审计机构续聘 - 公司拟续聘立信所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会通过，需股东大会审议生效[11] 审计费用 - 2024年度审计费用200万元，含财务140万、内控60万[9] 立信所情况 - 2024年末有合伙人296名等，注会743名可签证券报告[3] - 2024年收入47.48亿，审计36.72亿，证券15.05亿[3] - 2024年为693家上市公司审计，收费8.54亿[3] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿，保险限额10.5亿[4] - 近三年受行政处罚5次等，涉131名从业人员[6] - 金亚、保千里案中承担相应责任[5]

公司股权 - 美的集团财务有限公司注册资本350,000万元，美的集团持股95%，广东威灵电机持股5%[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额7,478,836.81万元、负债总额6,711,501.05万元、净资产767,335.76万元[14] - 2025年1 - 6月实现营业收入38,977.33万元、净利润24,002.00万元[14] 指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率36.71%，拆入资金余额为0，担保比例0%，投资比例0%，自有固定资产与资本总额比例0.06%[16][17] 业务情况 - 2025年上半年，公司及下属子公司通过财务公司累计开具商业汇票44,000万元，保证金比例10%[18] - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司在财务公司存款余额4,402.96万元，占公司存款余额的2.87%[18]

公司往来资金情况 - 北京华泰润达节能科技有限公司期初余额250.48万元，半年度发生619.50万元，偿还443.96万元，6月末余额426.02万元[1] - 合肥美的洗衣机有限公司期初余额24.72万元，半年度发生720.90万元，偿还703.52万元，6月末余额42.10万元[1] - 广东美芝制冷设备有限公司期初余额20.30万元，半年度发生1443.40万元，偿还1308.99万元，6月末余额154.71万元[1] - 安徽美芝制冷设备有限公司半年度发生1815.24万元，偿还1071.55万元，6月末余额743.69万元[1] - 长沙盈峰新能源有限公司（应收账款）期初余额472.19万元，半年度发生2.69万元，偿还342.46万元，6月末余额132.42万元[1] - 长沙盈峰新能源有限公司（预付款项）期初余额54.03万元，偿还54.03万元，6月末余额为0 [1] - 广东美的供应链有限公司（预付款项）期初余额2.13万元，半年度发生26.40万元，偿还2.82万元，6月末余额25.71万元[1] - 广东美的供应链有限公司（其他应收款）期初余额22.47万元，半年度发生11.06万元，偿还18.49万元，6月末余额15.04万元[1] - 美云智数科技有限公司（预付款项）半年度发生7.14万元，6月末余额7.14万元[1] - 美云智数科技有限公司（其他非流动资产）半年度发生53.79万元，6月末余额53.79万元[1] 2025年总体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计215,722.15[3] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计234,060.97[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计260,256.66[3] - 2025年6月末往来资金余额总计189,526.46[3] 部分公司2025年资金情况 - 科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司2025年期初往来资金余额为19,098.02[2] - 南昌市科陆智能电网科技有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为160.00[2] - 湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为704.00[2] - 宜春市科陆储能技术有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为207,980.93[2] - 山西绿扬新能源汽车服务有限公司应收账款2025年期初往来资金余额为2,445.78[2] - 广西科华新能源有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为3,388.30[3]

协议相关 - 公司拟与美的财务公司续签《金融服务协议》，有效期1年[2] - 协议服务含财务咨询、资金结算等业务，定价不高于市场公允或央行标准[10][12] - 协议生效需双方法人或授权代表签字盖章且公司股东大会批准[17][18] 数据情况 - 公司在美的财务公司每日最高存款余额不超0.45亿元，授信总额不超6亿元[2] - 2024年末美的财务公司资产6244242.73万元、负债5502088.82万元、净资产742153.91万元[8] - 2024年美的财务公司营收41226.87万元、净利润32721.07万元[8] - 2025年初至披露日公司及子公司累计开商业汇票44000万元，保证金比例10%[22] - 2025年初至披露日公司及子公司存款累计利息0.45万元[22] - 截至披露日公司及子公司存款余额4402.96万元[22] 其他要点 - 2025年8月13日董事会6票同意关联交易议案，需股东大会审议[4] - 美的财务公司注册资本350000万元，美的集团持股95% [5] - 公司对美的财务公司评估未发现重大风险管理缺陷[20] - 公司制定风险处置预案，2024年7月29日经董事会审议通过[20] - 独立董事同意提交协议续签事项，关联董事应回避表决[24] - 监事会认为继续合作符合公司和股东利益[25] - 备查文件含董事会、监事会、独立董事决议及《金融服务协议》[26]

