

国轩高科股份有限公司募集资金管理办法 第三条 公司应当审慎使用募集资金，专款专用，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司全资子公司、 控股子公司或公司控制的其他企业（以下合称"子公司"）实施的，公司应当采 取必要措施确保该子公司遵守本办法相关规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 国轩高科股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保障投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者 ...

国轩高科股份有限公司董事会审计委员会议事规则 国轩高科股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，指定证券事务部门承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料收集和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 架构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务 ...

国轩高科股份有限公司董事会议事规则 国轩高科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司 和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东会决议。 第二章 董 事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚， ...

国轩高科股份有限公司 | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 58 | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | 通知和公告 | | 58 | | 第一节 | 通 知 | 58 | | | 第二节 | 公 告 | 59 | | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 59 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 59 | | 第二节 | | 解散和清算 | 61 | | 第十章 | 修改章程 | 64 | | | 第十一章 | 附 | 则 64 | | 国轩高科股份有限公司章程 第一章 总 则 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | | ...

国轩高科股份有限公司董事会提名委员会议事规则 国轩高科股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事和高级管理人员的提名程序，为公司选拔合格的董事和高级管理人员， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名， 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，其为提名 ...

国轩高科股份有限公司投资者关系管理制度 国轩高科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一 步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

国轩高科股份有限公司对外捐赠管理制度 国轩高科股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的对外捐赠行 为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行 公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠 法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠方，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司对外的捐赠行为。 第二章 对外捐赠的原则 第三章 对外捐赠的类型和受益人 第四条 对外捐赠应当遵循以下原则和要求： （一）合法合规：公司对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德， 不得损害公共利益和其他公民的合法权益，不得损害公司股东的合法利益，不得 通过捐赠进行行贿、侵占或转移公司资产。 （二）自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 （三）权责 ...