公司章程修订 - 公司拟变更经营范围，修订《公司章程》部分条款，部分事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后不再设监事会，由董事会审计委员会承接其职权，监事会相关制度废止[1] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[2] - 删除原《公司章程》“第七章监事会”内容[2] - 原营业执照注册号变更为统一社会信用代码[3] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事或总裁，由全体董事过半数选举产生[3] - 公司股份制度由全部资产分为等额股份，变为股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 章程约束对象去掉监事[3] - 经营范围增加智能变电站监控设备、高压计量表等内容[3] 股份与财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[6] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[6] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[7] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[7] 会议相关规定 - 公司在董事人数不足规定人数的三分之二、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 董事会同意召开临时股东大会，将在作出决议后5日内发出通知；不同意则说明理由并公告[11][12] - 监事会向董事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内未反馈，股东可向监事会提议[12] 利润分配 - 公司在满足现金分红条件下优先采用现金分红进行利润分配，每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[30] - 连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[30] - 公司以现金为对价回购股份并注销，视同现金分红纳入相关比例计算[30] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交股东会批准，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] 其他 - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》[44] - 公司修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》[44] - 公司对《股东大会议事规则》等23项规章制度进行修订和完善，9项需提交股东大会审议，14项无需提交[42][43]

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2025 年半年度 财务报告（未经审计） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 财务报告 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 1,532,472,513.90 | 1,311,378,676.68 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 7,131.60 | 29,727.97 | | 衍生金融资产 | | ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会秘书工作规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书选任及履职，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作规 范。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与 深圳证券交易所之间的指定联络人。 公司设立证券部，作为董事会秘书管理的信息披露事务部门。 第三条 公司董事会秘书应当遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，承担高级管理人员的有关法律责任，忠实履 行职责，维护公司利益。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任、解聘 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培 训合格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （ ...

担保情况 - 公司及子公司对外担保总额度为190,000万元，占2024年净资产380.61%[2][20] - 对外担保余额折合人民币55,290.26万元，占2024年净资产110.76%[2][20] - 为子公司宜春科陆在2025年5 - 12月不超5,000万元债务提供保证[5] - 为科陆美国公司3,220万美元反担保保函有效期延至2026年5月31日[5] - 截至2025年6月30日，对宜春科陆担保余额16,597.14万元，占净资产23.81%[6] - 截至2025年6月30日，对科陆美国公司担保余额38,693.12万元，占净资产55.50%[6] 子公司财务 - 截至2024年12月31日，宜春科陆总资产2,520,070,110.19元，负债2,405,950,412.71元，净资产114,119,697.48元[11] - 截至2025年6月30日，宜春科陆总资产2,732,320,779.27元，负债2,590,848,283.65元，净资产141,472,495.62元[11] - 截至2024年12月31日，科陆美国公司总资产473,408,652.48元，负债527,656,378.53元，净资产 -54,247,726.05元[15] - 截至2025年6月30日，科陆美国公司总资产1,065,184,335.20元，负债1,156,910,848.7元，净资产 -91,726,513.50元[15]

人员离职规定 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[4] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[5] - 高管辞职报告董事会收到时生效[5] 离职后续事宜 - 董高离职生效后5个工作日内完成文件移交[9] - 董高任期内和届满后半年每年转让股份不超25%[10] - 董高离职后半年内不得转让股份[10] 追责相关 - 公司发现离职人员问题，董事会审议追责方案[13] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委申请复核[13] 制度生效 - 制度及修改自董事会审议通过日起实施[15]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025048 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提 交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年9月1日下午14:30开始，会期半天； 网络投票日期、时间 ...